股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2019-091
国信证券股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日发出第四届董事会第二十二次会议书面通知。本次会议于2019年12月27日在公司25楼会议室以现场和电话相结合方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中姚飞、刘小腊、李双友、蒋岳祥、白涛、郑学定6位董事以电话方式出席,其余3位董事以现场方式出席,部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:
一、审议通过《关于修订〈国信证券股份有限公司高级管理人员绩效管理办法〉的议案》
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于修订〈国信证券股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于审议〈国信证券股份有限公司长效激励约束办法〉的议案》
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《关于公司2019年度有关薪酬事项的议案》
议案表决情况:在何如董事回避表决的情况下,其余八名董事表决结果为八票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《关于确定公司2020年度自营投资额度的议案》
公司2020年度自营投资额度拟确定如下:
1、公司2020年自营权益类证券及其衍生品投资规模最高不超过净资本的80%;
2、公司2020年自营非权益类证券及其衍生品投资规模最高不超过净资本的350%;
3、授权公司资产负债委员会根据市场环境变化和公司实际情况,在符合各项监管要求的前提下,在自营最高投资规模额度内,灵活配置资金规模。
上述自营投资额度不包括公司长期股权投资额度。
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2019年12月28日
股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2019-092
国信证券股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日发出第四届监事会第十三次会议书面通知。本次会议于2019年12月27日在公司25楼会议室以现场和电话相结合方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中冯小东、张财广2位监事以电话方式出席,部分高级管理人员列席了会议。监事会主席何诚颖主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
监事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:
审议通过《关于公司2019年度内部监事薪酬事项的议案》。
议案表决情况:在何诚颖监事回避表决的情况下,其余两名监事两票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司监事会
2019年12月28日
股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2019-093
国信证券股份有限公司关于公司高级管理人员2018年度薪酬的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议确认,现将在公司领取薪酬的高级管理人员2018年度税前报酬分配发放的其余部分披露如下:
单位:人民币万元
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注:公司董事长2016、2017年度奖金在以往年度未分配发放,本次另行安排发放公司董事长2016年度薪酬288万元、2017年度薪酬252.53万元。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2019年12月28日