证券代码： 601375         证券简称：中原证券     公告编号：2019-072

　　中原证券股份有限公司第六届董事会

　　第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2019年12月4日以邮件等方式发出，并于2019年12月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于追加对外捐赠预算的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意在公司第六届董事会第十次会议确定的2019年度对外捐赠预算基础上，追加100万元捐赠预算，并授权经理层具体实施。

　　上述具体内容请参阅公司2019年8月28日披露的《中原证券股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-049）。

　　二、审议通过了《关于经纪业务分支机构机构设置授权的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意授权公司经理层对证券营业部（不含分公司）进行相应调整，具体如下：

　　1、授权公司经理层根据实际情况调整证券营业部的职能及名称；

　　2、授权公司经理层决定证券营业部的新设、撤销等相关事宜；

　　3、授权期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　特此公告。

　　中原证券股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月12日