证券代码：000600                证券简称：建投能源                公告编号：2019-62

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决定于2019年12月30日召开公司2019年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议时间：

　　1．现场会议召开时间：2019年12月30日14:30，会期半天。

　　2．网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（四）股权登记日：2019年12月19日。

　　（五）会议出席对象：

　　1．于2019年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

　　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）采用累积投票制方式补选王双海先生为公司董事；

　　董事候选人王双海先生简历请见与本通知同时披露的《第八届董事会第十三次临时会议决议公告》。

　　（二）采用累积投票制方式补选李健先生为公司监事。

　　监事候选人李健先生简历请见与本通知同时披露的《第八届监事会第六次临时会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2019年12月27日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

　　地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

　　邮政编码：050051

　　联系电话：0311-85518633

　　传真：0311-85518601

　　联系人：孙原、郭嘉

　　（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

　　六、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2017年修订），公司2019年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。

　　2．填报表决意见。

　　本次股东大会审议的提案为累积投票提案，填报投给相应候选人的选举票数。股东应以其所拥有的每个提案组的选票数为限进行投票，股东所投选举票超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所提的选举票视为无效投票。如果不同意相应候选人，可投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数如下：

　　选举非独立董事1人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（1）。

　　选举监事1人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（1）。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2019年12月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

　　■

　　委托人（签名）：                  受托人（签名）：

　　身份证号码：                     身份证号码：

　　持有股数：

　　股东账号：

　　委托日期：

　　年   月   日

　　证券代码：000600                证券简称：建投能源                公告编号：2019-57

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第八届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2019年12月12日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十三次临时会议的通知。本次会议于2019年12月13日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事8人，全部参与表决。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

　　1、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，推举公司副董事长徐贵林先生暂时代为履行董事长、董事会战略委员会主任委员及公司法定代表人职责。

　　公司董事长米大斌先生于2019年12月12日向董事会递交辞职报告，因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司章程》相关规定，董事会推举公司副董事长徐贵林先生暂时代为履行董事长、董事会战略委员会主任委员及公司法定代表人职责，代行期限自本决议生效至公司新任董事长选举产生为止。

　　2、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于补选董事的议案》。

　　由于米大斌先生因工作调整原因辞任公司董事，根据《公司章程》的有关规定，本届董事会提名王双海先生为公司第八届董事会董事候选人，并提请股东大会依照累积投票制进行选举。

　　董事候选人王双海先生简历见本公告附件。

　　公司第八届董事会三名独立董事对董事会提名董事候选人发表了独立意见，同意提名王双海先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，该候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。上述独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于聘任总经理的议案》。

　　公司总经理徐贵林先生于2019年12月12日向公司董事会递交辞职报告，因工作调动原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任现任副总经理王剑峰先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

　　公司总经理王剑峰先生简历见本公告附件。

　　公司第八届董事会三名独立董事对董事会聘任总经理发表了独立意见，同意聘任王剑峰先生为公司总经理，聘任程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司总经理的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。上述独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述事项详见与本公告同时在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职的公告》和《关于总经理辞职的公告》。

　　4、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2019年12月30日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月13日

　　附件：

　　一、董事候选人王双海先生简历

　　王双海，男，1964年7月生，中共党员，工程硕士、工商管理硕士，高级工程师。1985年7月参加工作，1985年7月至1998年6月，在邢台发电厂电气分场工作，先后任技术员、副主任、主任；1998年6月至2003年10月，在河北兴泰发电有限责任公司工作，先后任电气分场主任、副总工程师、总工程师（其间：1998年6月至2001年6月华北电力大学电气工程专业学习）；2003年10月至2005年3月任邢台国泰发电有限责任公司副总经理；2005年3月至2006年8月任河北兴泰发电有限责任公司、邢台国泰发电有限责任公司副总经理；2006年8月至2013年5月，任河北建投宣化热电有限责任公司总经理、党委书记（期间：2007年5月至2009年5月南开大学工商管理专业学习）；2011年11月至2013年5月任张家口市宣化区第十五届人民代表大会代表；2013年5月至2013年10月任河北建投任丘热电有限责任公司总经理、党支部书记，河北任华供热有限责任公司董事长、总经理；2013年10月至2017年1月任河北建投任丘热电有限责任公司总经理兼河北任华供热有限责任公司董事长、总经理；2017年1月至2018年6月任河北建投任丘热电有限责任公司总经理兼河北任华供热有限责任公司董事长；2018年6月至2019年11月任河北建投任丘热电有限责任公司党委书记、总经理兼河北任华供热有限责任公司董事长。2019年11月至今任河北建投能源投资股份有限公司党委书记。

　　截至披露日，王双海先生未持有河北建投能源投资股份有限公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。王双海先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　二、总经理王剑峰先生简历

　　王剑峰，男，汉族，中共党员，1968年生，硕士，高级工程师。1991年7月参加工作，先后在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）能源项目处、能交项目部任职；1998年2月至2004年2月任河北省建投投资公司能源分公司副处级干部（其间，1998年8月起兼任河北西柏坡发电有限责任公司副总经理）；2004年2月至2007年3月就任河北省建投投资公司能源事业一部兼任河北西柏坡发电有限责任公司副总经理（其间，2005年3月至2007年3月兼任河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理）；2007年3月至2013年12月任国电建投内蒙古能源有限公司副总经理（其间，2007年3月至2013年3月先后兼任河北建设投资集团有限责任公司冀蒙煤电项目部副部长、部长，河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理）；2013年12月至2015年5月任河北建投小额贷款股份有限公司党支部书记；2014年9月至2015年8月任建投邢台热电有限责任公司总经理；2015年8月至2017年7月，任建投邢台热电有限责任公司总经理、党支部书记；2017年7月至2018年11月，任河北建投能源投资股份有限公司董事、副总经理、建投邢台热电有限责任公司总经理、党支部书记；2018年11月至2019年4月，任河北建投能源投资股份有限公司董事、副总经理、建投邢台热电有限责任公司党委书记、总经理；2019年4月至11月任河北建投能源投资股份有限公司董事、副总经理；2019年11月起任河北建投能源投资股份有限公司党委副书记、董事、副总经理。

　　截至披露日，王剑峰先生未持有河北建投能源投资股份有限公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。王剑峰先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：000600         证券简称：建投能源       公告编号：2019-58

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第八届监事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司监事会于2019年12月12日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第六次临时会议的通知。本次会议于2019年12月13日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监事4人，全部参与表决。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

　　1、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，推举监事孙敏女士暂时代为履行监事会主席职责。

　　公司监事会主席王春东先生于2019年12月12日向监事会递交辞职报告，因工作调整原因，申请辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司章程》相关规定，监事会推举监事孙敏女士暂时代为履行监事会主席职责，代行期限自本决议生效起至公司新任监事会主席选举产生为止。

　　上述事项详见与本公告同时在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职的公告》。

　　2、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于补选监事的议案》。

　　由于王春东先生因工作调整原因已辞任公司监事，根据《公司章程》的有关规定，本届监事会提名李健先生为公司第八届监事会监事候选人，并提请股东大会依照累积投票制进行选举。

　　监事候选人李健先生简历见本公告附件。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第八届监事会第六次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年12月13日

　　附件：

　　监事候选人李健先生简历

　　李健先生，1975年11月出生，中共党员，研究生学历。1999年8月参加工作，1999年8月至2002年3月任鹿泉市大河镇镇长助理；2002年3月至2003年1月，任鹿泉市大河镇科级组织员；2003年1月至2005年10月，任石家庄市委组织部科员、办公室副主任科员；2005年10月至2010年2月，任河北省委组织部办公室副主任科员、主任科员（其间：2004年9月至2007年7月在中共河北省委党校经济管理专业学习）；2010年2月至2014年11月，任河北省委组织部副处长级秘书、正处长级秘书；2014年11月至今，任河北建设投资集团有限责任公司总经理助理。

　　截至披露日，李健先生未持有河北建投能源投资股份有限公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。李健先生与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：000600         证券简称：建投能源             公告编号：2019-59

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月12日收到董事长米大斌先生的书面辞职报告。米大斌先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后米大斌先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，米大斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，米大斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，米大斌先生未持有本公司股份。

　　公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》相关规定，董事会推举公司副董事长徐贵林先生暂时代为履行董事长、董事会战略委员会主任委员及公司法定代表人职责，代行期限自董事会决议生效至公司新任董事长选举产生为止。

　　米大斌先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对米大斌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月13日

　　证券代码：000600         证券简称：建投能源             公告编号：2019-61

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年12月12日收到监事会主席王春东先生的书面辞职报告。王春东先生因工作调整原因，申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职后王春东先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王春东先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，王春东先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。截至本公告披露日，王春东先生未持有公司股份。

　　公司将按照法定程序，尽快完成新任监事会主席的选举工作。鉴于新任监事会主席的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》相关规定，监事会推举公司监事孙敏女士暂时代为履行监事会主席职责，代行期限自监事会决议生效起至公司新任监事会主席选举产生为止。

　　王春东先生在公司任职期间勤勉尽责，公司监事会对王春东先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年12月13日

　　证券代码：000600         证券简称：建投能源             公告编号：2019-60

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月12日收到总经理徐贵林先生的书面辞职报告。徐贵林先生因工作调动原因，申请辞去公司总经理职务。徐贵林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐贵林先生仍担任公司副董事长和董事会战略委员会委员职务。徐贵林先生的辞职不会对公司日常生产经营产生影响。

　　为保证公司各项工作连续高效运行，经公司第八届董事会第十三次临时会议决议，董事会聘任现任副总经理王剑峰先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

　　徐贵林先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司董事会对徐贵林先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月13日