证券代码：600449                证券简称：宁夏建材           公告编号：2019－038

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁夏建材集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2019年12月10日上午10：00以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过以下决议：

　　一、审议并通过《关于公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司进行资产报废处置的议案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权) 。

　　详情请阅公司于2019年12月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司进行资产报废处置的公告》（    公告编号：2019-039）。

　　二、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃)

　　详情请阅公司于2019年12月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（    公告编号：2019-040）。

　　特此公告。

　　宁夏建材集团股份有限公司监事会

　　2019年12月10日

　　证券代码：600449　　　　         证券简称：宁夏建材       　　　    公告编号：2019－037

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知和材料于2019年11月29日以通讯方式送达。公司于2019年12月10日上午9：00以通讯方式召开第七届董事会第十五次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：

　　一、审议并通过《关于公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司进行资产报废处置的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

　　详情请阅公司于2019年12月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司进行资产报废处置的公告》（    公告编号：2019-039）。

　　二、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃)

　　详情请阅公司于2019年12月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（    公告编号：2019-040）。

　　特此公告。

　　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　证券代码：600449　　　　          证券简称：宁夏建材     　 　　    公告编号：2019－039

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　关于全资子公司固原市六盘山水泥

　　有限责任公司进行资产报废处置的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为认真贯彻落实“绿水青山就是金山银山”发展理念，深入开展“绿盾”专项行动，全面清理整治六盘山自然保护区工矿设施，切实守好生态安全屏障。根据宁夏回族自治区固原市人民政府办公室《关于印发〈“绿盾2017”六盘山自然保护区人类活动设施清理整治专项行动责任清单〉的通知》精神，公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司（以下简称“六盘山公司”）列入清理整治范围，六盘山公司对资产范围内所有房屋和设施设备进行拆除。具体情况详见公司于 2019 年 11月 16日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材关于全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司拆迁的公告》（    公告编号: 2019-030）。

　　公司于2019年12月10日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司进行资产报废处置的议案》，公司决定对上述拆除资产进行报废处理。

　　一、六盘山公司拆除资产情况

　　截止2019年10月31日，六盘山公司涉及拆除资产原值20626.47万元，净值1185.33万元。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　六盘山公司拥有一条1500t/d水泥熟料生产线，为响应国家供给侧结构改革政策以及精准产业扶贫、环境保护的战略举措，优化企业产能结构，经公司六届董事会二十次会议决议，六盘山公司拥有的上述生产线已列入公司产能减量置换关停淘汰的生产线。

　　二、六盘山公司拆除资产的报废处置

　　（一）房屋建筑物无使用价值，将进行报废处置，房屋建筑物原值6,617.36万元，净值324.32万元。

　　（二）机械设备及其他设备，已无使用价值，将进行报废处置，机械设备原值12,822.57万元，净值639.61万元；其他设备原值268.72万元，净值13.43万元。

　　（三）存货/原材料中的备品配件、机物料规格型号与公司内其他企业现有设备不匹配，无使用价值且已计提减值准备，将进行报废处置，存货/原材料原值465.26万元，净值31.12万元。

　　（四）土地由政府收回，土地使用权原值252.99万元，净值176.85万元，其摊余价值作一次性摊销处理，摊销金额176.85万元。

　　（五）矿山由政府收回，软件已无使用价值，将进行报废处置。采矿权及软件资产原值199.57万元，净值0万元。

　　三、六盘山公司资产报废处置对公司的影响

　　（一）对房屋建筑物报废处置将影响公司2019年年度合并利润减少324.32万元。

　　（二）对机械设备报废处置将影响公司2019年年度合并利润减少639.61万元；对其他设备报废处置将影响公司2019年年度合并利润减少13.43万元。

　　（三）对存货/原材料报废处置将影响公司2019年年度合并利润减少31.12万元。

　　（四）土地使用权摊余价值作一次性摊销处理将影响公司2019年年度合并利润减少176.85万元。

　　（五）采矿权及软件资产净值为0，采矿权由政府收回，软件进行报废处理，将不影响公司2019年度合并利润。

　　上述资产报废处置预计将影响公司2019年度合并利润减少总计1185.33万元（未经审计），具体金额以2019年度审计报告为准。

　　四、相关审批程序

　　本次报废处置资产事项已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议、第七届董事会审计委员会十二次会议审议通过。

　　公司董事会意见：公司本次对六盘山公司进行报废处置，符合公司资产实际情况和会计准则的有关规定，同意本次资产报废处置事项。

　　公司监事会意见：六盘山公司所在地政府为贯彻落实国家“绿水青山就是金山银山”发展理念，要求六盘山公司对资产范围内所有房屋和设施设备进行拆除。本次对上述拆除资产进行报废处置符合公司实际情况，符合企业会计准则的有关规定，同意本次报废处置事项。

　　公司独立董事意见：六盘山公司所在地政府为贯彻落实国家“绿水青山就是金山银山”发展理念，要求六盘山公司对资产范围内所有房屋和设施设备进行拆除。本次对上述拆除资产进行报废处置符合公司实际情况，符合企业会计准则的有关规定；六盘山公司本次资产报废处置事项已经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定；独立董事一致同意本次资产报废处置事项。

　　公司审计委员会意见：六盘山公司所在地政府为贯彻落实国家“绿水青山就是金山银山”发展理念，要求六盘山公司对资产范围内所有房屋和设施设备进行拆除；本次对上述拆除资产进行报废处置符合公司实际情况，符合企业会计准则的有关规定，同意本次报废处置事项。

　　五、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第十五次会议决议

　　（二）公司第七届监事会第十一次会议决议

　　（三）公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关议案之独立意见

　　（四）公司第七届董事会审计委员会关于第十二次会议相关议案的审核意见

　　特此公告

　　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　证券代码：600449　　　　          证券简称：宁夏建材     　 　　    公告编号：2019－040

　　宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行

　　理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏建材集团股份有限公司于2019年12月10日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。现将本次使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的情况公告如下：

　　一、购买保本型银行理财产品的情况

　　1.投资目的：提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　2.投资额度：不超过人民币50,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3.投资品种：公司使用闲置自有资金通过商业银行购买投资期限在12个月以内的保本型银行理财产品。

　　4.资金来源：公司闲置自有资金。

　　5.决议有效期：自董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。

　　二、需履行的程序

　　1.决策程序：根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　2.授权管理：董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织具体实施相关事宜。包括但不限于：选择商业银行、选择保本型银行理财产品、明确理财产品投资金额、理财产品投资期限、签署合同及协议等。

　　3.信息披露：公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括但不限于：购买保本型银行理财产品的名称、金额、期限、收益等。

　　4.关联关系说明：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1.投资风险

　　公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，因此本金不存在风险。受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

　　2.针对投资风险，拟采取措施如下：

　　(1)公司将对理财产品的投资严格把关，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

　　(2)公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司在不影响日常经营运作的前提下，以闲置自有资金购买银行保本型理财产品，可提高公司资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　五、相关审核意见

　　1.公司监事会意见：公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险；本事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

　　2.公司独立董事意见：公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化；公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险；本次事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

　　3.公司审计委员会意见：公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险。同意本次使用公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项。

　　六、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第十五次会议决议

　　（二）公司第七届监事会第十一次会议决议

　　（三）公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关议案之独立意见

　　（四）公司第七届董事会审计委员会关于第十二次会议相关议案的审核意见

　　特此公告

　　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　　2019年12月10日