本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知于2019年12月2日以书面和传真方式发出，2019年12月13日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向兴业银行股份有限公司永安支行申请授信并提供抵（质）押担保的议案》。

　　经公司董事会研究决定：同意公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请授信（包括但不限于短期流贷、银行承兑汇票等短期信用业务）最高本金金额不超过人民币26,500万元（其中：敞口金额人民币16,500万元，低风险额度10,000万元，不论发生债务的次数和每次的金额），期限为12个月。该笔授信中的低风险额度由保证金、存单等质押担保。该笔授信中的敞口金额以下列资产提供抵（质）押担保：

　　1、本公司位于永安市境内的林地面积28268亩[经三明中信房地产土地资产评估有限公司评估（明信资产评报字（2019）第052号），评估价值2103.93万元]；

　　2、下属连城分公司位于连城县的林地面积47107亩[经三明中信房地产土地资产评估有限公司评估（明信资产评报字（2019）第053号），评估价值5539.39万元]；

　　3、公司持有的605万股“光大银行”股票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月17日