本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　为了提升公司泵类产品控制系统的技术水平和业务能力，完善公司在新能源汽车（真空泵、电动泵等机电一体化泵类产品）及智能驾驶（执行层控制系统）的产业布局，公司拟出资3,200万元与株洲易力达机电有限公司、许仲秋共同出资设立一家从事智能控制系统研发、生产及销售的新公司（以下简称“参股公司”）。

　　本次投资事项涉及的关联方为株洲易力达机电有限公司和许仲秋，其中许仲秋为公司控股股东、董事，易力达为许仲秋控制的企业。因此，该投资事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易前12个月，除关联方许仲秋为公司银行借款提供担保及公司与易力达存在日常关联交易外，公司与上述关联方无其他关联交易事项。

　　详情参见本公司2019年12月11日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（    公告编号：2019-050）

　　二、对外投资进展情况

　　参股公司已于2019年12月16日完成了工商登记手续，并领取了株洲市芦淞区市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：

　　1、企业名称：湖南东嘉智能科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430203MA4R25W4XD

　　3、类型：其他有限责任公司

　　4、住所：湖南省株洲市芦淞区航空路100号201室

　　5、法定代表人：许仲秋

　　6、成立日期：2019年12月16日

　　7、注册资本：公司注册资本为人民币8,000万元。

　　8、经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；智能车载设备制造；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；应用软件开发；科技信息咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　9、股东及其出资情况

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　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2019年12月18日