本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为7,363,682万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为6,742,606万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的387.54%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况的概述

　　1、为蚌埠中南花苑房地产开发有限公司（简称“蚌埠中南花苑”）提供担保事宜

　　为了促进蚌埠江山府项目的发展，公司全资子公司蚌埠中南花苑向平安信托有限责任公司（简称“平安信托”）贷款87,000万元，期限18个月。公司全资子公司贵阳锦腾置业有限公司质押其持有的贵州锦盛置业有限公司80%股权，贵州锦盛置业有限公司抵押其持有的SL(18)020地块土地使用权，公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额87,000万元。

　　2、为江苏中南建筑产业集团浙江投资有限公司（简称“中南建筑浙江投资”）提供担保事宜

　　为了促进公司业务的发展，公司全资子公司中南建筑浙江投资向中国工商银行股份有限公司温岭支行（简称“中国工商银行温岭支行”）借款30,000万元，期限144个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额33,000万元。

　　3、为深州中南企业管理有限公司（简称“深州中南管理”）提供担保事宜

　　为了促进公司业务的发展，公司持股98%的深州中南管理向中国农业发展银行深州市支行（简称“农业发展银行深州支行”）借款30,000万元，期限175个月。公司为有关融资提供全额连带责任担保，担保金额35,000万元。

　　4、为诸暨璟铭房地产有限公司（简称“诸暨璟铭”）提供担保事宜

　　为了促进诸暨天樾府项目的发展，公司持股82.72%的诸暨璟铭向中建投信托股份有限公司（简称“中建投信托”）申请37,000万元贷款，期限18个月。公司为有关融资提供全额连带责任担保，担保金额37,000万元。

　　5、为镇江锦启和置业有限公司（简称“镇江锦启和”）提供担保事宜

　　为了促进镇江聆江阁项目的发展，公司持股77.32%的镇江锦启和向江苏银行股份有限公司镇江分行（简称“江苏银行镇江分行”）借款60,000万元，期限36个月。公司持股75%的南京锦昱和房地产开发有限公司质押其持有的镇江锦启和100%股权，公司提供全额连带责任担保，担保金额60,000万元。

　　6、为三亚海绵城市投资建设有限公司（简称“三亚城市投资”）提供担保事宜

　　为了促进公司业务的发展，公司持股75%的三亚城市投资向中国建设银行股份有限公司三亚分行（简称“中国建设银行三亚分行”）借款11,875万元，期限264个月。公司为有关融资提供全额连带责任担保，担保金额11,875万元。

　　公司2019年第十三次临时股东大会审议了《关于为淮安市锦熙置业等公司提供担保的议案》，通过了为上述公司提供担保事项。有关情况详见2019年12月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　二、担保额度使用情况

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　　注1：资产负债率大于70%的子公司可使用担保总额度；

　　注2：资产负债率小于70%的子公司可使用担保总额度。

　　三、被担保人基本情况

　　1、蚌埠中南花苑房地产开发有限公司

　　成立日期：2018年6月8日

　　注册地点：安徽省蚌埠市海亮明珠花园第2号楼1单元16层01165号

　　法定代表人：毕兴矿

　　注册资本：5,000万人民币

　　主营业务：房地产开发；商品房销售；物业管理；房屋租赁；房地产经纪；停车场管理。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　股东情况：公司间接持有其100%股权

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

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　　2、江苏中南建筑产业集团浙江投资有限公司

　　成立日期：2016年4月26日

　　注册地点：浙江省台州市温岭市太平街道人民中路106号(一楼)

　　法定代表人：赵明

　　注册资本：12,000万人民币

　　主营业务：国家法律、法规和政策允许的建筑产业投资业务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);工程项目管理服务;房屋建筑工程、桥梁工程、园林绿化工程、市政道路工程施工、维护;全过程工程咨询服务。

　　股东情况：公司间接持有100%股权。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

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　　3、深州中南企业管理有限公司

　　成立日期：2017年11月10日

　　注册地点：河北省衡水市深州市西外环路路东(世纪鸿泰大酒店对面)

　　法定代表人：闫海军

　　注册资本：8,000万人民币

　　主营业务：管廊建设项目的资金投入、开发建设与运营管理维护。。

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

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　　4、诸暨璟铭房地产有限公司

　　成立日期：2019年7月19日

　　注册地点：浙江省诸暨市暨阳街道浣纱北路48号

　　法定代表人：纪志远

　　注册资本：2,000万人民币

　　主营业务：房地产开发、经营;房地产项目投资;房地产经纪服务,房地产信息咨询;商务信息咨询;市场营销策划;企业形象策划;会议及展览服务;物业管理;停车场管理服务;建筑装饰工程设计、施工。

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司全资子公司南京昱庭房地产开发有限公司和宁波中璟置业有限公司合计持有杭州泽蒙投资管理合伙企业（有限合伙）46.336%的股权，公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：单位：万元

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　　5、镇江锦启和置业有限公司

　　成立日期： 2019年6月20日

　　注册地点：镇江市京口区禹山路中南御锦城办公场所

　　法定代表人：徐小兵

　　注册资本：2,000万人民币

　　主营业务：房地产开发、销售；房屋出租、信息咨询；企业管理服务；物业管理；家居用品、家具、装饰材料（危险品除外）的销售。

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司全资子公司南京昱庭房地产开发有限公司和宁波中璟置业有限公司合计持有杭州泽蒙投资管理合伙企业（有限合伙）46.336%的股权，公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与南京中南世纪城其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

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　　6、三亚海绵城市投资建设有限公司

　　成立日期：2016年10月11日

　　注册地点：海南省三亚市天涯区解放路743号中国工商银行股份有限公司三亚分行营业培训楼5层

　　法定代表人：胡红卫

　　注册资本：116,500万人民币

　　主营业务：PPP合同项目下的投资、融资、建设及运营维护业务项目设施。

　　股东情况：

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　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：单位：万元

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　　四、担保文件的主要内容

　　1、为蚌埠中南花苑提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、平安信托

　　（2）协议主要内容：公司与平安信托签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额87,000万元。

　　（3）保证范围：除了信托贷款合同主债权项下的主债权本金外，还包括由此产生的利息（保证合同所指利息包括利息、罚息(如有)和复利（如有））、回购溢价款（如有）、其他类型资金占用成本（如有）、赔偿金、补偿金、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行信托贷款合同、保证合同而发生的费用、以及平安信托实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、送达费、公告费、律师费、差旅费）。

　　（4）保证期限：自保证合同签订之日起至主债务履行期限届满之日起两年。

　　2、为中南建筑浙江投资提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、中国工商银行温岭支行

　　（2）协议主要内容：公司与中国工商银行温岭支行签署《最高额保证合同》，提供连带责任保证，担保金额33,000万元。

　　（3）保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在上述最高余额内。

　　（4）保证期限：自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。

　　3、为深州中南管理提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、农业发展银行深州支行

　　（2）协议主要内容：公司与农业发展银行深州支行签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额35,000万元。

　　（3）保证范围：借款合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。

　　（4）保证期限：借款合同约定的债务履行期届满之次日起两年。

　　4、为诸暨璟铭提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、中建投信托

　　（2）协议主要内容：公司与中建投信托签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额37,000万元。

　　（3）保证范围：信托贷款合同项下全部债务，包括但不限于信托贷款合同项下诸暨璟铭应向中建投信托支付的主债权本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、补偿金、赔偿金、诸暨璟铭应向中建投信托支付的其他款项（包括但不限于增值税、手续费、电讯费、杂费等）、中建投信托为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费以及为诉讼保全申请提供担保所产生的费用（包括但不限于财产保全责任保险保费）等）等。因诸暨璟铭违约而给中建投信托造成的损失和其他所有应付费用等，债务具体金额在其被清偿时确定。

　　（4）保证期限：自保证合同生效之日起至信托贷款合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

　　5、为镇江锦启和提供担保事宜

　　（1）担保方：公司、江苏银行镇江分行

　　（2）协议主要内容：公司与江苏银行镇江分行签署《保证担保合同》，提供连带责任保证，担保金额60,000万元。

　　（3）保证范围：包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及江苏银行镇江分行为实现债权所支付的其他相关费用等款项。

　　（4）保证期限：自保证合同生效之日起至借款合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止。

　　6、为三亚城市投资提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、中国建设银行三亚分行

　　（2）协议主要内容：公司与中国建设银行三亚分行签署《差额补足协议》，在《借款合同》项下的贷款本息及相关费用全部清偿前，若三亚城市投资项目总投资超出总投资额，导致建设资金不足，超出总投资额的资金缺口部分，由公司调拨资金给予全部补足，确保该项目按时按期完工；在《借款合同》项下的贷款本息及相关费用全部清偿前，债务人及项目自身现金流无法足额覆盖借款合同设定的分期还本付息金额的资金缺口部分，由公司调拨资金给予全部补足，并且承诺在每期还本付息日前将还款资金足额存入中国建设银行三亚分行指定账户，保证债务人按期偿还中国建设银行三亚分行贷款本息。

　　五、董事会意见

　　董事会审议认为：为上述公司提供担保，是基于其业务需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保均采取要求被担保对象其他股东提供反担保等控制措施，担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

　　六、公司担保情况

　　提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为6,742,606万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的387.54%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为1,117,323万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的64.22%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

　　七、备查文件

　　1、相关协议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月二十八日