本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月5日在巨潮资讯网披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：董事会。

　　3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议：2019年12月20日14:45起，预计会期半天；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月20日上午9:15，结束时间为2019年12月20日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月20日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2019年12月13日。于2019年12月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路188号 公司新工厂行政楼五楼2号会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议表决《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

　　1.1 选举黄宣先生为第四届董事会非独立董事

　　1.2 选举谢立民先生为第四届董事会非独立董事

　　1.3选举冯立科先生为第四届董事会非独立董事

　　1.4选举邵侠先生为第四届董事会非独立董事

　　1.5选举杨卫先生为第四届董事会非独立董事

　　1.6选举庄伟女士为第四届董事会非独立董事

　　2、审议表决《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

　　2.1选举朱滔先生为第四届董事会独立董事

　　2.2选举戴锦辉先生为第四届董事会独立董事

　　2.3选举李伯侨先生为第四届董事会独立董事

　　3、审议表决《关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》；

　　3.1  选举严文海先生为第四届监事会股东代表监事

　　3.2  选举陈琛女士为第四届监事会股东代表监事

　　4、审议表决《关于第四届董事会董事及第四届监事会监事津贴的议案》；

　　5、审议表决《关于聘请2019年度审计机构的议案》；

　　6、审议表决《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　7、审议表决《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

　　特别说明：议案1—3为选举两名（含）以上董事或监事的议案，均采用累积投票方式进行投票表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　以上议案5，已经过公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过；议案1、议案2、议案4、议案6和议案7，已经过公司第三届董事会第十九次会议审议通过；议案3已经过公司第三届监事会第十八次会议审议通过。以上议案内容及各候选人简历分别详见公司于2019年10月22日、2019年12月5日发布在巨潮资讯网的公告。

　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上全部议案中中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年12月17日—18日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

　　2、登记地点：广州市天河区沙河燕塘公司办公楼5楼董事会办公室

　　3、登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记。

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

　　公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广东省广州市天河区沙河燕塘，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510507，信函请注明“2019年第一次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2019年第一次临时股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-61372038。

　　信函、电子邮件或传真须在2019年12月19日17:00前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-61372566。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。

　　2、请出席现场会议的股东或股东代表提前15分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

　　3、会议联系方式

　　联系人：李嘉旋

　　联系电话：020-61372566

　　联系传真：020-61372038

　　联系邮箱：master@ytdairy.com

　　联系地址：广东省广州市天河区沙河燕塘公司办公楼5楼董事会办公室

　　邮政编码：510507

　　七、备查文件

　　1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2019年12月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362732

　　2、投票简称：燕塘投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如表1提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如表1提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举股东代表监事（如表1议案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月20日上午9：15，结束时间为2019年12月20日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2019年第一次临时股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

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　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：年 月 日

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数： 股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：年     月      日

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　说明：

　　1、须以累积投票方式表决的议案，请参照本通知前文关于累积投票的表决说明进行表决；非以累积投票方式表决的议案，请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东大会结束时止。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。