证券代码：600634     证券简称：*ST富控               公告编号：临2019-164

　　上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第四十三次会议于2019年12月13日下午3:00在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场4楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。公司已以电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长杨影先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于上海富控互动娱乐股份有限公司组织结构调整的议案

　　为适应上海富控互动娱乐股份有限公司发展需要，实现公司战略发展目标，进一步优化资源配置，升华职能机构的建立与完善，提高公司运营效率和优化管理流程，公司拟对组织结构进行调整。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　二、关于批准上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关审计报告及备考审阅报告的议案

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）分别对宏投网络（香港）有限公司、Jagex Limited财务报表进行了审计，并出具了“【中汇会审[2019]4998号】”《宏投网络（香港）有限公司审计报告》和【中汇会审[2019]4997号】《Jagex Limited审计报告》”；同时，审阅了上海富控互动娱乐股份有限公司的相关备考合并财务报表并出具了“【中汇会阅[2019]4996号】”《上海富控互动娱乐股份有限公司审阅报告》。

　　上述审计报告、备考合并财务报表的审阅报告将供上市公司进行信息披露和向相关监管部门申报之用。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司及子公司提供对外担保的议案

　　鉴于公司目前自身经营的情况，为整合公司资源，优化公司债权债务结构，满足公司运营发展的实际需求，公司与上海风也商贸有限公司（以下简称“风也商贸”）经友好协商于2019年11月18日签署了《代偿协议书》。根据该协议，为逐步化解公司债务问题，由风也商贸代偿公司与温州银行股份有限公司上海分行（以下简称“温州银行上海分行”）于2017年5月26日签订的编号为【905002017企贷字00037】合同项下的贷款本金，人民币16,300万元。同时，风也商贸向公司收取相应利息。基于上述情况，公司及子公司宏投网络拟对上海风也商贸有限公司与温州银行上海分行在2019年12月03日至2022年06月30日内（包括该期间的起始日和届满日）签署的一系列借款合同、委托贷款合同、进出口押汇合同等（以下简称“主合同”）合同项下各笔债权（不论币种）提供额度为等值18,000万元人民币的最高额连带保证。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2019年第四次临时股东大会的议案

　　上海富控互动娱乐股份有限公司拟召开公司2019年第四次临时股东大会，审议第九届董事会第四十三次会议第3项议案和第九届监事会第二十次会议第1项议案。会议召开的具体时间与地点将由公司董事会另行通知。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　公司独立董事已对上述重大资产出售及担保事项相关议案内容发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十四日

　　证券代码：600634      证券简称：*ST富控       公告编号：临2019-165

　　上海富控互动娱乐股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届监事会第二十四次会议于2019年12月13日下午3:30在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场4楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。公司已以电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席张均洪先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于批准上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关审计报告及备考审阅报告的议案

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）分别对宏投网络（香港）有限公司、JagexLimited财务报表进行了审计，并出具了“【中汇会审[2019]4998号】”《宏投网络（香港）有限公司审计报告》和【中汇会审[2019]4997号】《JagexLimited审计报告》”；同时，审阅了上海富控互动娱乐股份有限公司的相关备考合并财务报表并出具了“【中汇会阅[2019]4996号】”《上海富控互动娱乐股份有限公司审阅报告》。

　　上述审计报告、备考合并财务报表的审阅报告将供上市公司进行信息披露和向相关监管部门申报之用。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司及子公司提供对外担保的议案

　　鉴于公司目前自身经营的情况，为整合公司资源，优化公司债权债务结构，满足公司运营发展的实际需求，公司与上海风也商贸有限公司（以下简称“风也商贸”）经友好协商于2019年11月18日签署了《代偿协议书》。根据该协议，为逐步化解公司债务问题，由风也商贸代偿公司与温州银行股份有限公司上海分行（以下简称“温州银行上海分行”）于2017年5月26日签订的编号为【905002017企贷字00037】合同项下的贷款本金，人民币16,300万元。同时，风也商贸向公司收取相应利息。基于上述情况，公司及子公司宏投网络拟对上海风也商贸有限公司与温州银行上海分行在2019年12月03日至2022年06月30日内（包括该期间的起始日和届满日）签署的一系列借款合同、委托贷款合同、进出口押汇合同等（以下简称“主合同”）合同项下各笔债权（不论币种）提供额度为等值18,000万元人民币的最高额连带保证。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月十四日

　　证券代码：600634                    证券简称：*ST富控         编号：临2019-166

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　关于组织结构调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为适应公司发展需要，实现公司战略发展目标，进一步优化资源配置，升华职能机构的建立与完善，提高公司运营效率和优化管理流程，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开了第九届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司组织结构调整的议案》，同意对公司内部组织结构、部门职责进行调整。本次调整后的公司组织结构图详见附件。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十四日

　　附件：上海富控互动娱乐股份有限公司组织结构图

　　■

　　证券代码：600634           证券简称：*ST富控             公告编号：临2019-167

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　关于召开2019年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月30日14点00 分

　　召开地点：上海市虹口区广粤路279号维也纳国际酒店3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月30日

　　至2019年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第四十三次会议；第九届监事会第二十次会议、监事会第二十四次会议审议通过。详见公司于2019年8月27日、2019年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、

　　特别决议议案：无

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：第1-2项议案

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、登记时间：2019 年 12月 26 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）办理登记。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人须持本人身份证和股票账户卡进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托

　　书、股票账户卡、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人的身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人

　　股票账户卡进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真的方式办理登记。

　　3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）

　　六、

　　其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通费请自理。

　　2、联系方式：

　　联系地址：上海市杨浦区国权路 39 号财富广场金座 4 层

　　邮编：200002

　　联系人：冯治嘉、项宇祺

　　电  话：021-63288082

　　传  真：021-63288083

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

　　2019年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海富控互动娱乐股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。