证券代码：300621    证券简称：维业股份            公告编号：2019-100

　　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年12月10日召开第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

　　一、 股权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2017年10月27日，公司召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　2、2017年10月27日，公司召开第三届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

　　3、2017年11月6日，经公司第三届董事会第二十二次临时会议和第三届监事会第十一次临时会议审议，通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉（修订稿）的议案》等与本次激励计划相关的议案。独立董事对修订方案发表了同意的独立意见。

　　4、2017年10月28日至2017年11月7日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2017年11月14日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　5、2017年11月23日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉（修订稿）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　6、2017年11月27日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议、第三届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　公司限制性股票首次授予日为2017年11月27日，授予价格为11.84元/股，该部分股票于2017年12月29日上市。

　　7、2018年10月26日，公司召开了第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》、《关于向公司2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　8、2018年12月24日，公司召开第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及数量的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。上述相关议案于2019年1月9日召开的2019 年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　1、回购注销的原因

　　鉴于首次授予限制性股票的激励对象：李建强先生、代大伟先生、彭潇蒙先生及陈维女士因个人原因主动辞职而不再具备激励资格。公司需对上述人员尚未解锁的限制性股票予以回购注销。

　　2、回购注销的数量及价格

　　上述授予对象合计所持有已获授但尚未解锁的限制性股票数量为13.5万股。回购价格则为7.75元/股加上银行同期存款利率之和。

　　3、回购注销的资金来源

　　综上，拟用于本次回购的资金总额约为104.625万元（未含支付的银行利息）。公司本次回购注销部分限制性股票所需资金为公司自有资金。（最终支付的准确回购金额以具体执行时经中国证券登记结算有限公司深圳分公司及深圳证券交易所确认后的金额为准）。

　　三、本次回购注购完成后的股本结构情况

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由208,243,000股变更为208,108,000股，公司股本结构变动如下：

　　■

　　注：由于回购注销完成前涉及公司正办理 2017 年股权激励计划解除限售手续，则以上股本结构变动的最终情况以回购注销事项完成后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，公司激励计划将继续按照法规要求执行。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及公司《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　根据相关规定，监事会认为首次授予限制性股票的激励对象：李建强先生、代大伟先生、彭潇蒙先生及陈维女士因个人原因主动辞职而不再具备激励资格。同意公司对上述人员尚未解锁的限制性股票共计持有13.5万股予以回购注销。

　　本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划（草案修订稿）》等的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　律师认为: 公司已履行了回购注销部分限制性股票现阶段需要履行的相关审批及授权程序，本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格等符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规及规范性法律文件、《公司章程》以及《激励计划（草案修订稿）》的规定。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第十次临时会议决议；

　　2、第四届监事会第十次临时会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十次临时会议的独立意见；

　　4、广东广和律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划调整首次授予限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票以及预留授予部分第一期解除限售、首次授予部分第二期解除限售相关事宜之法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　　董   事  会

　　二〇一九年十二月十一日

　　证券代码：300621      证券简称：维业股份       公告编号：2019-104

　　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次临时会议审议通过，公司决定于2019 年 12 月30 日（星期一）召开公司2019年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2019 年 12 月30 日（星期一）下午 15:00

　　2、网络投票时间：2019 年 12 月 30 日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 30 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2019 年 12 月 30 日上午09：15 至下午15：00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）投票规则：公司股东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（七）股权登记日：2019 年 12 月 23 日（星期一）

　　（八）出席对象：

　　1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件一）；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（九）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、审议《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》

　　2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　3、审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

　　（二）议案披露情况

　　上述议案经公司 2019年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第十次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、上述议案需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记(股东大会登记表见附件二)。

　　（二）登记时间：2019 年 12 月 27 日上午 9:00 至下午 18:00 。

　　（三）登记地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部。

　　（四）登记手续：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东大会登记表》，以便登记确认。传真或信函在 2019 年 12 月 27 日 18:00 前送达至公司证券事务部。来信请寄：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部，邮编：518034（信封请注明维业股份“2019年第三次临时股东大会”字样）；传真：0755-83558549

　　五、注意事项

　　（一）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人及股东代理人身份证和授权委托书必须出示原件；

　　（二）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到手续；

　　（三）不接受电话登记。

　　六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）。

　　七、其他事项

　　（一）联系人： 张继军  詹峰

　　（二）联系电话：0755-83558549  传真：0755-83558549

　　（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通费、食宿费等自理。

　　八、备查文件

　　（一）《公司第四届董事会第十次临时会议决议》；

　　（二）《公司第四届监事会第十次临时会议决议》；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十二月十一日

　　附件一：公司2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　附件二：公司2019年第三次临时股东大会登记表

　　附件三：参加网络投票的具体操作流程

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市维业装饰集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：               ；持股数量：                    股；

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：                        ；

　　被托人（签名）：                ；被委托人身份证号码：                 ；

　　本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以   □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期:     年    月    日

　　附件二：

　　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会登记表

　　■

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：365621

　　2、投票简称：维业投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　■

　　注：（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

　　1、投票时间为：2019 年 12 月 30 日（股东大会召开日）交易时间，即 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019 年 12 月 30 日（股东大会召开日）上午09：15 至下午15：00 期间的任意时间；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。