证券代码：000536           证券简称：华映科技          公告编号：2019-162

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2019年12月12日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年12月17日以传真表决方式进行。本次会议应出席董事11人，实际出席会议11人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议由林俊董事长主持并形成如下决议：

　　一、 以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　为保证公司财务工作稳定有序进行，公司聘任张发祥先生为财务总监，聘任期限自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的2019-163号公告。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2019年12月17日

　　证券代码：000536         证券简称：华映科技         公告编号:2019-163

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监林伟杰先生的书面辞职报告，林伟杰先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。林伟杰先生辞职后，将不再担任公司其他任何职务。林伟杰先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，林伟杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　林伟杰先生担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会衷心感谢其为公司所做出的贡献！

　　公司于2019年12月17日召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任张发祥先生为公司财务总监，任期与公司第八届董事会相同。

　　张发祥先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形。公司独立董事已就相关事项发表了同意的独立意见。

　　张发祥先生简历详见附件。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2019年12月17日

　　附件：

　　张发祥先生简历：

　　张发祥，男，中国籍，1975年4月生，大学本科，高级会计师，注册会计师。曾任福建三木集团股份有限公司财务部部长、财务管理中心总经理，福建省电子信息（集团）有限责任公司外派联标国际投资有限公司财务总监，福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部副部长，福建海峡环保集团股份有限公司财务副总监，福建海源复合材料科技股份有限公司总经理助理，福建海源复合材料科技股份有限公司财务总监兼福建海源新材料科技有限公司董事。

　　张发祥先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张发祥先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。张发祥先生不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。