证券代码：601988       证券简称：中国银行        公告编号：临2019-061

　　中国银行股份有限公司董事会决议公告

　　中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2019年12月13日在北京以现场表决方式召开2019年第十次董事会会议，会议通知于2019年12月11日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事12名，实际出席董事11名。执行董事林景臻先生因其他重要公务未能出席会议，委托执行董事吴富林先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘连舸先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　　一、聘任王江先生为本行行长

　　赞成：12         反对：0         弃权：0

　　独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。

　　王江先生将自中国银行保险监督管理委员会（简称“中国银保监会”）核准其任职资格之日起担任本行行长。

　　王江先生的简历详见附件一。

　　二、提名王江先生为本行执行董事候选人

　　赞成：12         反对：0         弃权：0

　　独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。

　　该议案将提交本行2019第二次临时股东大会审议批准。

　　三、选举王江先生为本行副董事长

　　赞成：12         反对：0         弃权：0

　　王江先生将自中国银保监会核准其任职资格之日起担任本行副董事长。

　　四、聘任王江先生为本行董事会战略发展委员会委员

　　赞成：12         反对：0         弃权：0

　　王江先生将自担任本行执行董事之日起担任本行董事会战略发展委员会委员。

　　五、聘任王纬先生为本行副行长

　　赞成：12         反对：0         弃权：0

　　独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。

　　根据相关规定，王纬先生担任本行副行长的任职自董事会审议批准之日生效，本行将向中国银保监会备案。

　　王纬先生的简历详见附件二。

　　特此公告

　　附件：一、 王江先生的简历

　　二、 王纬先生的简历

　　中国银行股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十三日

　　附件一

　　王江先生的简历

　　王江先生出生于1963年，2019年加入本行。2017年7月至2019年11月担任江苏省副省长。2015年8月至2017年7月担任交通银行副行长。此前曾在中国建设银行工作多年，先后担任中国建设银行山东省分行副行长、湖北省分行行长、上海市分行行长等职务。1984年毕业于山东经济学院，1999年毕业于厦门大学，获得经济学博士学位。具有研究员职称。

　　附件二

　　王纬先生的简历

　　王纬先生出生于1963年，2019年加入本行。2018年2月至2019年11月担任中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长，2013年12月起担任中国农业银行股份有限公司副行长，2011年12月起任中国农业银行股份有限公司高级管理层成员。此前曾任中国农业银行宁夏区分行副行长、甘肃省分行副行长、甘肃省分行行长、新疆区分行行长、新疆兵团分行行长，总行办公室主任、河北省分行行长、内控合规部总经理、人力资源部总经理、三农业务总监等职务。1983年毕业于陕西财经学院，2015年毕业于西南财经大学，获得经济学博士学位。具有高级经济师职称。

　　证券代码：601988                  证券简称：中国银行              公告编号：临2019-062

　　中国银行股份有限公司关于副行长任职的公告

　　2019年12月13日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会批准聘任王纬先生为本行副行长。根据相关规定，王纬先生担任本行副行长的任职自董事会审议批准之日生效，本行将向中国银行保险监督管理委员会备案。

　　王纬先生的简历请见本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司董事会决议公告》。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月十三日

　　证券代码：601988    证券简称：中国银行    公告编号：临2019-064

　　中国银行股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召开日期：2019年12月31日

　　（三）股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　（一）提案人：中央汇金投资有限责任公司

　　（二）提案程序说明

　　本行于2019年11月3日发布了《中国银行股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》《中国银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料》，并于2019年12月13日发布了《中国银行股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会的延期公告》。本行2019年第二次临时股东大会将于2019年12月31日召开。

　　本行2019年12月13日召开的董事会会议审议批准提名王江先生为本行执行董事候选人。

　　依据本行《公司章程》的相关规定，单独或者合并持有本行有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。受本行委托，单独持有本行有表决权股份总数约64.02%的股东中央汇金投资有限责任公司于2019年12月13日向本次临时股东大会提出《关于选举王江先生担任中国银行股份有限公司执行董事的议案》并书面提交本行董事会。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本行《公司章程》的有关规定，本行董事会将上述议案列入本次股东大会会议议程，现予以公告。

　　（三）临时提案的具体内容

　　《关于选举王江先生担任中国银行股份有限公司执行董事的议案》的具体内容请见附件。上述议案为本次股东大会普通决议案，采用非累积投票方式表决，且仅需提请本行普通股股东审议批准，无需优先股股东审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，本行于2019年11月3日及2019年12月13日公告的2019年第二次临时股东大会其他通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年12月31日9点30分

　　召开地点：中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月31日

　　至2019年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　本行于2019年11月3日及2019年12月13日公告的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1-6项议案的详细内容请见2019年11月3日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4、5、7项议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：根据本行《公司章程》及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由优先股股东审议，因此，优先股股东不出席本次股东大会。

　　6、独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）刊登的日期为2019年8月30日、2019年10月17日及2019年12月13日的董事会决议公告。选举陈春花女士、崔世平先生担任本行独立非执行董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司董事会

　　2019年12月13日

　　附件：1、《关于选举王江先生担任中国银行股份有限公司执行董事的议案》

　　2、2019年第二次临时股东大会临时提案授权委托书

　　附件1

　　关于选举王江先生担任中国银行股份有限公司执行董事的议案

　　各位股东：

　　受中国银行委托，现建议股东大会选举王江先生为中国银行股份有限公司执行董事。王江先生董事任期三年，自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起计算，至2022年召开的中国银行年度股东大会之日止。

　　王江先生简历如下：

　　王江先生出生于1963年，2019年加入中国银行。2017年7月至2019年11月担任江苏省副省长。2015年8月至2017年7月担任交通银行副行长。此前曾在中国建设银行工作多年，先后担任中国建设银行山东省分行副行长、湖北省分行行长、上海市分行行长等职务。1984年毕业于山东经济学院，1999年毕业于厦门大学，获得经济学博士学位。具有研究员职称。

　　中国银行执行董事不在中国银行领取董事酬金，也不在中国银行附属机构领取酬金，而是依据其在中国银行的具体管理职位取得相应报酬，主要包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。执行董事的薪酬根据国家有关政策确定，由中国银行董事会人事和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案，并向董事会提出建议，提交股东大会审议批准。

　　就中国银行董事所知及除上文所披露外，王江先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与中国银行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系，也没有在中国银行或其附属公司中担任其他职务。于本议案日期，王江先生不持有任何中国银行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

　　除上文所披露外，就王江先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请中国银行股东注意的事项。王江先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

　　请股东大会审议批准。

　　提案人：中央汇金投资有限责任公司

　　附件2

　　中国银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案授权委托书

　　中国银行股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席于2019年12月31日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601988    证券简称：中国银行    公告编号：临2019-063

　　中国银行股份有限公司关于2019年

　　第二次临时股东大会的延期公告

　　中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2019年12月31日

　　一、 原股东大会有关情况

　　(一) 原股东大会的类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 原股东大会召开日期：2019年12月19日

　　(三) 原股东大会股权登记日

　　■

　　二、 股东大会延期原因

　　本行于2019年11月3日发布了《中国银行股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，原定于2019年12月19日召开本行2019年第二次临时股东大会。因统筹工作安排需要，本行2019年第二次临时股东大会延期至2019年12月31日。

　　本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中国银行股份有限公司章程》等相关规定。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　(一) 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2019年12月31日9点30分

　　(二) 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2019年12月31日

　　至2019年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 延期召开的股东大会股权登记日不变，原书面授权委托书和书面回复继续有效，其他相关事项参照本行于2019年11月3日及2019年12月13日发布的公告（    公告编号:临2019-057、临2019-064）。H股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所有限公司网站及本行网站发布的相关公告。

　　四、 其他事项

　　(一) 会议联系方式

　　联系地址：中国北京复兴门内大街1号中国银行股份有限公司董事会秘书部

　　邮政编码：100818

　　联系人：刘乐乐

　　电话：8610-66594582

　　传真：8610-66594579

　　电子邮件：ir@bankofchina.com

　　(二) 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司董事会

　　2019年12月13日