证券代码：002855    证券简称：捷荣技术    公告编号：2019-051

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月4日上午10：00以通讯表决的方式召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“捷荣香港”）向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信提供连带责任担保，本次担保金额为5,300万港元（折合人民币约为4,765万元）。本担保合同经董事会审议通过后签署，并经国家外汇管理局东莞市中心支局登记备案后生效，担保期至2022年12月31日。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：捷荣模具工业（香港）有限公司

　　2、成立日期：2011年4月19日

　　3、注册地址：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1406B

　　4、注册资本：26万美元

　　5、董事：赵晓群

　　6、经营范围：贸易

　　7、与本公司关系：捷荣香港为公司的全资子公司，公司持有100%股权；

　　8、被担保人财务情况：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任担保

　　（二）担保金额：港币5,300万元（折合人民币约4,765万元）

　　（三）担保期限：至2022年12月31日

　　（四）截至本公告披露之日，本公司就上述事项尚未签订担保合同，公司将根据捷荣香港申请授信额度的实际情况签署相应担保合同。

　　三、累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额折合人民币约12,328万元（含对子公司的担保，含本次担保，不含已履行完担保义务的事项），占公司最近一期（2018年度）经审计净资产的10.57%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　四、公司董事会意见

　　董事会认为，捷荣香港是公司全资子公司，公司为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。公司对其经营和管理能全面掌握，捷荣香港经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。本次担保，捷荣香港未提供反担保。

　　综上，董事会同意为公司全资子公司捷荣香港申请银行综合授信5,300万港元（折合人民币约4,765万元）提供连带责任保证担保。本议案无需提交股东大会审议通过。

　　公司董事会授权董事长赵晓群女士或赵晓群女士指定的授权代表人，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、担保、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　五、备查文件

　　1、东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月5日

　　证券代码：002855    证券简称：捷荣技术    公告编号：2019-052

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日上午10：00召开第二届董事会第十九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：

　　为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向各家银行（包括但不限于招商银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司长安支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、中国银行（香港）有限公司、中国民生银行长安支行、中国农业银行股份有限公司虎门支行、浙商银行股份有限公司东莞分行等）申请2020年度综合授信额度，授信总额不超过人民币10亿元。形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等业务。

　　综合授信期限1年，自公司与银行签订协议之日起计算。综合授信额度最终以双方签订的合同为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会授权公司董事长赵晓群女士及其授权代表，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　特此公告。

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月5日

　　证券代码：002855         证券简称：捷荣技术      公告编号：2019-053

　　东莞捷荣技术股份有限公司关于2020年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开了第二届董事会第十九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事莫尚云、康凯回避表决。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　（一）2020年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：元

　　■

　　注：2020年日常关联交易额度较2019年减少的原因说明：

　　1. 自2019年7月31日，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”）持股比例已低于5%，不再为公司持股5%以上股东。因此，《深圳证券交易所股票上市规则》的规定中国电子信息产业集团有限公司（深科技控股股东）、中国长城科技集团股份有限公司（深科技控股股东之子公司），与公司不存在关联关系。公司预计与前述两家公司发生的交易，将不再履行关联交易审批程序。

　　2. 2019年4月3日，苏州捷荣模具科技有限公司完成工商登记变更。变更后，公司持有苏州捷荣模具科技有限公司股权比例下降为40%，苏州捷荣模具科技有限公司不再是公司的控股子公司。因此，苏州捷荣模具科技有限公司租赁深圳长城开发科技股份有限公司办公楼事宜，不再需要计入公司日常关联交易范围。

　　（二）2019年1月-11月日常关联交易实际发生情况

　　单位：元

　　■

　　注：2019年1月-11月实际发生金额以及预计2019年全年发生金额尚未经审计，最终以经审计的财务数据为准。

　　（二）

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）重庆四联光电科技有限公司

　　1、关联人介绍

　　法定代表人：刘速

　　注册资本：人民币50,000万元

　　统一社会信用代码：915001096761430879

　　住所：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号

　　主营业务为人造蓝宝石及其晶片、LED封装器件及LED照明产品的研发、生产和销售。

　　财务情况：截止2019年9月30日，该公司资产总额为1,892,318,152.27 元，净资产为990,468,340.61元；2019年前三季度的营业收入为223,746,697.69 元，净利润为 -15,730,347.24 元。（以上数据未经审计）

　　2、关联关系

　　重庆四联光电科技有限公司为公司控股子公司重庆捷荣四联光电有限公司的少数股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）项规定的情形，属于公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方重庆四联光电科技有限公司是依法存续且正常经营的公司，付款及时，具备良好的履约能力，双方交易合同均有效执行。

　　（二）深圳长城开发科技股份有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：谭文鋕

　　注册资本：人民币147,125.9363万元

　　统一社会信用代码：91440300618873567Y

　　住所：深圳市福田区彩田路7006号

　　主营业务为计算机与存储、固态存储、通讯及消费电子、医疗设备等各类高端电子产品的先进制造服务以及集成电路半导体封装与测试、计量系统、自动化设备及相关业务的研发生产。

　　财务情况：截止2019年9月30日，该公司资产总额为17,022,948,393.88元，净资产为6,461,622,647.79元；2019年前三季度营业收入为10,086,099,432.80元，净利润为272,421,502.19元（以上数据来源于深圳长城开发科技股份有限公司2019年第三季度报告）。

　　2、关联关系

　　公司董事莫尚云先生在深圳长城开发科技股份有限公司担任副总裁及财务总监，因此，深圳长城开发科技股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，属于公司的关联法人。

　　3、履约能力

　　深圳长城开发科技股份有限公司在与公司长期的业务协作中，具有较强的履约能力。

　　（三）深圳明医医疗科技有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：李凤玲

　　注册资本：500万元人民币

　　住所：深圳市南山区粤海街道科技园长城科技大厦2栋13楼102室

　　主营业务为一类医疗器械的研发与销售；电子产品的研发与销售。

　　财务情况：

　　截止2019年9月30日，该公司资产总额为948,642.63元，净资产为840,434.48元；2019年1-9月份的营业收入为396,291.21元，净利润为39,635.66元。（以上数据未经审计）

　　2、关联关系

　　深圳明医医疗科技有限公司是公司的参股公司，公司持有其33%的股份,公司董事康凯在该公司任职董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，是本公司的关联法人。

　　3、履约能力

　　深圳明医医疗科技有限公司在与公司长期的业务协作中，具有较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及股东特别是中小股东、债权人的利益。

　　2.关联交易协议签署情况。

　　公司与关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展签订。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计的日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。根据公司当前业务实际情况和生产经营需要，本次预计的日常关联交易具有一定持续性。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　1.独立董事事前认可意见和发表的同意的独立意见。

　　公司三位独立董事赵绪新先生、傅冠强先生和何志民先生对上述关联交易事项进行了事先认可，并发表了同意的独立意见。

　　（1）独立董事事前认可意见

　　我们认为相关日常关联交易的定价遵循公允定价的原则，参考市场价格或行业惯例进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东以及债权人利益的情况；相关业务有利于综合促进公司正常业务的运营，符合公司实际情况，利于公司的长远发展。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（2）独立董事的独立意见

　　经认真审查《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》，我们认为：相关交易的定价遵循公允定价的原则，参考市场价格或行业惯例进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东以及债权人利益的情况；相关业务有利于综合促进公司正常业务的运营，符合公司实际情况，利于公司的长远发展。

　　公司 2019年度日常关联交易实际发生总额低于预计总金额的 20%以上的原因为重庆四联光电科技有限公司、捷荣技术集团有限公司和深圳明医医疗科技有限公司需求减少，主要是因为市场客观因素变化所致。公司 2019年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，公司关联交易根据市场原则定价，遵循了客观、公平、公允的原则，且关联交易的实际发生数额少于预计金额的事项没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

　　公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

　　因此，同意 2020年度公司与关联人预计发生的日常关联交易事项。

　　2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

　　公司保荐机构东方花旗证券有限公司核查了与上述关联交易有关的公司会议资料、独立董事意见，询问了公司相关经办人员，对上述关联交易事项发表意见如下：

　　公司2020年度预计的关联交易符合公司正常发展经营的需要，交易定价公允，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。此外，前述关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事对该等关联交易已履行了事先认可，并发表了独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本保荐机构对2020年预计发生的上述关联交易事宜无异议，同意公司实施必要的审议程序后实施。

　　六、备查文件

　　1.东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；

　　2. 东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　4、东方花旗证券有限公司关于东莞捷荣技术股份有限公司2020年度预计日常关联交易事项的核查意见。

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月5日

　　证券代码：002855      证券简称：捷荣技术    公告编号：2019-054

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》进行修改，具体如下：

　　■

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权总经理组织办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月5日

　　证券代码：002855         证券简称：捷荣技术    公告编号：2019-055

　　东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 股东大会召开时间：2019年12月20日（星期五）下午15:00

　　2、 股东大会召开地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

　　3、 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年12月20日下午15:00召开2019年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法合规性说明：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

　　（四）会议召开时间

　　1．现场会议时间：2019年12月20日（星期五）下午15:00

　　2．网络投票时间：2019年12月20日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的股权登记日：2019年12月13日（星期五）

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（七）出席会议对象

　　1．截止2019年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

　　2．公司董事、监事及高级管理人员。

　　3．公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议提案如下：

　　1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　上述提案对中小投资者表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　上述提案为特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年12月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年12月19日下午16:30前传真或送达至本公司证券部，信函上须注明“股东大会”字样。）

　　（二）登记时间：2019年12月19日9:00—11:30、14:00—16:30

　　（三）登记地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼证券部

　　（四）联系方式：

　　电话：0755-25865968

　　传真：0755-25865538

　　邮箱：public@chitwing.com

　　邮编：518000

　　联系人：黄蓉芳

　　五、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　（一）东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：授权委托书

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月5日

　　附件一

　　参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：

　　一、网络投票的投票程序

　　1、投票代码：362855

　　2、投票简称：捷荣投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月20日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人持股性质：

　　委托股东账号：

　　代为行使表决权范围：

　　■

　　注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

　　2、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。

　　3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　委托人（签名或盖章）：

　　受托人（签名或盖章）：

　　委托日期：   年   月   日

　　证券代码：002855    证券简称：捷荣技术    公告编号：2019-056

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年12月4日上午10点以通讯表决的方式在深圳分公司会议室举行，会议通知与会议材料于2019年11月27日以电子邮件的方式发出。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　同意公司为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信提供连带责任担保，本次担保金额为5,300万港元（折合人民币约为4,765万元）。本担保合同经董事会审议通过后签署，并经国家外汇管理局东莞市中心支局登记备案后生效，担保期至2022年12月31日。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司于2019年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（    公告编号：2019-051）。

　　2. 审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信的议案》

　　为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向各家银行申请2020年度综合授信额度，授信总额不超过人民币10亿元。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司于2019年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》（    公告编号：2019-052）。

　　3. 审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》。

　　根据公司2019年度关联交易实际执行情况，公司对2020年度的日常关联交易情况进行预计。由于日常生产经营需要，公司2020年预计与各关联方之间发生的日常关联交易总金额不超过4,615,000元。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及股东特别是中小股东以及债权人的利益。

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事莫尚云、康凯回避表决。

　　详细内容请见公司于2019年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易额度预计的公告》（    公告编号：2019-053）。

　　公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构东方花旗证券有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容请详见公司于 2019 年12月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　4. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　同意将《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”修改为“总经理

　　为公司的法定代表人”，同时提请公司股东大会授权总经理组织办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司于2019年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-054）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　5. 审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2019年12月20日下午15：00召开2019年第二次临时股东大会。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司于2019年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-055）。

　　三、备查文件

　　1、东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

　　2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

　　3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见

　　4、东方花旗证券有限公司关于东莞捷荣技术股份有限公司预计2020年度日常关联交易事项的核查意见

　　特此公告。

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月5日

　　证券代码：002855    证券简称：捷荣技术    公告编号：2019-057

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2019年11月27日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月4日上午11：00以通讯表决的方式在深圳分公司会议室举行。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书黄蓉芳列席会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　同意公司为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信提供连带责任担保，本次担保金额为5,300万港元（折合人民币约为4,765万元）。本担保合同经董事会审议通过后签署，并经国家外汇管理局东莞市中心支局登记备案后生效，担保期至2022年12月31日。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司于2019年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（    公告编号：2019-051）。

　　2、 审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》。

　　根据公司2019年度关联交易实际执行情况，公司对2020年度的日常关联交易情况进行预计。由于日常生产经营需要，公司2020年预计与各关联方之间发生的日常关联交易总金额不超过4,615,000元。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及股东特别是中小股东以及债权人的利益。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　详细内容请见公司于2019年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易额度预计的公告》（    公告编号：2019-053）。

　　保荐机构东方花旗证券有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容请详见公司于 2019 年12 月 5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；

　　2、东方花旗证券有限公司关于东莞捷荣技术股份有限公司2020年度预计日常关联交易额度事项的核查意见。

　　特此公告。

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月5日