股票简称：顺鑫农业        股票代码：000860           公告编号：2019-032

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2019年12月6日上午9:00

　　网络投票时间：2019年12月5日—2019年12月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月5日下午15:00至2019年12月6日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长李颖林先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计77人，代表公司有表决权的股份340,842,143股，占公司有表决权股份总数的45.9500％。

　　其中：

　　（1）通过现场投票的股东3人，代表公司有表决权的股份286,235,404股，占公司有表决权股份总数的38.5883％。

　　（2）通过网络投票的股东74人，代表公司有表决权的股份54,606,739股，占公司有表决权股份总数的7.3617％。

　　（三）公司9名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。北京海润天睿律师事务所张圣怀律师、马佳敏律师出席并见证了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：

　　议案1.00 《关于修订公司章程的议案》

　　总表决情况：

　　同意340,697,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9575％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权144,923股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0425％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意55,487,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.7395％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权144,923股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2605％。

　　表决结果：该议案通过。本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

　　议案2.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　股东大会采取累积投票的方式，选举了公司第八届董事会非独立董事：李颖林、王金明、宋克伟、李秋生、林金开、康涛。任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

　　2.01选举李颖林先生为公司第八届董事会非独立董事；

　　总表决情况：同意股份数为340,107,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.7844％；中小股东总表决情况：同意股份数为54,897,713股，占出席会议中小股东所持股份的98.6793％，当选有效。

　　2.02选举王金明先生为公司第八届董事会非独立董事；

　　总表决情况：同意股份数为340,107,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.7844％；中小股东总表决情况：同意股份数为54,897,713股，占出席会议中小股东所持股份的98.6793％，当选有效。

　　2.03选举宋克伟先生为公司第八届董事会非独立董事；

　　总表决情况：同意股份数为340,107,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.7844％；中小股东总表决情况：同意股份数为54,897,713股，占出席会议中小股东所持股份的98.6793％，当选有效。

　　2.04选举李秋生先生为公司第八届董事会非独立董事；

　　总表决情况：同意股份数为340,107,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.7844％；中小股东总表决情况：同意股份数为54,897,713股，占出席会议中小股东所持股份的98.6793％，当选有效。

　　2.05选举林金开先生为公司第八届董事会非独立董事；

　　总表决情况：同意股份数为340,107,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.7844％；中小股东总表决情况：同意股份数为54,897,713股，占出席会议中小股东所持股份的98.6793％，当选有效。

　　2.06选举康涛先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　总表决情况：同意股份数为340,107,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.7844％；中小股东总表决情况：同意股份数为54,897,713股，占出席会议中小股东所持股份的98.6793％，当选有效。

　　议案3.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　股东大会采取累积投票的方式，选举了公司第八届董事会独立董事：鲁桂华、陈亦昕、战飞扬。任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。以上三位独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

　　3.01选举鲁桂华先生为公司第八届董事会独立董事；

　　总表决情况：同意股份数为340,237,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.8227％；中小股东总表决情况：同意股份数为55,028,047股，占出席会议中小股东所持股份的98.9135％，当选有效。

　　3.02选举陈亦昕女士为公司第八届董事会独立董事；

　　总表决情况：同意股份数为340,237,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.8227％；中小股东总表决情况：同意股份数为55,028,047股，占出席会议中小股东所持股份的98.9135％，当选有效。

　　3.03选举战飞扬先生为公司第八届董事会独立董事。

　　总表决情况：同意股份数为340,237,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.8227％；中小股东总表决情况：同意股份数为55,028,047股，占出席会议中小股东所持股份的98.9135％，当选有效。

　　议案4.00《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

　　股东大会采取累积投票的方式，选举了公司第八届监事会非职工监事：贠振德、曾淑萍。上述二位监事与职工代表大会民主选举的职工代表监事李文祥共同组成第八届监事会。任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

　　4.01选举贠振德先生为公司第八届监事会非职工监事；

　　总表决情况：同意股份数为340,050,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.7677％；中小股东总表决情况：同意股份数为54,840,813股，占出席会议中小股东所持股份的98.5770％，当选有效。

　　4.02选举曾淑萍女士为公司第八届监事会非职工监事。

　　总表决情况：同意股份数为340,163,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.8009％；中小股东总表决情况：同意股份数为54,954,013股，占出席会议中小股东所持股份的98.7805％，当选有效。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2、律师姓名：张圣怀律师、马佳敏律师

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月6日

　　证券代码：000860         证券简称：顺鑫农业             公告编号：2019-033

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第一次会议通知于2019年11月22日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2019年12月6日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长》的议案

　　根据《公司章程》的有关规定，选举李颖林先生为公司董事长。任期三年，任期与第八届董事会一致。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于聘任公司总经理》的议案

　　根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第八届董事会聘任安元芝先生为公司总经理。任期三年，任期与第八届董事会一致。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了《关于聘任公司副总经理》的议案

　　根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理安元芝先生提名，公司第八届董事会聘任王金明先生、宋克伟先生、李秋生先生、林金开先生和秦龙先生为公司副总经理。任期三年，任期与第八届董事会一致。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案

　　根据《公司章程》的有关规定，经董事长李颖林先生提名，公司第八届董事会聘任安元芝先生为公司董事会秘书。任期三年，任期与第八届董事会一致。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过了《关于聘任公司财务总监》的议案

　　根据《公司章程》的有关规定，经总经理安元芝先生提名，公司第八届董事会聘任李秋生先生为公司财务总监。任期三年，任期与第八届董事会一致。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案

　　经董事长李颖林先生提名，公司第八届董事会聘任张骁勇先生为公司证券事务代表。任期三年，任期与第八届董事会一致。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、审议通过了《关于公司董事会专业委员会换届选举》的议案

　　具体人员设置、表决结果如下：

　　（1）董事会提名委员会

　　组成人员：鲁桂华先生、陈亦昕女士、李秋生先生

　　主任委员：鲁桂华先生

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（2）董事会薪酬与考核委员会

　　组成人员：鲁桂华先生、战飞扬先生、康涛先生

　　主任委员：鲁桂华先生

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（3）董事会战略与投资委员会

　　组成人员：李颖林先生、王金明先生、宋克伟先生、林金开先生、鲁桂华先生、陈亦昕女士、战飞扬先生

　　主任委员：李颖林先生

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（4）董事会审计委员会

　　组成人员：鲁桂华先生、战飞扬先生、李秋生先生

　　主任委员：鲁桂华先生

　　表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　8、审议通过了《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司北京建国门支行申请综合授信》的议案

　　公司拟向中国光大银行股份有限公司北京建国门支行申请人民币6.4亿元综合授信额度，期限三年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供连带责任担保。

　　表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　9、审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案

　　公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信10亿元，期限一年。

　　表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、备查文件

　　1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月6日

　　附件：董事长、高级管理人员和证券事务代表简历

　　李颖林先生，1972年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。1996年参加工作，最近五年历任顺义区国有资本经营管理中心党委委员、副经理；北京顺义金融控股有限责任公司董事、副经理；北京顺鑫控股集团有限公司监事会主席；北京综合保税区开发管理有限公司监事会主席。现任顺鑫农业董事长，北京顺鑫控股集团有限公司党委副书记、董事、经理。李颖林先生未持有公司股票，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　王金明先生，1963年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员，高级会计师。1980年参加工作，曾任顺鑫农业财务总监，2017年2月10日起不再担任公司财务总监，最近五年一直担任顺鑫农业董事、副总经理。现任顺鑫农业董事、副总经理，北京顺鑫控股集团有限公司董事。王金明先生未持有公司股票，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　宋克伟先生，1966年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，高级营销师。1988年参加工作，最近五年和现在一直担任顺鑫农业董事、副总经理，顺鑫农业牛栏山酒厂厂长，主管公司白酒产业。宋克伟先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　李秋生先生，1968年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。1991年参加工作，最近五年历任顺鑫农业财务计划部部长、北京顺鑫控股集团有限公司计划财务部经理。现任顺鑫农业董事、副总经理、财务总监，负责公司财务部门工作。李秋生先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　林金开先生，1978年出生，中国国籍，研究生学历，国际贸易专业，中级经济师。2003年参加工作，最近五年历任顺鑫农业投资管理部部长，顺鑫农业副总经理、北京顺鑫控股集团有限公司董事。现任顺鑫农业董事、副总经理，顺鑫农业鹏程食品分公司经理、顺鑫农业小店畜禽良种场经理，北京顺鑫控股集团有限公司董事。林金开先生未持有公司股票，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　秦龙先生，1971年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1990年参加工作，最近五年曾任顺鑫农业经理办公室主任、经理助理、顺鑫农业董事，现任顺鑫农业副总经理。秦龙先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　安元芝先生，1971年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。1994年参加工作，最近五年曾任顺鑫农业副总经理兼董事会秘书，现任顺鑫农业总经理兼董事会秘书，北京顺鑫控股集团有限公司董事。安元芝先生未持有公司股票，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　董事会秘书的通讯方式：

　　联系电话：010-69420860

　　传真号码：010-69443137

　　电子邮箱：ayz001@sina.com

　　联系地址：北京市顺义区站前街1号顺鑫国际商务中心

　　邮政编码：101300

　　张骁勇先生，1981年出生，中国国籍，研究生学历。2009年5月进入公司，曾任顺鑫农业产业发展部副部长、法务部副部长、董事会办公室副经理、证券事务代表、北京顺鑫建设科技集团有限公司董事、副总经理职务。2018年9月至今担任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。张骁勇先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　证券事务代表的通讯方式：

　　联系电话：010-69420860

　　传真号码：010-69443137

　　电子邮箱：zhangxiaoyong@shunxinholdings.com

　　联系地址：北京市顺义区站前街1号顺鑫国际商务中心

　　邮政编码：101300

　　证券代码：000860           证券简称：顺鑫农业             公告编号：2019-034

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2019年11月22日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2019年12月6日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案。

　　根据《公司章程》的有关规定，选举贠振德先生为公司监事会主席。

　　表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月6日

　　附：贠振德先生简历

　　贠振德先生，1973年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1993年参加工作，历任北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党支部副书记、总经理；北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党支部书记、总经理；北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党总支书记、总经理。现任顺鑫农业监事会主席，北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司党总支书记、董事长。贠振德先生未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　证券代码：000860        证券简称：顺鑫农业            公告编号：2019-035

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第七届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司召开职工代表大会民主选举第八届监事会职工代表监事。

　　会议经民主表决，选举李文祥先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司于2019年12月6日召开的2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月6日

　　附：李文祥先生简历

　　李文祥先生，1971年出生，本科学历，中共党员。1991年参加工作，历任北京鲲鹏食品集团公司检疫科段长、生产科副科长、科长；北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司副经理、常务副经理；现任北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司党委委员、副经理。李文祥先生与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。