证券代码：002947                证券简称：恒铭达                公告编号：2019-072

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十一次会议于2019年12月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年12月16日发出。会议采用现场与通讯方式召开，由董事长荆世平先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议以书面与通讯表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司及子公司于2020年度向银行等金融机构申请不超过8亿元人民币的综合授信，授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用，董事会授权总经理全权代表公司办理上述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　二、    《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　同意公司依据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》第十三条的规定，对公司《股东大会网络投票实施细则》相关规定进行修改，即将互联网投票系统开始投票的时间改为股东大会召开当日上午9∶15，结束时间改为现场股东大会结束当日下午3∶00。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　三、    《关于审议公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》

　　审议并通过《苏州恒铭达电子科技股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2019 年12月27日

　　证券代码：002947            股票简称：恒铭达       公告编号：2019-073

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月27日召开的第一届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 申请情况

　　为满足公司经营和发展需要,公司及子公司拟于2020年度向银行等金融机构申请不超过8亿元人民币的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）, 在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会授权总经理全权代表公司办理上述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

　　本次申请授信不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益的情形。

　　该事项仍需提交股东大会审议。

　　二、 备查文件

　　《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2019 年 12 月 27 日

　　证券代码：002947                股票简称：恒铭达                   公告编号：2019-074

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　关于修订股东大会网络投票实施细则的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月27日召开的第一届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》，现将相关情况公告如下：

　　根据深圳证券交易所《关于发布〈深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）〉的通知》，依据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》第十三条的规定，股东大会互联网投票开始时间调整为与交易系统投票时间一致，即“互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3∶00”，公司拟对《股东大会网络投票实施细则》进行修改：

　　■

　　除上述条款外公司《股东大会网络投票实施细则》的其他内容不变，修改后的《股东大会网络投票实施细则》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本次修订尚需经公司股东大会审议通过。

　　二、备查文件

　　（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

　　（二） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》

　　特此公告。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2019 年 12 月 27 日