证券代码：002799    证券简称：环球印务    公告编号：2019-062

　　西安环球印务股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2019年12月10日上午9时在公司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2019年11月25日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事张明禹）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司调整对外投资设立控股子公司的议案》

　　董事会同意公司调整对外投资设立控股子公司的方案，调整后，拟设立的新公司拟定注册资本2,000 万元，其中环球印务出资1,400.00万元，出资比例70%，北京爱斯瑞特科技有限公司出资600.00万元，出资比例30%，并同意公司与相关投资方签署调整后的投资合作协议。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于收购外贸无锡印刷股份有限公司100%股权的议案》

　　根据公司医药包装业务的战略规划，董事会同意公司作为牵头方与控股子公司或陕西医药控股集团有限责任公司组成联合受让体共同收购外贸无锡印刷股份有限公司100%股权，其中公司受让的股权比例不低于51%，并授权公司经营管理层办理本次交易事项，包括但不限于确定公司最终受让股权比例、交易对价、签署本次交易相关协议、办理相关交割手续等。

　　无锡产权交易所已公开披露“外贸无锡印刷股份有限公司100%股权”转让项目信息（项目编号：WXCQG19027），鉴于该交易事项的具体进展及交易价格尚存在不确定性，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》

　　上述第2项议案《关于收购外贸无锡印刷股份有限公司100%股权的议案》，若以公司为牵头方的联合受让体成功竞得外贸无锡印刷股份有限公司100%股权，且达到公司股东大会审议标准，则此议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、 第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二零一九年十二月十日

　　证券代码：002799        证券简称：环球印务         公告编号：2019-064

　　西安环球印务股份有限公司关于召开

　　2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于收购外贸无锡印刷股份有限公司100%股权的议案》，若以公司为牵头方的联合受让体在无锡产权交易所竞得外贸无锡印刷股份有限公司100%股权，且达到公司股东大会审议标准，则此议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。公司拟定于2019年12月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会届次：本次会议为公司2019年第二次临时股东大会。

　　（二） 会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四） 会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年12月27日（星期五）下午2:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月27日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月27日（星期五）上午9:15至2019年12月27日（星期五）下午3:00期间的任意时间。

　　（五） 会议召开方式

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第二次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（六） 出席对象：

　　1、本次股东大会的股权登记日为2019年12月20日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（七） 会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一） 审议《关于收购外贸无锡印刷股份有限公司100%股权的议案》；

　　根据公司医药包装业务的战略规划，董事会同意公司作为牵头方与控股子公司或陕西医药控股集团有限责任公司组成受让联合体共同收购外贸无锡印刷股份有限公司100%股权，其中公司受让的股权比例不低于51%，并授权公司经营管理层办理本次交易事项，包括但不限于确定公司最终受让股权比例、交易对价、签署本次交易相关协议、办理相关交割手续等。

　　无锡产权交易所已公开披露 “外贸无锡印刷股份有限公司100%股权”转让项目信息（项目编号：WXCQG19027），鉴于该交易事项的具体进展及交易价格尚存在不确定性，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。

　　特别注意：

　　1、上述审议议案为普通议案，普通议案应当由出席股东大会的股东及股

　　东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、上述审议议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者

　　表决单独计票。

　　3、以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，内容详见2019年12月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的提案编号为 100.00，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）。股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。

　　四、会议登记方式

　　（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（二）登记时间：2019年12月25、26日9:00-17:00

　　（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司前台。

　　登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司

　　邮编：710075；

　　传真号码：029-88310756。

　　（四）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：屈颖君

　　联系电话：029-68712188

　　传真：029-88310756

　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　（三）相关附件

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：2019年第二次临时股东大会股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　七、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二零一九年十二月十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作程

　　一.  网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为 2019年12月27日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　西安环球印务股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会参会

　　股东登记表

　　■

　　注：

　　1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登

　　记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能

　　参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方

　　式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

　　3、请用正楷字完整填写本登记表。

　　4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　西安环球印务股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　致：西安环球印务股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持有性质和数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

　　3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

　　4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

　　5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002799    证券简称：环球印务    公告编号：2019-063

　　西安环球印务股份有限公司关于

　　对外投资设立控股子公司的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　公司于2018年5月29日披露了《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-041），西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）拟与北京爱斯瑞特科技有限公司（以下简称“北京爱斯瑞特”）、北京金印联国际供应链管理有限公司（以下简称“北京金印联”）共同出资设立西安环球智联电子科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“新公司”）。

　　根据各方投资前期的调查研究、行业定位、战略布局等考查情况，且鉴于公司已出资收购北京金印联70%股权，各方经充分协商，对本次投资调整如下：

　　1、北京金印联退出本投资。

　　2、新公司拟定名称调整为：西安智联区块链科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。

　　3、新公司董事会由5人调整为3人，其中公司提名2人，北京爱斯瑞特提名1人；新公司不设监事会，设监事1名，由公司提名。

　　4、新公司拟经营范围调整为：批发及零售；供应链管理与服务；进出口贸易；技术服务；区块链相关软件技术服务；移动网络广告的设计、制作、代理。

　　5、新公司注册资本由1亿元调整为2,000.00 万元，其中公司出资1,400.00万元，出资比例70%，北京爱斯瑞特出资600.00万元，出资比例30%，本次调整对外投资前、后，新公司的投资情况如下：

　　■

　　除上述调整之外，其他投资内容不变。

　　公司于2019年12月10日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于公司调整对外投资设立控股子公司的议案》。

　　公司于2019年12月10日与北京爱斯瑞特、北京金印联签订了调整后的《投资合作协议》。

　　依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、其他投资主体基本情况

　　（一）其他投资主体：北京爱斯瑞特科技有限公司

　　（二）统一信用代码：91110108MA00H6LY8J

　　（三）注册资本：500.00万元

　　（四）注册地址：北京市海淀区地锦路7号院14号楼二层201（B-178）

　　（五）企业类型：有限责任公司

　　（六）法定代表人：刘玉明

　　（七）营业范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);承办展览展示活动;会议服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);计算机系统服务;企业管理咨询;企业管理;企业策划;摄影扩印服务;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备(不得从事实体店铺经营);货物进出口;代理进出口;技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　（八）主要股东和实际控制人：刘玉明持股70%；曹丽艳持股30%，刘玉明为实际控制人。

　　三、投资标的的基本情况

　　（一）拟定名称：西安智联区块链科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）

　　（二）注册资本：2,000万元

　　（三）组织形式：有限公司

　　（四）拟经营范围：批发及零售；供应链管理与服务；进出口贸易；技术服务；区块链相关软件技术服务；移动网络广告的设计、制作、代理。

　　（五）拟注册地址：西安市高新区

　　四、对外投资合同的主要内容

　　（一）合作各方名称

　　甲方：西安环球印务股份有限公司

　　乙方：北京爱斯瑞特科技有限公司

　　丙方：北京金印联国际供应链管理有限公司

　　根据各方投资前期的调查研究、行业定位、战略布局等考查情况，且鉴于环球印务已出资收购北京金印联70%股权原因，各方经充分协商，一致同意北京金印联退出上述投资合作事项，同时调整投资合作事项相关事宜（以下简称“本次投资变更事项”），并签署本协议以明确各方的权利、义务关系。

　　（二）资本构成及出资

　　1、新公司的注册资本为2,000万元人民币，甲方、乙方的出资方式、出资额、出资比例及资金来源如下所示：

　　■

　　2、甲方、乙方同意，上述出资额的具体支付安排以公司章程中约定为准或双方另行签署补充协议予以约定。

　　3、按章程规定足额缴付出资的一方有权要求新公司及时签发出资证明书，加盖公司认可的公印。

　　（三）公司治理

　　1、新公司股东会由新公司全体股东组成，股东会是新公司的最高权力机构。甲方、乙方依据《公司法》及新公司之公司章程行使股东权利并履行股东义务。

　　2、新公司设董事会，董事会成员共3名，其中甲方提名2名董事，乙方提名1名董事，新公司股东会将选举通过上述董事人选，并选举甲方提名的董事候选人之一为公司董事长，新公司董事长为新公司的法定代表人。

　　3、新公司不设监事会，设监事1名，由甲方提名，新公司股东会将选举通过上述监事人选。

　　4、新公司财务负责人由甲方委派并经公司董事会聘任，负责新公司财务管理工作或协助新公司的日常经营。

　　（四）保密条款

　　1、非因相关法律法规之规定或有权机关的要求,各方须严格保守本协议订立及履约过程中的各项商业秘密。

　　（五）本协议的成立及生效

　　1、本协议经各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立，在下述条件全部得到满足之日起生效：

　　（1）本次投资变更事项经甲方董事会审议通过；

　　（2）本次投资变更事项获得甲方控股股东、实际控制人陕西医药控股集团有限责任公司的有效批准；

　　（3）本次投资变更事项经乙方、丙方内部有权决策机构批准；

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次交易的背景

　　区块链作为“价值互联网”的重要基础技术，正在引领全球新一轮的技术和产业变革。依托于我国在区块链领域广泛的应用场景，以及中央政府和各地方政府的高度重视，国内目前已经具备良好的区块链产业发展基础。在此背景下，公司将抓住历史机遇，加快本次投资步伐，顺应行业发展趋势及工业技术转型升级的要求，充分发挥资源平台优势，深化对传统生产加工环节自动化、信息化的智能改造，公司将与北京爱斯瑞特共同投资设立区块链技术企业。

　　（二）存在的风险

　　新公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。不断适应市场变化，促使该公司稳健发展。本次对外投资完成后，公司将有可能面临投资收益不达预期的风险。

　　（三）对公司的影响

　　公司主要从事医药内、外包装的设计、生产及销售，互联网精准营销，供应链管理；北京爱斯瑞特主要从事大数据和区块链技术开发、技术咨询、技术服务及应用推广等，新公司将发挥股东的各自优势，把区块链技术充分应用于药品溯源、医药物流及供应链管理平台等领域。

　　本次交易是公司立足主业，践行快速开拓新产业发展战略、提升盈利能力、拓展发展空间而迈出的坚实一步，将进一步提升上市公司价值，增强上市公司发展潜力和股东回报水平。

　　本次出资由公司自有资金投入，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况及公司独立性不会产生不利的影响。

　　公司将及时公告该事项的进展情况。

　　六、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十九次会议决议

　　（二）合作各方签署的《投资合作协议》

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二零一九年十二月十日

　　西安环球印务股份有限公司

　　独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2019年12月10日召开的公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：

　　一、《关于公司调整对外投资设立控股子公司的议案》

　　独立董事经核查认为，公司与北京爱斯瑞特科技有限公司共同投资设立西安智联区块链科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），符合公司践行快速开拓新产业发展战略，有利于提升上市公司价值，增强上市公司发展潜力和股东回报水平。本次投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，相关事项的审议、表决程序符合法律法规和公司章程的规定，故同意本次公司调整对外投资设立控股子公司的方案事项，并同意公司与相关投资方签署调整后的投资合作协议。

　　二、《关于收购外贸无锡印刷股份有限公司100%股权的议案》

　　独立董事经核查认为，公司作为牵头方与控股子公司或陕西医药控股集团有限责任公司组成联合受让体共同收购外贸无锡印刷股份有限公司100%股权，其中公司受让的股权比例不低于51%，有利于公司完成国内医药包装折叠纸盒业务的全方位布局，提高核心竞争力，符合公司医药包装业务的战略规划。本次交易价格区间参照具有证券、期货业务评估资质的评估机构确定的评估值，不存在损害公司及股东利益的情形，相关事项的审议、表决程序符合法律法规和公司章程的规定。因此，全体独立董事一致同意公司作为牵头方与控股子公司或陕西医药控股集团有限责任公司组成联合受让体共同收购外贸无锡印刷股份有限公司100%股权，并同意董事会授权公司经营管理层办理本次交易事项。

　　独立董事：张明禹   冯均科   宋林

　　二零一九年十二月十日