证券代码：600722       证券简称：金牛化工         公告编号：2019-39

　　河北金牛化工股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：河北省邯郸市高开区联通南路16号17楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事郑温雅女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席3人，董事赵丽红女士、张培超先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事1人，出席1人；

　　3、 董事会秘书洪波先生出席了会议；公司副总经理乞永学先生列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举公司非独立董事候选人的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：刘知卉、刘宁

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　河北金牛化工股份有限公司

　　2019年12月21日

　　证券代码：600722　    证券简称：金牛化工      公告编号：2019-040

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2019年12月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于二日前以专人送达或传真方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事赵丽红、张培超以通讯方式参加会议并表决。公司董事赵兵文先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，推选赵兵文先生为公司董事长。

　　表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

　　?根据《河北金牛化工股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，公司董事会选举董事赵兵文先生为第八届董事会战略委员会委员、主任委员，第八届董事会全面风险管理委员会委员、主任委员，第八届董事会提名委员会委员；选举李德奎先生为第八届董事会战略委员会委员。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　相关董事会专门委员会组成人员如下：

　　1、战略委员会成员为：赵兵文、李德奎、赵丽红，主任为赵兵文；

　　2、全面风险管理委员会成员为：赵兵文、郑温雅、赵丽红，主任为赵兵文；

　　3、提名委员会成员为：张培超、赵丽红、赵兵文，主任为张培超。

　　三、关于聘任公司总经理的议案

　　根据公司董事长赵兵文先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任李德奎先生为公司总经理。

　　表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案

　　根据公司总经理李德奎先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任窦如军先生为公司总会计师兼财务负责人（简历见附件）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

　　根据公司董事长赵兵文先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任赵建斌先生为公司董事会秘书，杨林蓄先生为公司证券事务代表（简历见附件）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月二十一日

　　附件：

　　候选人简历

　　窦如军，男，1983年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任冀中能源峰峰集团有限公司规划财务部预算统计科副科长、科长，规划财务部副部长，华北重型装备制造有限公司总会计师，现任冀中能源峰峰集团有限公司财务部副部长。

　　赵建斌，男，1982年出生，大学本科学历，会计师。曾任冀中能源股份有限公司证券部副主任职员，现任河北金牛化工股份有限公司证券部部长，证券事务代表。

　　杨林蓄，男，1986年出生，大学本科学历，经济师。现任河北金牛化工股份有限公司证券部科员。

　　证券代码：600722           证券简称：金牛化工           公告编号：2019-41

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2019年12月20日以现场方式召开。会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事齐敏江先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

　　关于选举公司监事会主席的议案

　　根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，选举齐敏江先生为监事会主席。

　　同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司监事会

　　二○一九年十二月二十一日

　　证券代码：600722　         证券简称：金牛化工        公告编号：2019－42

　　河北金牛化工股份有限公司关于变更公司职工董事和总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到武晨曦先生的书面辞职报告，武晨曦先生因工作原因，申请辞去公司职工董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，武晨曦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对武晨曦先生在担任公司职工董事期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2019年12月20日召开了2019年专题职工大会会议，选举安斌先生为公司第八届董事会职工董事，任期与公司第八届董事会任期一致（安斌先生简历见附件）。

　　公司董事会于近日收到公司总经理张文彬先生的书面辞职报告，张文彬先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后张文彬先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对张文彬先生在任职期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2019年12月20日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李德奎先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。李德奎先生的简历请见公司于2019年12月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《金牛化工第八届董事会第六次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月二十一日

　　附件：

　　职工董事简历

　　安斌，男，1962年生，中共党员，大专学历。曾任海军航空兵某部飞行员，深圳航空有限公司飞行员，河北航空投资集团有限公司招飞办主任，河北航空投资集团有限公司人力资源部副部长，现任河北金牛化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　证券代码：600722　          证券简称：金牛化工         公告编号：2019－43

　　河北金牛化工股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会收到洪波先生的辞去总会计师、财务负责人、董事会秘书的书面报告，洪波先生因工作原因，申请辞去其所兼任的上述职务，继续担任公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，此书面报告自送达董事会之日起生效。

　　2019年12月20日公司召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，聘任窦如军先生为公司总会计师兼财务负责人，赵建斌先生为公司董事会秘书，杨林蓄为公司证券事务代表，任职期限与公司第八届董事会任期一致。相关人员的的简历请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《金牛化工第八届董事会第七次会议决议公告》。

　　公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0317-5299303

　　传 真：0317-5299303

　　电子信箱：jhzqb600722@126.com

　　通信地址：河北省沧州市运河区金鼎大厦B座6-8层

　　邮政编码：061000

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月二十一日