证券代码：002646         证券简称：青青稞酒         公告编号：2019-060

　　青海互助青稞酒股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营需要，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，对2020年度日常关联交易进行了合理预计，2020年度，公司及子公司预计与关联方青海新丁香粮油有限责任公司（以下简称“新丁香粮油”）、青海彩虹部落文化旅游发展有限公司（以下简称“彩虹部落”）及其下属公司、青海华奥物业管理有限公司（以下简称“华奥物业”）发生日常关联交易总金额为1,230.60万元，关联交易类型包括向关联人采购商品，提供劳务及接受关联人提供的劳务、向关联人提供租赁服务等。2019年1月1日—2019年11月30日，公司及子公司与新丁香粮油、彩虹部落及其下属公司、华奥物业、互助土族自治县彩虹部落体育培训学校、青海丰禾粮油储备有限公司等实际发生的日常关联交易金额为914.88万元。

　　公司已经就上述关联交易事项履行以下审议程序：

　　1、2019年12月23日，公司召开第三届董事会第二十六次会议（临时），审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成7票，无反对票，无弃权票，关联董事李银会、王君先生回避表决。

　　2、本次日常关联交易预计事项不需要经股东大会批准。

　　（二）2020年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）2019年度日常关联的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（注：以上金额均为含税金额；以上财务数据未经审计，最终以出具的审计报告为准。）

　　注1：2019年4月12日，经总经理办公会审议，同意公司向青海华奥房地产开发有限公司销售青稞酒，销售金额为401元。

　　注2：2018年8月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议（定期），审议通过了《关于租赁关联方库房的议案》，同意公司向关联方新丁香租赁库房，租赁期限自2018年9月1日起至2019年12月31日止，租赁费用总额为172.8万元；2019年1月1日-2019年12月31日租赁费用为129.6万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）青海彩虹部落文化旅游发展有限公司

　　1、基本情况：

　　住所：青海省互助县威远镇西街六号

　　法定代表人：丁立杰

　　注册资本：10,000万

　　主营业务：旅游项目及景区（点）开发及经营管理，旅游文化传播，旅游宣传促销策划，旅游会展策划及招商招展，旅游文化产品开发与销售，旅游景区（点）智能化管理系统研发、推广，旅游企业形象设计，各种旅游、文化艺术活动的组织、策划与推广，文化艺术产品的展销，各类会务、展览展示服务，大型演艺活动、舞台艺术造型、企业形象和市场营销策划，旅游信息咨询服务，投资咨询服务，会议会展接待服务，导游服务，停车场经营管理服务，园林绿化及维护管理，企业管理信息咨询服务，餐饮、住宿服务，房屋租赁服务，房地产开发及经营，体育活动组织，体育休闲活动服务，体育场馆租赁服务，综合文艺表演，广告经营及产品技术开发，烟、酒、饮料零售，农副产品收购、加工、销售，牛羊养殖、销售。

　　截至2018年12月31日止，彩虹部落资产总额为40,806.52万元，净资产为-1,781.32万元，2018年度实现营业收入3,424.03万元，净利润为-1,185.41万元。以上财务数据已经审计。

　　截至2019年09月30日止，彩虹部落资产总额为40,628.74 万元，净资产为9,579.61万元，2019年1-9月实现营业收入3,060.96万元，净利润为 -2,137.89万元。以上财务数据未经审计。

　　2、与上市公司的关联关系

　　彩虹部落与本公司受同一控股股东青海华实科技投资管理有限公司控制，该关联人符合《股票上市规则》10.1.1第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　根据公司与关联方历年关联交易情况，并查询其财务状况和资信状况，上述关联人能够按时、足额向公司支付关联交易款项。

　　（二）、青海华奥物业管理有限公司

　　1、基本情况

　　住所：西宁市城中区南大街17号

　　法定代表人：卢艳

　　注册资本：100万

　　主营业务：物业管理，搬家服务，室内装潢服务，家政服务，房屋租赁，停车服务，供暖服务。

　　截至2018年12月31日止，华奥物业资产总额为230.15万元，净资产为116.85万元，2018年度实现营业收入558.88万元，净利润为12.10万元。以上财务数据已经审计。截至2019年9月30日止，华奥物业资产总额为163.03万元，净资产为40.97万元，2019年1-9月实现营业收入280.55万元，净利润为-75.88万元。以上财务数据未经审计。

　　2、与上市公司的关联关系

　　华奥物业与本公司受同一控股股东青海华实科技投资管理有限公司控制，该关联人符合《股票上市规则》10.1.1第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　根据公司与关联方历年关联交易情况，并查询其财务状况和资信状况，上述关联人能够按时、足额向公司支付关联交易款项，最终以出具的审计报告为准。

　　（三）青海新丁香粮油有限责任公司

　　1、基本情况

　　住所：青海生物科技产业园经二路北段14号（装备园区）

　　法定代表人：王晓民

　　注册资本：13,000万

　　主营业务：粮食加工品，方便食品生产、销售（许可证有效期至2021年06月17日）；粮食收购、销售。一般经营项目：饲料销售；出口本企业自产的粮油产品；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备仪器、仪表及配件；粮油代加工；粮油兑换；物业管理、物业服务；房屋租赁；化工产品（不含危险化学品）销售；谷物、豆类、油料作物、农产品种植；预包装兼散装食品批发与零售；仓储服务（不含危险品）；农业科学研究和实验发展；农业技术推广服务；生物技术推广服务。

　　截至2018年12月31日止，新丁香粮油资产总额为48,803.62万元，净资产为4,549.31万元，2018年度实现营业收入24,222.56万元,净利润为-5,665.61万元。以上财务数据已经审计。

　　截至2019年9月30日止，新丁香粮油资产总额为39,166.33万元，净资产为2,333.67万元，2019年1-9月实现营业收入10,394.77万元，净利润为-2,167.11万元。以上财务数据未经审计。

　　2、与上市公司的关联关系

　　新丁香粮油与本公司受同一控股股东青海华实科技投资管理有限公司控制，该关联人符合《股票上市规则》10.1.1第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　根据公司与关联方历年关联交易情况，并查询其财务状况和资信状况，上述关联人能够按时、足额向公司支付关联交易款项。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联方发生的各项关联交易，其交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定，将根据公平、公正的原则签订合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计关联交易为本公司正常生产经营所需发生的交易。

　　1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

　　2、以上关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。

　　3、上述日常关联交易为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，根据公司与关联方历年关联交易情况，并查询其财务状况和资信状况，上述关联人能够按时、足额向公司支付关联交易款项，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　上述关联交易不会对本公司主营业务的独立性造成影响。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事方文彬、王德良、吴非先生事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：

　　（一）关于公司2020年度日常关联交易预计的事前认可意见

　　公司就预计的2020年度关联交易预计情况事先与我们做了沟通，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司2020年度日常关联交易预计的资料，我们认为预计的2020年度拟发生的关联交易为公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意将公司2020年度日常关联交易预计的相关议案提交公司第三届董事会第二十六次会议（临时）审议。

　　（二）关于公司2020年度日常关联交易预计的独立意见

　　公司预计的2020年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

　　六、监事会意见

　　公司2020年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十六次会议（临时）决议；

　　2、公司第三届监事会第十六次会议（临时）决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议（临时）审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青海互助青稞酒股份有限公司董事会

　　2019年12月23日

　　证券代码：002646            证券简称：青青稞酒                        公告编号：2019-061

　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开第三届董事会第二十六次会议（临时），会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任尹启娟女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　尹启娟女士于2012年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券股票交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定。

　　简历详见附件。

　　证券事务代表联系方式:

　　电话：0972-8322971   010-84306345

　　传真：0972-8322970

　　电子邮箱：yinqijuan@qkj.com.cn

　　邮编：810500

　　联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号

　　特此公告。

　　青海互助青稞酒股份有限公司董事会

　　2019年12月23日

　　附件

　　尹启娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，生于1987年3月，毕业于重庆邮电大学，本科学历，学士学位。曾任青海互助青稞酒股份有限公司证券事务代表助理、证券投资部信息披露事务主管，现任公司证券事务代表兼证券投资部经理。

　　尹启娟女士与控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已于2012年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　证券代码：002646          证券简称：青青稞酒         公告编号：2019-057

　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议(临时)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日上午9:00以现场和通讯相结合的方式在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第三届董事会第二十六次会议(临时)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2019年12月20日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，亲自出席会议董事9名（其中,以通讯方式出席会议7人，董事郭守明、王君、王兆基、张劭先生，独立董事方文彬、王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

　　1、审议通过《关于向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《关于向青海天佑德教育基金会捐赠的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　关联董事李银会、王君先生回避表决。

　　《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《关于聘任证券事务代表的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议（临时）决议。

　　特此公告。

　　青海互助青稞酒股份有限公司董事会

　　2019年12月23日

　　证券代码：002646           证券简称：青青稞酒            公告编号：2019-058

　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议(临时)

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日上午10:00以现场会议的方式，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第三届监事会第十六次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2019年12月20日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名，亲自出席会议监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　经审核，监事会认为公司2020年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

　　《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十六次会议（临时）决议

　　特此公告。

　　青海互助青稞酒股份有限公司监事会

　　2019年12月23日

　　证券代码：002646          证券简称：青青稞酒         公告编号：2019-059

　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　关于向青海天佑德教育基金会捐赠的公      告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、捐赠概述

　　青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月23日召开的第三届董事会第二十六次会议（临时）审议通过了《关于向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，公司董事会同意向青海天佑德教育基金会捐赠人民币300万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、受赠方基本情况

　　名称：青海天佑德教育基金会

　　住所：西宁市南大街17号

　　统一社会信用代码：536300005950131848

　　法定代表人：辛元

　　原始基金数额：三百万元人民币

　　业务主管单位：青海省教育厅

　　业务范围：资助省内落后地区学校教学环境的改善和提高；资助省内师资培养工作；奖励优秀贫困生。

　　三、本次捐赠对上市公司的影响

　　公司本次对外捐赠是为了帮助改善落后地区教学环境，促进公益教育事业的发展，是公司履行社会责任、回馈社会的表现。本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

　　四、独立董事意见

　　公司本次捐赠有利于促进公益教育事业的发展，有利于提升公司社会形象；捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；我们同意公司向青海天佑德教育基金会捐赠人民币300万元。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议（临时）决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议（临时）审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月23日