证券代码：002610            证券简称：爱康科技    公告编号：2019-190

　　债券代码：112691        债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　第四届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于2019年12月20日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2019年12月18日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

　　基于生产经营的需要，2019年度公司及控股子公司拟新增同公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司及其控制的子公司、关联方上海爱康富罗纳投资管理有限公司及其控股子公司、广东华赣融资租赁有限责任公司，已出售的电站项目公司赣州市南康区爱康新能源科技有限公司的关联交易额度，内容包括采购固定资产及办公用品等，接受融资租赁等服务，提供运维服务等。

　　公司董事长邹承慧为爱康实业的实际控制人，易美怀为过去十二个月持有赣州爱康新能源100%股权的苏州中康电力开发有限公司董事，袁源为爱康实业总经理，赵剑为广东华赣监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，邹承慧、易美怀、袁源、赵剑为本次新增关联交易事项的关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避表决。独立董事对本次新增关联交易预计事项发表了事前认可意见和相关独立意见。上述议案属于董事会的审议范围，无需提交股东大会审议。具体内容及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议的相关独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十一日

　　证券代码：002610             证券简称：爱康科技    公告编号：2019-191

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　第四届监事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次临时会议通知于2019年12月18日以电子邮件传达给全体监事，2019年12月20日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张金剑先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书ZHANG JING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　（一）会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

　　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。本次日常关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。

　　本次日常关联交易预计确定了较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会认同该议案，并对交易条件表示认可。

　　公司监事官彦萍在广东华赣融资租赁有限责任公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，官彦萍为本次新增关联交易事项的关联监事，监事会审议本议案时，关联监事回避表决。具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第九次临时会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月二十一日

　　证券代码：002610            证券简称：爱康科技    公告编号：2019-192

　　债券代码：112691        债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于新增日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次临时会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》（相关    公告编号：2019-007）。公司第三届董事会第六十三次临时会议、2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》（相关    公告编号：2019-086）。根据公司经营情况，需要新增一定额度的日常关联交易，具体情况如下：

　　一、新增日常关联交易基本情况

　　（一）新增日常关联交易概述

　　基于生产经营的需要，2019年度公司及控股子公司拟新增同公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）及其控制的子公司、关联方上海爱康富罗纳投资管理有限公司（以下简称“富罗纳投资”）及其控股子公司、广东华赣融资租赁有限责任公司（以下简称“广东华赣”），已出售的电站项目公司赣州市南康区爱康新能源科技有限公司（以下简称“赣州爱康新能源”）的关联交易额度，内容包括采购固定资产及办公用品等，接受融资租赁等服务，提供运维服务等。

　　2019年12月20日，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。邹承慧、易美怀、袁源、赵剑为本次新增关联交易事项的关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避表决。

　　独立董事对本次新增关联交易预计事项发表了事前认可意见和相关独立意见。上述议案属于董事会的审议范围，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　根据公司业务实际开展情况，本次新增日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：爱康实业控制的子公司为江苏爱康绿色家园科技有限公司，富罗纳投资的子公司为爱康富罗纳金融信息服务（上海）有限公司。

　　注2：以上2018年1-12月实际发生金额已经审计。

　　（三）日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注3：因控股股东爱康实业下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　注4：公司的参股子公司包含九州方园博乐市新能源有限公司、金昌清能电力有限公司。

　　注5：南康能源等18家公司指新疆聚阳能源科技有限公司、新疆伊阳能源科技有限公司、特克斯昱辉太阳能开发有限公司、宿州恒康新能源有限公司、内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司、新疆爱康电力开发有限公司、赣州市南康区爱康新能源科技有限公司、九州方园博州新能源有限公司、无锡中康电力开发有限公司、浙江瑞旭投资有限公司、青海昱辉新能源有限公司、柯坪嘉盛阳光电力有限公司、徐州统联新能源有限公司、济南统联新能源有限公司、泰州中康新能源有限公司、丹阳中康电力开发有限公司、苏州慧康电力开发有限公司、湖南中康电力开发有限公司。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）江苏爱康实业集团有限公司

　　■

　　（二）上海爱康富罗纳投资管理有限公司

　　■

　　（三）赣州市南康区爱康新能源科技有限公司

　　■

　　（四）广东华赣融资租赁有限责任公司

　　■

　　注：上述关联方2018年度财务数据已经审计，2019年1-9月财务数据未经审计。

　　三、关联交易主要内容

　　本次关联交易具体执行时将以市场价格为定价基准，具体参考标准如下：

　　1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

　　2、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；

　　3、交易事项既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润作为定价依据。

　　公司将根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上关联方交易为公司后续日常经营过程中必要和持续发生的。主要关联方与公司发生的日常关联交易对公司的影响如下：

　　1、关联方赣州爱康新能源是公司于2018年出售给浙江清能能源发展有限公司的电站项目公司，赣州爱康新能源为公司全资子公司赣州爱康光电科技有限公司提供电力，满足公司的生产经营需要，有利于实现公司资产轻量化，开启能源互联网的战略转型。

　　2、关联方广东华赣为公司参股公司江西省金控融资租赁股份有限公司的全资子公司，主要从事融资租赁和商业保理业务。广东华赣开展融资租赁业务的同时，能够为公司提供和推荐优质的客户资源，与公司业务具有协同性，助力公司成为太阳能等优质清洁能源的综合服务商。

　　上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不大，亦不会造成公司对关联方的依赖。

　　以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，部分关联交易具有存在的必要性和持续性。

　　五、相关审核意见

　　（一）独立董事事前认可和独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对第四届董事会第十三次临时会议审议的相关议案进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

　　公司此次拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联交易定价公允、付款（收款）条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。关联董事应回避表决。我们同意将《关于公司新增日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十三次临时会议审议。

　　董事会审议时，独立董事就新增日常关联交易预计事项发表如下独立意见：

　　1、此次审议的日常关联交易预计总额符合公司的实际需要。公司发生的关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　2、公司本次关联交易预计属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

　　3、本次关联交易预计将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。付款（收款）条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。

　　4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，无需提交股东大会审议，程序合法。

　　综上所述,我们认为本公司本次关联交易预计符合国家相关法律法规的要求,有利于公司的生产经营，我们已认可，没有异议。

　　（二）监事会意见

　　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。本次日常关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。

　　本次日常关联交易预计确定了较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会认同该议案，并对交易条件表示认可。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次临时会议决议；

　　2、第四届监事会第九次临时会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议的相关独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十一日