中国证券报 - 大参林医药集团股份有限公司<BR/>第三届董事会第二次会议决议的公告

大参林医药集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告

　　证券代码：603233 证券简称：大参林公告编号：2019-085

　　大参林医药集团股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次董事会无反对或弃权票。

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2019年12月3日以邮件形式发出，于2019年12月13日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

　　为满足经营发展需要，公司本次拟向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请期限为两年的综合授信额度2亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）、拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行申请期限为一年的综合授信额度3亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度），由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　上述议案涉及关联交易，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联董事回避表决。

　　表决结果为：4票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》，公告编号：2019-087）

　　公司本次接受关联方提供担保向银行申请授信的额度范围已经2018年年度股东大会审议通过，并已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，公告名为《大参林医药集团股份有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》，公告编号（2019-030）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　1）公司拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行申请期限为一年的综合授信额度3亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度），且向茂名大参林连锁药店有限公司分配中国工商银行股份有限公司茂名石化支行总计人民币10,000万元的综合授信额度提供连带保证担保；

　　2）为满足经营发展需要公司拟为子公司向招商银行股份有限公司申请期限为一年的综合授信额度2.65亿元人民币提供连带保证担保（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度），其中公司为：

　　许昌大参林保元堂药店连锁有限公司、河南大参林连锁药店有限公司、漯河市大参林医药有限公司向招商银行股份有限公司郑州分行申请总计人民币5,000万元的综合授信额度提供连带保证担保；

　　江西大参林药业有限公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请总计人民币1,500万元的综合授信额度提供连带保证担保。

　　尚未使用的银行综合授信余额为2亿元人民币，此额度根据子公司实际需要的情况分配，以实际签订合同为准。

　　本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于对外担保的公告》，公告编号：2019-088）

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、《大参林医药集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2019 年 12 月 14 日

　　证券代码：603233 证券简称：大参林公告编号：2019-086

　　大参林医药集团股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次监事会无反对或弃权票。

　　●本次监董事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2019年12月3日以邮件形式发出，于2019年12月13日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

　　表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

　　监事会同意：公司本次拟向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请期限为两年的综合授信额度2亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）、拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行申请期限为一年的综合授信额度3亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度），并接受关联方提供担保事项，符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

　　监事会同意：

　　江西大参林药业有限公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请总计人民币1,500万元的综合授信额度提供连带保证担保。

　　尚未使用的银行综合授信余额为2亿元人民币，此额度根据子公司实际需要的情况分配，以实际签订合同为准。

　　以上担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、《大参林医药集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

　　大参林医药集团股份有限公司监事会

　　2019 年 12 月 14 日

　　证券代码：603233 证券简称：大参林公告编号：2019-087

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　●本次银行授信情况:公司拟向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请合计2亿元人民币的授信额度,期限两年；公司拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行申请合计3亿元人民币的授信额度，期限一年。

　　●是否有反担保：否

　　2019年12月13日，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届第二次董事会及第三届第二次监事会，审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，相关情况如下：

　　一、向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的基本情况

　　1、为满足经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请期限为两年的综合授信额度2亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）。本次授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银承贴现、国内信用证及信用证项下融资、非融资性保函、内保直贷、代客资金交易等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。

　　2、为满足经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行申请期限为一年的综合授信额度3亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）。本次授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银承贴现、国内信用证及信用证项下融资、非融资性保函、内保直贷、代客资金交易等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。

　　二、抵押担保物情况

　　公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为上述授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　三、公司授权柯云峰先生办理上述授信手续。

　　四、公司独立董事对上述事项涉及关联交易发表的独立意见

　　独立董事认为：公司根据经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请期限为两年的综合授信额度2亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）、拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行申请期限为一年的综合授信额度3亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度），公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　此事项，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　公司独立董事一致同意该项关联交易。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2019 年12 月14日

　　证券代码：603233 证券简称：大参林公告编号：2019-088

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　重要内容提示：

　　●本次担保情况：大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为子公司茂名大参林连锁药店有限公司（以下简称“茂名大参林”）、许昌大参林保元堂药店连锁有限公司（以下简称“许昌大参林”）、河南大参林连锁药店有限公司（以下简称“河南大参林”）、漯河市大参林医药有限公司（以下简称“漯河大参林”）、江西大参林药业有限公司（以下简称“江西大参林”）向银行申请总计人民币16,500万元的综合授信额度提供连带保证担保。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项无需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述：

　　公司于2019年12月13日召开了第三届第二次董事会及第三届第二次监事会，审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，相关情况如下：

　　（一）公司拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行申请期限为一年的综合授信额度3亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度），且向“茂名大参林”分配中国工商银行股份有限公司茂名石化支行总计人民币10,000万元的综合授信额度，由本公司为“茂名大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币10,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国工商银行股份有限公司茂名石化支行签署本次担保的有关法律文件。

　　本次授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银承贴现、国内信用证及项下融资、非融资性保函、保理等业务，授信期限及授信额度以实际签订合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。