证券简称：中嘉博创 证券代码：000889    公告编号：2019—113

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　第七届董事会2019年第十六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2019年12月12日以本人签收或邮件方式发出。2019年12月18日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2019年第十六次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

　　1、审议通过《关于为全资子公司长实通信提供担保的议案》。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，公告名称：公司为全资子公司提供担保的公告（    公告编号：2019—115）。

　　2、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》。详见于本公告日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于终止回购公司股份的公告》(    公告编号：2019—116)。独立董事意见于本公告日刊载在巨潮资讯网上。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019—117）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2019年12月20日

　　证券简称：中嘉博创          证券代码：000889             公告编号：2019—114

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　第七届监事会2019年第十二次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届监事会2019年第十二次会议的通知，于2019年12月12日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于2019年12月18日通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事发表意见，以5人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

　　1、审议通过《关于为全资子公司长实通信提供担保的议案》。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，公告名称：公司为全资子公司提供担保的公告（    公告编号：2019—115）。

　　2、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》。详见于本公告日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于终止回购公司股份的公告》(    公告编号：2019—116)。独立董事意见于本公告日刊载在巨潮资讯网上。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　三、备查文件：

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

　　2019年12月20日

　　证券简称：中嘉博创    证券代码：000889         公告编号：2019—115

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　担保人中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)拟与债权人广发银行股份有限公司清远分行(简称“广发银行清远分行”)于北京签署《最高额保证合同》[编号：（2019）清银综授额字第000093号—担保01]，为公司全资子公司、被担保人(债务人)广东长实通信科技有限公司(简称“长实通信”、)在广发银行清远分行申请的总额不超过2,000万元敞口授信额度，授信期一年，提供连带责任保证。

　　本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.56%，被担保人长实通信的最近一年又一期的资产负债率低于70%。根据公司章程规定，本次担保已经出席公司董事会2019年第十六次会议三分之二以上董事审议同意，不需经过公司股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、广东长实通信科技有限公司是本公司的全资子公司，于2002年4月9日注册成立，注册地点：广东省清远市新城东24号区长实大厦五至六层，法定代表人：袁奕，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：通信网络维护。

　　2、长实通信最近一年又一期的财务指标、或有事项、最新的信用等级情况

　　■

　　三、最高额保证合同的主要内容

　　公司与广发银行清远分行签署《最高额保证合同》(简称“保证合同”)，为长实通信向广发银行清远分行申请一年期、2,000万元的敞口授信额度提供担保，担保方式为全程全额不可撤销连带责任保证担保。其他重要条款包括：（1）保证担保的范围为广发银行清远分行对债务人长实通信享有的债权包括本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖、过户、公告费等）和其他所有应付费用；（2）保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。（3）《保证合同》自2019年12月18日公司董事会审议通过本次担保事项之日起生效。

　　四、董事会意见

　　1、为长实通信提供担保原因：长实通信从事的通信网络维护服务是公司的主营业务之一。由于长实通信开展业务除使用自有资金外需要经营周转资金，为了满足长实通信业务拓展以及日常经营周转对流动资金的需求，公司将提供本次连带责任保证。

　　2、长实通信是公司的全资子公司，专注于通信网络技术服务，内控体系健全，市场环境稳定，银行信用状况优良，2017年、2018年度经营性现金流入分别为134,403.36万元、192,571.93万元，有能力偿还债务，本次担保无重大风险。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，加上本次担保数量，公司累计对外担保总额为111,000万元，占公司最近一期经审计净资产的30.81%，均为公司为全资子公司提供的担保。公司无逾期担保，除上述累计对外担保总额之外无其他担保。

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2019年12月20日

　　证券简称：中嘉博创        证券代码：000889            公告编号：2019—116

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于终止回购公司股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日召开的第七届董事会 2019年第十六次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、关于公司回购股份事项的基本情况

　　公司于2018年12月27日召开的第七届董事会2018年第二十二次会议和2019年1月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购的资金额度不低于人民币20,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。2019年1月31日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》（    公告编号：2019-12）。

　　截至本公告日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份1,128,800股，占公司总股本的0.17%，最高成交价为13.12元/股，最低成交价为12.36元/股，支付的总金额为14,436,163.60元（含交易费用）。以上回购实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段等相关规定。

　　二、关于终止回购股份事项的主要原因和决策程序

　　公司实际回购股份情况与回购方案存在差异，该等差异是因公司所面临的行业发展机遇、外部融资环境及公司后续融资计划发生变化所致。董事会认为当前公司须保有充足的运营资金以确保前期项目的有序推进，并强化公司整体的抗风险能力。如将剩余的拟用于回购股份的资金用于应对未来复杂的经济形势以及维持公司未来持续经营发展，更符合公司当前的实际情况。

　　因此，在当前情况下继续推进股份回购事宜，已不再符合公司现阶段发展战略，不符合公司及股东的利益。公司董事会审慎决定，终止实施本次回购股份事项。本次终止回购股份，有利于公司业务的发展和布局，更好地把握市场机会，进一步提升资金的使用效率，用良好的业绩为股东创造更大的价值。

　　公司于2019年12月18日召开的第七届董事会2019年第十六次会议和第七届监事会2019年第十二次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、 终止回购股份事项对公司的影响

　　公司本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，该事项不会损害全体股东的合法权益，不会对公司正常经营造成不利影响。

　　公司基于整体的市场环境及公司业务的实际经营需求，审慎决定终止回购公司股份。本次终止回购股份，未对公司的财务、经营、研发、债务履行等方面产生重大影响。公司终止回购股份事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会2019年第十六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会2019年第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于终止回购公司股份事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2019年12月20日

　　证券简称：中嘉博创          证券代码：000889           公告编号：2019—117

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2020年第一次临时股东大会。

　　(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会2019年第十六次会议决议通过提请召开。

　　(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四) 会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议于2020年1月7日(星期二)下午2:30开始；

　　2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2020年1月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2020年1月7日上午9:30至11:30，当日下午13:00至15:00。

　　(五) 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六) 会议的股权登记日：2019年12月31日。

　　(七) 出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2019年12月31日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　(八) 会议地点：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅。

　　二、会议审议事项

　　(一) 提交本次股东大会表决的提案

　　1、《关于终止回购公司股份的议案》。

　　(二) 提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

　　本次股东大会的提案内容已于2019年12月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《公司第七届董事会2019年第十六次会议决议公告》、《关于终止回购公司股份的公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2、登记时间：2020年1月3日、6日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；

　　3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：束海峰、张海英

　　联系电话：0335-3280602

　　传真号码：0335-3023349

　　电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com

　　邮    编：066000

　　地    址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。

　　6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的公司第七届董事会2019年第十六次会议决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2019年12月20日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年1月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　 先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使下列权限：

　　1、代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：；

　　2、对公司2020年第一次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）:

　　■

　　委托人名称(签名或盖章)：

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　委托人持有公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　  受托人身份证号码：

　　签发日期：                        有效期限：

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）