本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次重组进展情况

　　神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产重组。公司股票于2019年9月23日开市起停牌，详见公司于2019年9月21日披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》。2019年10月10日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于〈神马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2019年10月12日披露的相关公告。根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2019年10月14日开市起复牌。

　　2019年10月26日，公司披露了上海证券交易所《关于对神马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]2902号）（以下简称“《问询函》”）。2019年11月16日，公司披露了《问询函》的回复、中介机构核查意见及修订后的重组预案及其摘要等相关文件。

　　根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，上市公司披露重组预案后，在发出股东大会召开通知前，应当与交易各方保持沟通联系，并至少每月发布一次进展公告，说明重组具体进展情况。根据上述规定，公司于2019年10月22日、2019年11月22日披露了重大资产重组进展公告。

　　截至本公告发布之日，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，履行相关决策程序及时披露相关信息，并向广大投资者提示了本次重组事项的不确定性风险。

　　二、本次重组的后续工作安排

　　截至本公告发布之日，本次重组的相关工作正在持续推进，审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组相关事项，并提交股东大会审议。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

　　三、相关风险提示

　　公司本次重大资产重组方案尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。本次重大资产重组能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2019年12月20日