证券代码：000852    证券简称：石化机械    公告编号：2019-043

　　中石化石油机械股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2019年12月9日通过电子邮件方式发出，会议于2019年12月19日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于设立沙特合资公司的议案》。

　　董事会经审议，一致同意出资不超过1700万元人民币，与沙特Petroleum and Energy Trading Services Company合资在沙特阿拉伯设立控股子公司，从事PDC金刚石钻头组装、维修和销售业务，牙轮钻头销售业务，并逐步发展压裂设备制造、连续油管设备制造、钻机维修升级改造及制造、贸易等业务。

　　《公司关于在沙特阿拉伯设立控股子公司的公告》（    公告编号：2019-044）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司董事会

　　2019年12月21日

　　证券代码：000852            证券简称：石化机械      公告编号：2019-044

　　中石化石油机械股份有限公司关于

　　在沙特阿拉伯设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为拓展海外市场，推进国际化战略，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与Petroleum and Energy Trading Services Company（以下简称“PETSE公司”）共同出资，在沙特阿拉伯设立一家有限责任公司（以下简称“合资公司”），开展PDC金刚石钻头组装、维修和销售业务，牙轮钻头销售业务，并逐步发展压裂设备制造、连续油管设备制造、钻机维修升级改造及制造、贸易等业务。

　　本次投资事项已经公司2019年12月19日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。本次境外投资事项尚需经商务主管部门、发展改革部门、外汇管理部门等相关政府部门备案或核准。

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方基本情况

　　合作方Petroleum and Energy Trading Services Company（简称“PETSE公司”）系沙特阿拉伯本土公司，成立于2007年1月15日，商业注册证号为：2051033696，注册资本50,000 沙特币，注册地位于沙特东部省库拜尔市。PETSE公司是沙特本地专业的项目代理和咨询公司，公司业务范围涵盖油气钻采服务、新能源及水处理服务、卫星通讯及市场信息资源、物流贸易等相关领域。PETSE公司2017年收入人民币7300万元，2018年收入人民币8756万元。PETSE公司熟悉石油钻采业务，具有从事代理项目的相关经验和资质。

　　PETSE公司的股东是Naif Adel Mohammed Al-Gosaibi和Adel Mohammed Mohammed Al-Gosaibi，二人系父子关系，实际控制人是Naif Adel Mohammed Al-Gosaibi，法定代表人是Adel Mohammed Mohammed Al-Gosaibi。

　　三、拟设立的合资公司的基本情况

　　1、英文名称拟为：Sinopec Oilfield Equipment Saudi Arabia Limited Company，中文名称拟为：中石化石油机械沙特有限公司

　　2、注册地：沙特阿拉伯达曼市

　　3、注册资本金不超过人民币2,000万元，折合沙特里亚尔的金额按照公司和PETSE公司签订正式的合资协议当时的汇率进行计算。

　　4、经营范围：PDC金刚石钻头组装、维修和销售业务，牙轮钻头销售业务，并根据后期实际需要逐步发展压裂设备制造、连续油管设备制造、钻机维修升级改造及制造、贸易等业务。

　　5、股权结构：公司以货币方式出资不超过人民币1700万元，占合资公司注册资本金的85%；PETSE公司以货币方式出资折算为人民币不超过300万元，占合资公司注册资本金的15%。

　　上述信息，最终以沙特阿拉伯当地公司登记管理部门核定为准。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　就本次对外投资事宜，公司将与PETSE公司签署《关于设立沙特合资公司之合资合作协议》，该协议的主要内容如下：

　　1、协议签署方

　　甲方：中石化石油机械股份有限公司

　　乙方：Petroleum and Energy Trading Services Company

　　2、注册资本金及各方出资

　　合资公司的注册资本金折算为人民币不超过2,000万元（大写：贰仟万元整）。甲方以现金形式缴纳注册资本金折算为人民币不超过1700万元（大写：壹仟柒佰万元整），持有合资公司85%的股权；乙方以现金形式缴纳注册资本金折算为人民币不超过300万元（大写：叁佰万元整），持有合资公司15%的股权。甲、乙双方缴纳的注册资本金以沙特里亚尔计，实际缴纳金额按照甲、乙双方签订正式的合资协议为准。

　　3、合资公司的董事会

　　董事会由三名董事组成。其中两名董事由甲方委派，一名董事由乙方委派。董事会设董事长一名，由甲方指定。董事长是合资公司的法定代表人。在不违反沙特阿拉伯法律法规的前提下，董事任期五年，并可由原委派方随时重新委派或罢免。

　　4、合资公司的运营管理机构

　　合资公司实行总经理负责日常管理和经营的管理制度。在不违反沙特阿拉伯法律法规的前提下，合资公司的总经理、财务负责人均由甲方委派；乙方委派会计一名。

　　5、协议的生效

　　协议自甲方法定代表人或授权代表签名并经甲方加盖公章、乙方法定代表人签字后成立，在下述条件全部满足后生效：

　　（1）甲方的有权机构批准本协议；

　　（2）具有适格审批权限的政府部门批准/登记本协议及本协议项下事宜，包括但不限于相关商务主管部门、发展改革部门、外汇管理部门对设立合资公司的境外投资登记、备案、核准等。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的及对公司的影响

　　本次投资成立沙特合资公司符合沙特当地政策,是公司钻头钻具产品进入沙特阿拉伯市场的必要条件，同时也可带动公司各类型其他产品进入沙特阿拉伯当地市场，提升国际市场营销能力，扩大国际市场规模。

　　本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司的发展有着积极的作用，符合全体股东的利益。

　　（二）存在的风险

　　1、公司本次对外投资属于境外投资行为，需经商务主管部门、发展改革部门、外汇管理部门等相关政府部门备案或核准，是否顺利通过备案或核准存在不确定性。

　　2、沙特阿拉伯的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，同时还存在公共安全风险和宗教信仰冲突风险，这些将给合资公司的设立与运营带来一定的风险。

　　3、合资公司设立后，所产产品仍需办理在客户处的入网手续，将影响市场开发速度。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、合资意向书。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年12月21日