本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业银行股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年12月9日发出会议通知，于12月20日在福州市举行。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中傅安平董事委托陶以平董事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司章程有关规定。公司3名监事列席会议。

　　本次会议由董事会临时负责人陶以平先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

　　一、2019年度公司治理自评估报告；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、2020年度分支机构发展规划；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于修订《声誉风险管理制度》的议案；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于修订《流动性风险管理办法》的议案；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于修订《非零售客户内部评级管理办法》的议案；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案(2019年第六批)；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于核销兴业金融租赁公司单笔损失大于1亿元呆账项目的议案；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了《2019年1-11月经营情况报告》《2016-2020年战略规划执行情况及2021-2025年战略规划编制安排》《关于绿色金融业务发展情况的报告》《2019年第三季度全面风险管理状况评估报告》《压力测试分析报告》《关于2019年度消费者权益保护工作情况的报告》《关于2019年度合规内控与操作风险管理情况的报告》《关于2019年度案件防控工作情况的报告》《关于2019年度信息科技风险管理工作情况的报告》和《关于“巩固治乱象成果 促进合规建设”年度工作情况的报告》等十项报告。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2019年12月21日