证券代码：002024          证券简称：苏宁易购    公告编号：2019-119

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　第六届董事会第五十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第五十三次会议于2019年12月11日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2019年12月13日（星期五）13:00在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事7名，董事杨光先生、徐宏先生以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事张近东先生、孙为民先生、杨光先生、徐宏先生回避表决。

　　1、日本LAOX株式会社（以下简称“LAOX”）与公司在商品采购方面开展合作，预计交割日起至2020年末公司及子公司向LAOX支付商品采购等款项不超过100,000万元（含税）。

　　2、基于公司业务发展需要，公司预计2019年累计与关联方阿里巴巴集团日常关联交易额度调增如下：

　　（1）公司及子公司在阿里巴巴集团运营的天猫商城参加专场活动，公司及子公司在符合条件的情况下获得阿里巴巴集团推广服务支持，预计2019年公司及子公司取得推广服务收入金额增加至不超过60,000万元（含税）。

　　（2）阿里巴巴集团为公司天猫商城苏宁易购旗舰店提供信息服务、市场推广等服务，预计2019年公司及子公司支付相关服务费用金额增加至不超过160,000万元（含税）。

　　公司独立董事审阅了本议案内容并发表了事前意见，并就本议案内容发表了独立认同意见。具体内容详见2019-120号《关于日常关联交易预计的公告》。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月14日

　　证券代码：002024         证券简称：苏宁易购    公告编号：2019-120

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　关于日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）交易概述

　　1、公司第六届董事会第四十三次会议审议通过《关于境外子公司LAOX引入战略投资者暨关联交易的议案》，鉴于日本LAOX株式会社（以下简称“LAOX”）近日完成定向发行股份事项，LAOX将不再纳入公司的合并报表范围，成为公司关联方。公司一直与LAOX在商品、服务等方面建立紧密的合作，预计交割日起至2020年末公司及子公司向LAOX支付商品采购等款项不超过100,000万元（含税）。

　　2、公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，基于公司业务发展需要，公司预计2019年累计与关联方阿里巴巴集团日常关联交易额度调增如下：

　　（1）公司及子公司在阿里巴巴集团运营的天猫商城参加专场活动，公司及子公司在符合条件的情况下获得阿里巴巴集团推广服务支持，预计2019年公司及子公司取得推广服务收入金额增加至不超过60,000万元（含税）。

　　（2）阿里巴巴集团为公司天猫商城苏宁易购旗舰店提供信息服务、市场推广等服务，预计2019年公司及子公司支付相关服务费用金额增加至不超过160,000万元（含税）。

　　（二）审议程序

　　公司第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事张近东先生、孙为民先生、徐宏先生、杨光先生予以回避表决。本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

　　（三）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元，含税

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、日本LAOX株式会社

　　类型：股份有限公司

　　公司住所：日本国东京都港区芝二丁目7番17号

　　法人登记注册号码：0104-01-099079

　　法定代表人：罗怡文

　　注册资本：2,263,366.3万日元（截止至2018年12月）

　　LAOX创业于1930年，在东京交易所主板第二部上市（代码TSE：8202），主营业务为3C家电、免税商品等产品的销售，截至2019年6月30日LAOX拥有连锁店面39家。截至2019年6月30日LAOX总资产人民币52.13亿元，净资产为人民币26.97亿元，2019年1-6月实现营业收入人民币37.28亿元，净利润人民币-1.97亿元。（未经审计数据）

　　2、Alibaba Group Holding Limited阿里巴巴集团控股有限公司

　　Alibaba Group Holding Limited于1999年6月28日于开曼群岛设立，注册地址为The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，并于2014年9月19日于纽约证券交易所上市。

　　Alibaba Group Holding Limited是全球领先的网上及移动商务公司之一。Alibaba Group Holding Limited所属的阿里巴巴集团是为商家、品牌及其他提供产品、服务和数字内容的企业，提供基本的互联网基础设施以及营销平台，让其可借助互联网的力量与用户和客户互动。主要业务包括核心商业、云计算、数字媒体和娱乐以及创新业务。

　　阿里巴巴集团2019年1-6月实现营业收入人民币2,084.22亿元，归属于股东的净利润人民币473.61亿元，截至2019年6月30日归属于股东的净资产为人民币5,210.33亿元，总资产人民币10,188.54亿元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　苏宁电器集团有限公司全资子公司GRANDA GALAXY LIMITED（以下简称“GRANDA GALAXY”）持股LAOX股份33.80%，GRANDA GALAXY为LAOX第一大股东。

　　阿里巴巴集团包括Alibaba Group Holdings Limited和其控制的企业，Alibaba Group Holding Limited为公司持股5%以上股份的股东淘宝（中国）软件有限公司的实际控制人。出于谨慎性原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与上述关联人存在关联关系，上述日常交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　LAOX、阿里巴巴集团经营状况稳健，企业信用良好，具备较强的履约能力和支付能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、公司及子公司以经销模式与LAOX开展商品贸易，交易双方将按照市场价格进行商品采购结算。

　　2、公司及子公司通过苏宁易购天猫旗舰店参与阿里巴巴集团在天猫商城策划举办的专场活动，公司及子公司在符合条件的情况下获得阿里巴巴集团推广服务支持。

　　3、阿里巴巴集团为公司天猫苏宁易购旗舰店提供平台推广等服务，公司按照天猫平台统一的规则支付相应的平台服务费用。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及子公司与关联方按照业务需求签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　基于公司业务发展需求，公司与关联方在商品采购、市场推广服务方面开展业务合作。

　　商品方面，公司一直致力于强化商品供应链的完善，本次与LAOX进行深入合作，将日本优质的商品和服务引进中国，提高苏宁易购平台对品质消费者群体的吸引力，促进苏宁易购的发展。

　　阿里巴巴集团为公司天猫苏宁易购旗舰店提供相关的平台服务以及促销推广等服务，能够有效提升公司天猫旗舰店的运营能力，实现较好的销售，进一步深化推进公司与阿里巴巴集团的战略合作，形成资源优势互补。

　　前述关联交易有利于双方业务发展，关联交易定价经双方协商，参照市场、行业水平确定，交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，且公司主营业务不会对上述关联方形成依赖，不会影响上市公司独立性运作。

　　五、独立董事事前意见及独立意见

　　公司独立董事审阅了《关于日常关联交易预计的议案》，就关联交易内容、定价进行了详细了解，独立董事认为本次关联交易定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，同意提交公司第六届董事会第五十三次会议审议。

　　经审阅，独立董事独立意见如下：

　　1、关联交易内容基于业务需求，有利于双方业务发展。交易定价参照市场水平，经双方协商确定，不存在损害公司、股东利益的情形；

　　2、本次关联交易已经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。

　　综上，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第五十三次会议决议。

　　2、独立董事事前意见和独立意见。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月14日

　　证券代码：002024         证券简称：苏宁易购    公告编号：2019-121

　　苏宁易购集团股份有限公司关于

　　公司独立董事任期届满的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事沈厚才先生因连续担任公司独立董事时间已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》中关于上市公司独立董事连任时间不能超过六年等有关规定，沈厚才先生自2019年12月16日起无法继续担任公司独立董事，故其向公司递交书面辞职报告，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务。截至本公告日，沈厚才先生未持有公司股票。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，沈厚才先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将于公司股东大会选举出新任独立董事之日生效。在此之前，沈厚才先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。公司董事会将尽快选定新任独立董事候选人，公司第六届董事会将于2020年3月1日任期届满，届时公司将完成董事会换届选举工作。

　　沈厚才先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。在此公司董事会对沈厚才先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月14日