股票代码：600325                    股票简称：华发股份                       公告编号：2019-113

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第九届董事局第六十三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第六十三次会议通知已于2019年12月6日以传真及电子邮件方式发出，会议于2019年12月13日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：

　　一、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司开展应收账款融资业务暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（    公告编号：2019-114）。

　　并同意提请公司股东大会审议该议案。

　　二、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于受托管理富源公司名下住宅用地项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（    公告编号：2019-115）。

　　并同意提请公司股东大会审议该议案。

　　三、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于受托管理阳江高新区A3地块项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（    公告编号：2019-115）。

　　并同意提请公司股东大会审议该议案。

　　四、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于受托管理阳江阳东创意湖地块项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（    公告编号：2019-115）。

　　并同意提请公司股东大会审议该议案。

　　五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于为2019年新增联营合营公司提供担保额度的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（    公告编号：2019-116）。

　　并同意提请公司股东大会审议该议案。

　　六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2019年第十一次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（    公告编号：2019-117）。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二〇一九年十二月十四日

　　股票代码：600325                股票简称：华发股份      公告编号：2019-114

　　珠海华发实业股份有限公司

　　关于开展应收账款融资业务暨关联

　　交易的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●为拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率，公司部分下属子公司拟将其名下项目销售过程中形成的应收账款（以下简称“标的资产”）转让至华金资产管理（深圳）有限公司（以下简称“华金资管”），华金资管向项目公司支付转让价款。

　　●本次交易的实施不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

　　●本次交易构成关联交易。

　　●本次交易经公司第九届董事局第六十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为优化资产负债结构，创新融资模式，拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率，公司部分下属子公司拟将其名下项目销售过程中形成的应收账款（以下简称“标的资产”）转让至华金资产管理（深圳）有限公司（以下简称“华金资管”），华金资管向项目公司支付转让价款。本次融资规模不超过人民币50亿元（含本数），上述额度可循环使用,公司将根据资金需求分期开展。具体情况如下：

　　1、标的资产：公司下属项目公司名下项目销售过程中形成的不超过55亿元应收账款。

　　2、融资金额：不超过50亿元(含本数)，可循环使用。

　　3、融资成本：不超过8.4%/年(含本数)。

　　4、融资期限：单笔期限不超过6个月（含本数）。

　　5、增信措施：公司承担相应的回购义务。

　　二、关联关系及关联方基本情况

　　（一）关联关系

　　公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）通过珠海金控间接持有华金资管100%的股份。本公司董事局主席李光宁先生担任珠海金控董事长，本公司董事谢伟先生担任珠海金控董事、总经理。

　　因此，华金资管与本公司属于同一实际控制人下的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次融资业务构成关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉需回避表决。

　　（二）关联方基本情况

　　名称：华金资产管理（深圳）有限公司

　　成立日期：2012年1月。

　　注册资本：人民币270,000万元。

　　企业性质：有限责任公司。

　　法定代表人：阮正银。

　　住所：深圳市福田区福田街道中心四路1-1号嘉里建设广场第41层01室。

　　经营范围：受托管理股权投资基金、股权投资；资产管理；企业管理咨询、财务咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。

　　最近一年财务状况（经审计）：截至2018年12月31日，总资产419,362万元，净资产62,094万元；2018年度实现营业收入（含投资收益）4,938万元，净利润944万元。

　　股东信息及持股比例：珠海金控持有华金资管100%的股权。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　公司本次办理应收账款融资业务过程的相关定价充分参照了行业相关融资的平均收费水平，相关定价遵循了公平、公正、公开的原则。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　本次交易有利于拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率，能充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次关联交易对本公司持续经营能力无不良影响，不会对本公司未来财务状况造成不良影响。

　　五、审议程序

　　2019年12月13日，公司召开了第九届董事局第六十三次会议，会议审议通过了《关于公司开展应收账款融资业务暨关联交易的议案》（表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，其中关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决），并授权经营班子全权办理本次应收账款融资业务相关事宜，包括但不限于资产转让、签订相关协议及文件、提供增信及到期回购等相关事宜。

　　本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本项议案需提交公司股东大会审议。本事项具体交易内容以双方有权机构审议通过的内容为准。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　1、本次开展应收账款融资业务有利于拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率，促进公司生产经营和业务发展。

　　2、本事项公开、公正、公平，定价公允，未损害股东特别是中小股东的权益。本次关联交易事项表决过程中关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定。

　　六、备查文件目录

　　1、第九届董事局第六十三次会议决议；

　　2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立意见。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二〇一九年十二月十四日

　　股票代码：600325                    股票简称：华发股份                       公告编号：2019-115

　　珠海华发实业股份有限公司

　　关于受托管理关联方项目暨关联

　　交易的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●为解决同业竞争，公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）下属子公司：广东富源实业集团有限公司（以下简称“富源公司”）、阳江华阳开发建设有限公司（以下简称“华阳开发”）及阳江华创开发建设管理有限公司（以下简称“华创开发”）拟通过单一来源采购的方式，分别将富源公司名下住宅用地项目、阳江高新区A3地块项目、阳江阳东创意湖地块项目托管给公司，托管内容为上述项目的注册商标许可使用、工程全流程管理及营销管理等。

　　●本次交易构成关联交易。

　　●本次交易已经公司第九届董事局第六十三次会议审议通过。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为解决同业竞争，公司控股股东华发集团下属子公司富源公司、华阳开发、华创开发拟通过单一来源采购的方式，分别将其名下住宅用地项目、阳江高新区A3地块项目、阳江阳东创意湖地块项目托管给公司，托管内容为上述项目的注册商标许可使用、工程全流程管理及营销管理等。

　　富源公司、华阳开发及华创开发均为华发集团的下属子公司，华发集团为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

　　本次交易已经公司第九届董事局第六十三次会议审议通过（表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决），并授权公司经营班子具体办理本次受托管理相关事宜，包括但不限于办理投标事宜、确定具体受托公司、签订相关托管协议等。鉴于本次关联交易金额不确定，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（一）广东富源实业集团有限公司

　　1、成立日期：2009年11月

　　2、法定代表人：欧阳红群

　　3、注册资本：28,265.26613万元

　　4、住所地：珠海市斗门区珠峰大道富山工业园管理委员会大楼1楼101室

　　5、经营范围：项目投资和投资管理，建设工程项目建设、投资和经营管理，投融资业务、金融服务，技术咨询（取得资质证后方可经营），房地产开发与经营（凭资质证经营）、物业代理，设计、制作、发布和代理国内外各类广告，工业用水销售、污水处理，文教旅游，高端服务，保税仓储业务、商贸物流、餐饮。

　　6、股权结构：珠海富山工业园投资开发有限公司拥有100%股权。

　　7、最近一年财务状况：截止2018年12月31日，富源公司总资产为968,723,785.73元，净资产为235,360,341.83万元；2018年营业收入为2,656,571.14元，净利润-13,869,171.07元。上述财务数据已经审计。

　　（二）阳江华阳开发建设有限公司

　　1、成立日期：2017年5月

　　2、法定代表人：贺俊泉

　　3、注册资本：300万元

　　4、住所地：阳江高新区科技企业孵化中心大楼三楼302单元（仅限办公使用）

　　5、经营范围：土地开发；基础设施建设；房地产开发经营；土地储备整理；产业投资；招商引资服务；商贸物流；销售建筑材料(不含河砂、海砂、实心黏土砖）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　6、股权结构：阳江华阳投资控股有限公司（以下简称“华阳投资”）拥有100%股权。

　　7、最近一年财务状况：截止2018年12月31日，总资产为505,665,142.14元，净资产为-4,090,019.50元；2018年营业收入为0元，净利润-4,696,105.30元。上述财务数据已经审计。

　　（三）阳江华创开发建设管理有限公司

　　1、成立日期：2019年2月

　　2、法定代表人：贺俊泉

　　3、注册资本：300万元

　　4、住所地：阳江市阳东区东城镇始兴北路56号

　　5、经营范围：工程建设管理，工业项目开发管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　6、股权结构：华阳投资拥有100%股权。

　　7、控股股东华阳投资最近一年财务状况：截止2018年12月31日，总资产为720,521,542.00元，净资产为286,597,938.28元；2018年营业收入为0元，净利润-324,240.03元。上述财务数据已经审计。

　　三、托管主要内容

　　（一）富源公司名下住宅用地项目

　　1、托管范围

　　富源公司名下住宅用地项目（01地块、02地块、03地块）位于珠海斗门富山工业园，本次招标的托管范围包括01地块、02地块、03地块，实际范围以招标人确认为准。

　　2、托管内容

　　（1）注册商标许可使用：许可本项目使用“华发”商标及与其相关的标识、标志等知识产权；

　　（2）工程全流程管理：主要包括设计、成本、报建、现场施工管理、竣工验收、备案、存档、客服等相关事宜；

　　（3）营销管理：主要包括市场研究、策划、宣传、聘请广告代理公司、销售、协助签约、协助收款、协助办证等相关事宜。

　　3、服务期

　　（1）注册商标许可使用期限：项目存续期间，自合同签订之日起，合同另有约定的除外。

　　（2）工程全流程管理期限：自合同签订之日起，至本项目竣工验收及结算完成为止。

　　（3）营销管理期限：自合同签订之日起，至项目可销售物业销售完毕且完成结算，并支付完所有工程顾问及营销管理费为止。

　　4、招标控制价

　　商标使用费为实际销售回款金额的0.5%；工程全流程管理费为实际销售回款金额的2.5%；营销管理费（不含渠道费）为实际销售回款金额的2%；若需使用营销渠道，则工程顾问及营销管理费均不超过实际销售回款金额的2.5%；超出招标控制价的投标报价将被拒绝。

　　（二）阳江高新区A3地块项目

　　1、托管范围

　　阳东高新区A3地块项目，位于高新区港口工业园，总用地面积为88,794平方米，规划建筑面积约231,350平方米。最终用地指标以相关政府部门批准的为准。

　　2、托管内容

　　（1）注册商标许可使用：许可本项目使用“华发”商标及与其相关的标识、标志等知识产权。使用商标的范围包括在本项目开发建设、销售、对外推广宣传等及在物业交付后的实际使用全过程；

　　（2）工程全流程管理：主要包括设计、成本、报建、现场施工管理、竣工验收、备案、存档、客服等相关事宜；

　　（3）营销管理：主要包括市场研究、策划、宣传、聘请广告代理公司、销售、协助签约、协助收款、协助办证等相关事宜。

　　3、服务期

　　（1）注册商标许可使用期限：项目存续期间，自合同签订之日起。

　　（2）工程全流程管理及营销管理期限：自合同签订之日起至项目销售物业销售完毕且完成结算，并支付完所有工程全流程管理及营销管理费为止。

　　4、招标控制价

　　商标使用费为实际销售回款金额的0.5%；工程全流程管理费为实际销售回款金额的2.5%；营销管理费（不含渠道费）为实际销售回款金额的2%；若需使用营销渠道，则工程顾问及营销管理费均不超过实际销售回款金额的2.5%；超出招标控制价的投标报价将被拒绝。

　　（三）阳江阳东创意湖地块项目

　　1、托管范围

　　阳江阳东创意湖地块项目，位于阳东区福兴路以东、南华路以南，用地面积为66,093平方米，规划建筑面积约128,556平方米。最终用地指标以相关政府部门批准的为准。

　　2、托管内容

　　（1）注册商标许可使用：许可本项目使用“华发”商标及与其相关的标识、标志等知识产权。使用商标的范围包括在本项目开发建设、销售、对外推广宣传等及在物业交付后的实际使用全过程；

　　（2）工程全流程管理：主要包括设计、成本、报建、现场施工管理、竣工验收、备案、存档、客服等相关事宜；

　　（3）营销管理：主要包括市场研究、策划、宣传、聘请广告代理公司、销售、协助签约、协助收款、协助办证等相关事宜。

　　3、服务期

　　（1）注册商标许可使用期限：项目存续期间，自合同签订之日起。

　　（2）工程全流程管理及营销管理期限：自合同签订之日起至项目销售物业销售完毕且完成结算，并支付完所有工程全流程管理及营销管理费为止。

　　4、招标控制价

　　商标使用费为实际销售回款金额的0.5%；工程全流程管理费为实际销售回款金额的2.5%；营销管理费（不含渠道费）为实际销售回款金额的2%；若需使用营销渠道，则工程顾问及营销管理费均不超过实际销售回款金额的2.5%；超出招标控制价的投标报价将被拒绝。

　　四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

　　根据华发集团就同业竞争向公司出具的承诺函，华发集团将与本公司形成同业竞争的项目托管给本公司，既解决了同业竞争问题，亦为本公司带来合理的收益。

　　五、独立董事意见

　　根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵对上述关联交易进行了事前认可，并发表意见如下：

　　1、本次关联交易是为了解决同业竞争问题，符合华发集团就同业竞争向公司所出具《承诺函》的承诺。关联交易定价参考了房地产开发、建设行业的市场价格水平，价格公允；此次关联交易未损害公司利益，也未损害股东特别是中小股东的权益，符合公司及全体股东的利益。

　　2、本次关联交易公开、公正、公平，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定,关联董事均回避表决,表决程序合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、第九届董事局第六十三次会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二〇一九年十二月十四日

　　股票代码：600325                    股票简称：华发股份                       公告编号：2019-116

　　珠海华发实业股份有限公司

　　关于为2019年新增联营合营公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：新增联营公司、合营公司

　　●为满足2019年度公司新拓展合作项目的开发建设需要，公司拟为2019年新增联营合营公司提供合计为人民币41亿元的担保额度。

　　●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

　　●本次担保计划需经公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　公司第九届董事会第四十九次会议及2018年年度股东大会审议通过了公司2019年度担保计划，具体内容详见公司于2019年4月16日和2019年5月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。（    公告编号：2019-036、2019-047）

　　为满足2019年度新拓展合作项目的开发建设需要，公司第九届董事局第六十三次会议审议通过了《关于为2019年新增联营合营公司提供担保额度的议案》，同意公司按照持股比例为2019年新增房地产项目联营、合营公司提供合计为人民币41亿元的担保额度。前述担保额度包含：公司、全资及控股子公司按持股比例为联营公司、合营公司提供担保。具体新增联营公司、合营公司及担保额度如下:

　　■

　　在股东大会批准上述担保的前提下，授权公司经营班子具体决定每一笔担保的具体事项。上述担保的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2019年年度股东大会之日止。上述新增担保构成2019年度担保计划中的一部分。

　　本次担保尚需经公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人基本情况详见附件一。

　　三、董事局意见

　　董事局认为，本次担保是为了满足公司2019年度新增联营、合营公司项目开发过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。上述担保均为公司按照股权比例对等提供担保，风险可控。

　　独立董事意见：本次担保计划是为了配合公司2019年新增联营公司、合营公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对于联营公司、合营公司，公司按照股权比例对等提供担保，风险可控。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。

　　四、累计担保数额

　　截止2019月12月12日，公司及子公司对外担保总额为613.80亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的412.69%，其中为子公司提供的担保总额为563.64亿元。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事局第六十三次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二〇一九年十二月十四日

　　附件一：被担保人基本情况

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：600325                        证券简称：华发股份                       公告编号：2019-117

　　珠海华发实业股份有限公司

　　关于召开2019年第十一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年第十一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事局

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月30日  10点00分

　　召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月30日

　　至2019年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事局第六十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

　　2、 特别决议议案：5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4

　　应回避表决的关联股东名称：珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　（一）登记手续（授权委托书详见附件 1）

　　1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2019年12月25日上午9:00-11:30、下午2:30-5:00

　　（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处

　　（四）联系方式

　　1、联系地址：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处

　　2、联系电话：0756-8282111

　　3、传真：0756-8281000

　　4、邮编：519030

　　5、联系人：阮宏洲、仝鑫鑫

　　六、

　　其他事项

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　2019年12月14日

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　珠海华发实业股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第十一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　   年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。