股票代码：002379　        股票简称：宏创控股            公告编号：2019－073

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　2019年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东大会出现否决议案的情况，议案1《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》的表决结果为未通过；

　　（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年12月25日（星期三）下午14：30。

　　2、网络投票时间：2019年12月25日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月25日上午9：15至2019年12月25日下午15：00 期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）主持人:公司董事长赵前方先生

　　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共20人，代表有表决权股份263,506,505股，占公司有表决权股份总数的28.4441%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权股份261,813,205股，占公司有表决权股份总数的28.2614%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东12人，代表有表决权股份1,693,300股，占公司有表决权股份总数的0.1828％。

　　（3）参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共19人，代表有表决权的股份数为2,409,900股，占公司有表决权股份总数的0.2601%。

　　中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、公司董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

　　1、审议未通过《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》；

　　关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

　　同意900,100股，占出席会议有效表决权股份总数的37.3501％；反对1,509,800股，占出席会议有效表决权股份总数的62.6499％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为同意900,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的37.3501％；反对1,509,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.6499％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于补选刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　同意261,996,705股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4270％；反对1,509,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5730％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为同意900,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的37.3501％；反对1,509,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.6499％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：刘剑文先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2019年第六次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十六日

　　北京市天元律师事务所

　　关于山东宏创铝业控股股份有限公司

　　2019年第六次临时股东大会的

　　法律意见

　　京天股字（2019）第615号

　　致：山东宏创铝业控股股份有限公司

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议于2019年12月25日在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

　　为出具本法律意见，本所律师审查了《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于补选刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》、《山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司2020年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见》、《山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》、《山东宏创铝业控股股份有限公司第五届董事会2019年第三次临时会议决议公告》、《山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

　　本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、 本次股东大会的召集、召开程序

　　公司于2019年12月9日召开第五届董事会 2019 年第三次临时会议，做出决议召集本次股东大会，并及时通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年12月25日14:30在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室召开，由公司董事长赵前方主持。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2019年12月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年12月25日9:15-15:00。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

　　（一）出席本次股东大会的人员资格

　　出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共20人，共计持有公司有表决权股份263,506,505股，占公司股份总数的28.4441%，其中：

　　1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计8人，共计持有公司有表决权股份261,813,205股，占公司股份总数的28.2614%。

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计12人，共计持有公司有表决权股份1,693,300股，占公司股份总数的0.1828%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）19人，代表公司有表决权股份数2,409,900股，占公司股份总数的0.2601%。

　　除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　（二）本次股东大会的召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会。经本所律师核查，召集人资格合法有效。

　　网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

　　三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

　　经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

　　本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

　　经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

　　（一） 《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东山东宏桥新型材料有限公司已回避表决。

　　表决情况：同意900,100股，占出席会议有效表决权股份总数的37.3501％；反对1,509,800股，占出席会议有效表决权股份总数的62.6499％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意900,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的37.3501％；反对1,509,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.6499％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：未通过。

　　（二）《关于补选刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　本议案采取非累积投票方式表决，表决情况如下：同意261,996,705股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4270％；反对1,509,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5730％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意900,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的37.3501％；反对1,509,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.6499％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：刘剑文先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 结论意见

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　京市天元律师事务所（盖章）     

　　负责人：朱小辉

　　经办律师：李怡星

　　本所地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层，邮编：100032

　　高  霞

　　2019年12月25日

　　股票代码：002379    股票简称：宏创控股            公告编号：2019－076

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年12月25日在公司会议室以通讯的方式召开，为了提高工作效率，保证公司新一届董事会工作的正常进行，会议通知已于同日通过电话或者其他口头方式发出。公司董事共7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　会议选举赵前方先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　2、审议并通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会专门委员会成员如下：

　　（1）董事会审计委员会由3名董事组成，具体名单如下：

　　主任委员：独立董事孙楠先生。

　　委员：独立董事刘剑文先生，独立董事邓岩女士。

　　（2）董事会提名、考核与薪酬委员会由3名董事组成，具体名单如下：

　　主任委员：独立董事刘剑文先生。

　　委员：董事朱凯先生，独立董事孙楠先生。

　　（3）董事会战略委员会成员由3名董事组成，具体名单如下：

　　主任委员：董事赵前方先生。

　　委员：独立董事邓岩女士，独立董事刘剑文先生。

　　上述各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　聘任朱凯先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　4、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　聘任刘兴海先生、肖萧女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　5、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　聘任刘兴海先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　6、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　聘任肖萧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　肖萧女士联系方式：

　　联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

　　联系电话：0543-2161727

　　传真：0543-2161727

　　电子邮箱：stock@hongchuangholding.com

　　公司独立董事就议案3-6中的事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　7、审议并通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　聘任杨佳佳女士为公司内审部经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　8、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　聘任韩梦园女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　韩梦园女士联系方式：

　　联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

　　联系电话：0543-2161727

　　传真：0543-2161727

　　电子邮箱：hanmengyuan@hongchuangholding.com

　　以上议案中人员简历内容详见公司于2019年9月25日、2019年11月20日、2019年12月10日和2019年12月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十六日

　　股票代码：002379  　 股票简称：宏创控股            公告编号：2019－077

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月25日在公司会议室以通讯的方式召开，为了提高工作效率，保证公司新一届监事会工作的正常进行，会议通知已于同日通过电话或者其他口头方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席姜伟先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　会议选举姜伟先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届满为止。

　　监事会主席简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月二十六日

　　附件：

　　监事会主席简历：

　　姜伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，本科学历，毕业于山东大学工商管理专业。2003年3月至2009年10月先后在山东魏桥铝电有限公司铝业公司、氧化铝公司担任调度、车间主任。2009年10月至2015年8月任邹平宏发铝业有限公司车间主任、厂长。2015年8月至2017年7月任滨州宏展铝业科技有限公司厂长。2017年7月至2018年3月任邹平县宏程铝业科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理、高精度铝板带铸轧线项目负责人。2017年9月至2019年1月任山东宏创铝业控股股份有限公司监事兼生产厂长，高精度铝板带铸轧线项目负责人。2019年1月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事兼设备安环管理处处长。

　　姜伟先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。

　　股票代码：002379      　股票简称：宏创控股            公告编号：2019－079

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于持股5%以上股东部分股权

　　解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东于荣强先生的函告，获悉于荣强先生所持有公司的部分股份办理了解除质押,具体情况如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　1、股东股份解除质押的基本情况

　　■

　　2、股东股份累计质押基本情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　■

　　3、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

　　截至本公告日，于荣强先生质押的股份无被冻结、拍卖或设定信托等情况。

　　4、股东股份累计被质押的情况

　　截止本公告日，于荣强先生共持有本公司股票6,164.3395万股，占公司股份总数的6.65％。其中已累计质押股份5,100万股，占于荣强先生持有的公司股份总数的82.73%，占公司股份总数的5.51％。

　　5、股东质押的股份是否出现平仓风险

　　于荣强先生质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。

　　二、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；

　　2、提前购回申请书。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月二十六日

　　股票代码：002379       　股票简称：宏创控股            公告编号：2019－074

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年10月10日、2019年12月5日及2019年12月25日召开了2019年第四次临时股东大会、2019年第五次临时股东大会和2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于补选孙楠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于补选刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举赵前方先生、朱凯先生、刘兴海先生、肖萧女士为公司第五届董事会非独立董事；孙楠先生、邓岩女士、刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事，以上人员共同组成公司第五届董事会，任期三年，至第五届董事会届满为止。上述人员简历详见公司于2019年9月25日、2019年11月20日和2019年12月10日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　独立董事孙楠先生、邓岩女士、刘剑文先生的任职资格分别在公司2019年第四次临时股东大会、2019年第五次临时股东大会和2019年第六次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

　　一、公司董事会组成情况

　　非独立董事：赵前方先生、朱凯先生、刘兴海先生、肖萧女士

　　独立董事：孙楠先生、邓岩女士、刘剑文先生

　　经公司第五届董事会第一次会议表决，选举赵前方先生为第五届董事会董事长。

　　上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　二、部分董事届满离任情况

　　公司第四届董事会独立董事李存慧先生、王新先生因个人原因不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李存慧先生、王新先生未持有公司股份。

　　李存慧先生、王新先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十六日

　　股票代码：002379        　股票简称：宏创控股            公告编号：2019－075

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于完成监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月10日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举姜伟先生、许爱芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事魏其亮先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，至第五届监事会届满为止。上述人员简历详见公司于2019年9月25日及2019年12月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　一、第五届监事会组成情况

　　非职工代表监事：姜伟先生、许爱芝女士

　　职工代表监事：魏其亮先生

　　经公司第五届监事会第一次会议表决，选举姜伟先生为第五届监事会主席。

　　公司第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　二、第四届监事会监事离任情况

　　本次换届无监事离任。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月二十六日

　　股票代码：002379      　 股票简称：宏创控股            公告编号：2019－078

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员及

　　其他相关人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任朱凯先生为公司总经理，聘任刘兴海先生、肖萧女士为公司副总经理，聘任刘兴海先生为公司财务总监，聘任肖萧女士为公司董事会秘书，聘任杨佳佳女士为公司内审部经理，聘任韩梦园女士为公司证券事务代表，上述人员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。（以上人员简历详见附页）

　　上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、内审部经理、证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　董事会秘书肖萧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。肖萧女士担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　肖萧女士联系方式：

　　联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

　　联系电话：0543-2161727

　　传真：0543-2161727

　　电子邮箱：stock@hongchuangholding.com

　　独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见， 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十六日

　　附件：

　　朱凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1984年，本科学历，毕业于北京理工大学，工商管理专业，助理工程师。2007年6月至2012年5月先后任山东魏桥铝电有限公司行政劳资部、材料监督检验管理处、安全生产监督管理部办公室科员、科级科员。2012年5月至2015年5月任山东魏桥铝电有限公司安监部安监二处处长。2015年5月至2019年7月任山东魏桥铝电有限公司安全生产监督管理部副部长。2019年7月至2019年8月任山东魏桥铝电有限公司公司安全生产监督管理部部长；2019年8月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司总经理。

　　朱凯先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；亦不是失信被执行人。

　　刘兴海先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，专科学历，毕业于西南财经大学会计专业，管理会计师（中级）。曾任滨州高新热电有限公司财务科员、财务科科长、财务处处长。2011年2月至2016年6月任滨州高新铝电股份有限公司董事兼财务部部长。2016年7月至2016年10月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部审计员，2016年10月至2017年4月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部经理。2017年4月至5月任山东宏创铝业控股股份有限公司副总经理兼财务总监；2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

　　刘兴海先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；亦不是失信被执行人。

　　肖萧女士，中国国籍，出生于1987年，毕业于伦敦政治经济学院，统计学专业，硕士研究生学历。2011年参加工作，2011年-2013年任德安华（北京）商业风险管理咨询有限公司分析师；2013年-2017年4月任中国宏桥集团有限公司投资者关系部总经理。2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

　　肖萧女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；亦不是失信被执行人。

　　杨佳佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年，中专学历，2002年7月毕业于山东省潍坊市商业学校会计电算化专业，同年参加工作。曾任魏桥纺织股份有限公司会计、山东魏桥铝电有限公司成本会计、第二核算科科长。2015年7月至2017年4月任邹平宏发铝业科技有限公司财务负责人。2017年4月至今任职于山东宏创铝业控股股份有限公司内审部经理。

　　杨佳佳女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　韩梦园女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1992年，大学专科，初级会计师。2015年7月至2016年7月任职于昊泽钢板有限公司，2016年7月至今任职于山东宏创铝业控股股份有限公司证券部，韩梦园女士已于2017年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　韩梦园女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。