证券代码：002080           证券简称：中材科技           公告编号：2019－082

　　中材科技股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次临时会议于2019年11月22日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2019年12月3日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票8张，实收8张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于收购北玻有限20%股权的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于收购北玻有限20%股权的关联交易公告》（    公告编号：2019-083）全文刊登于2019年12月4日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整2019年日常关联交易预计的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于调整2019年日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2019-084）全文刊登于2019年12月4日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　3、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为内蒙中锂提供不超过49,000万元融资授信担保的议案》，并提请公司2019年第四次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司对外担保（内蒙中锂）公告》（    公告编号：2019-085）全文刊登于2019年12月4日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　4、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为宁乡中锂提供不超过25,000万元融资授信担保的议案》，并提请公司2019年第四次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司对外担保（宁乡中锂）公告》（    公告编号：2019-086）全文刊登于2019年12月4日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　5、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整为湖南中锂提供不超过50,000万元综合授信担保的议案》，并提请公司2019年第四次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司对外担保（湖南中锂）公告》（    公告编号：2019-087）全文刊登于2019年12月4日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　6、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-088）全文刊登于2019年12月4日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十四次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月三日

　　证券代码：002080            证券简称：中材科技           公告编号：2019-083

　　中材科技股份有限公司关于收购北玻有限20%股权的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称或“公司”）拟以现金17,660.16万元收购中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）持有的北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”或“目标公司”）20%股权。本次收购完成后，北玻有限将成为公司之全资子公司。

　　本次收购交易对方为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易前，公司与中国建材未发生资产交易类别的交易。

　　公司第六届董事会第十四次临时会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于收购北玻有限20%股权的议案》，关联董事李新华、薛忠民回避表决。根据公司章程及相关规定，上述事项无须提交股东大会批准。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：中国建材股份有限公司

　　注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

　　法定代表人：曹江林

　　注册资本：843,477.0662万元

　　公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　设立时间：1985年6月24日

　　经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中国建材主要从事水泥、新材料、工程服务等业务。

　　三、收购标的基本情况

　　1、收购标的名称

　　本次收购的标的为中国建材持有的北玻有限20%股权。

　　2、目标公司基本情况

　　企业名称：北京玻钢院复合材料有限公司

　　住    所：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路261号

　　注册资本：16,000万元

　　法定代表人：赵俊山

　　经营范围：研制、生产、销售新型无机非金属材料、高性能纤维及制品、复合材料及其原辅材料、树脂、化工原料及产品（不含危险品）、机电及环保设备、复合材料成型设备；承接上述产品的分析测试；信息技术、网络技术的开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；道路货物运输。

　　北玻有限目前主要从事交通运输、电子电力、航空航天等领域复合材料的研发、制造及销售。

　　股权结构：

　　■

　　3、目标公司主要财务数据

　　经信永中和会计师事务所审计，截至2018年12月31日，北玻有限总资产82,669.87万元，所有者权益45,497.74万元；2018年，北玻有限实现营业总收入49,128.45万元，净利润4,536.54万元；截至2019年6月30日，北玻有限总资产95,744.56万元，所有者权益49,689.64万元；2019年1-6月，北玻有限实现营业总收入33,090.28万元，净利润4,053.48万元。

　　4、本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。

　　四、本次收购的主要内容

　　1、审计、评估情况

　　根据信永中和会计师事务所出具的《北京玻璃钢研究设计院有限公司审计报告》，截至2019年6月30日，北玻有限母公司总资产89,749.89万元，母公司所有者权益50,235.58万元。

　　根据北京亚超资产评估有限公司出具的《中材科技股份有限公司拟收购股权涉及北京玻钢院复合材料有限公司20%股权价值资产评估报告》，截至2019年6月30日，以资产基础法评估，北玻有限股东全部权益评估价值为88,300.80万元，增值率为75.77%，增值主要原因为北玻有限土地与房产的增值。

　　2、定价依据

　　本次股权转让作价以上述评估报告资产基础法评估结果为依据，经双方协商，公司拟收购的北玻有限20%股权的总价款为17,660.16万元（最终价格以经中国建材集团备案的评估结果为准）。

　　如在评估报告基准日至目标公司股权过户到公司名下之日期间，目标公司向中国建材进行分红，本次股权转让款应相应调减。

　　评估报告基准日至目标公司股权过户到公司名下之日期间，目标公司的损益（收购标的对应部分）由中国建材承担或享有。

　　本次股权转让的总价款=基准日的评估值+期间损益（收购标的对应部分）-分红（如有）。

　　3、资金来源

　　本次收购的资金来源为公司的自有资金。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次收购有利于理顺管理关系，提高决策效率；同时，将为后续公司之全资子公司北京玻璃钢设计研究院有限公司及北玻有限的整合奠定基础，有利于进一步发挥北玻院在复合材料行业的综合影响力，提高公司在先进复合材料等领域的核心竞争力，促进新材料产业持续健康发展。

　　六、独立董事意见

　　同意董事会关于收购北玻有限20%股权的议案。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十四次临时会议决议；

　　2、独立董事《关于第六届董事会第十四次临时会议有关事项的独立意见书》；

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月三日

　　证券代码：002080            证券简称：中材科技           公告编号：2019-084

　　中材科技股份有限公司关于

　　调整2019年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开了2018年度股东大会，审议批准了《关于2019年日常关联交易预计的议案》，关联股东回避表决，详见《中材科技股份有限公司 2019年日常关联交易预计公告》（    公告编号：2019-010）。

　　根据公司的实际经营情况需求变化，拟增加公司及其所属公司与中材金晶玻纤有限公司（以下简称“中材金晶”）及其控股公司的日常关联交易全年预计金额。

　　2019年12月3日，公司第六届董事会第十四次临时会议以6票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事李新华、薛忠民回避表决）的表决结果通过了《关于调整2019年日常关联交易预计的议案》。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）截止至2019年10月31日，公司及所属全资子公司、控股子公司与中材金晶累计已发生的上述类别关联交易金额为16,396.79万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　企业名称：中材金晶玻纤有限公司

　　注册资本：20,395.68万元

　　注册地址：淄博高新区裕民路122号

　　经营范围：其它非金属及非金属复合压力管道元件（仅限纤维缠绕增强热固性树脂压力管、管件）（有效期限以许可证为准）、玻璃钢罐体、钢罐体、玻璃纤维增强塑料制品研制、生产、销售、安装；玻璃纤维及制品、玻璃钢、复合材料、原辅材料、树脂、玻璃球、化工原料、化工产品（以上两项不含危险化学品）、机电设备、玻璃纤维成型设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料、防腐保温工程研制、生产、销售、安装，信息网络技术开发，玻璃纤维技术咨询、服务、开发、转让、分析测试，货物、技术进出口。

　　2、与公司的关联关系

　　控股股东控制的法人。

　　3、履约能力分析

　　中材金晶经营情况良好，财务状况正常，具备履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格及公允的协商价格为基础。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司向中材金晶采购玻璃纤维及薄毡，是日常生产经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于调整日常关联交易预计的议案。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次临时会议决议；

　　2、独立董事《关于第六届董事会第十四次临时会议有关事项的独立意见书》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月三日

　　证券代码：002080           证券简称：中材科技           公告编号：2019—085

　　中材科技股份有限公司

　　对外担保（内蒙中锂）公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司湖南中锂新材料有限公司之全资子公司内蒙古中锂新材料有限公司（以下简称“内蒙中锂”）拟在内蒙古呼和浩特投资建设“年产1.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。为保证项目建设的顺利实施及满足内蒙中锂日常流动资金和结算需求，公司拟为其提供不超过49,000万元的综合授信及融资租赁担保。

　　公司拟为内蒙中锂上述总额不超过49,000万元的综合授信及融资租赁提供连带责任保证担保，担保期限为：主合同约定的债务人履行债务期及债务期届满之日起两年。

　　上述担保事项已经公司2019年12月3日第六届董事会第十四次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准。

　　二、被担保人相关情况

　　企业名称：内蒙古中锂新材料有限公司

　　注册地址：内蒙古呼和浩特市金山开发区金山科技服务中心3楼319号

　　法定代表人：项效毅

　　成立日期：2016年11月29日

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：锂离子电池隔膜材料及改性隔膜材料的研发、生产与销售；塑料薄膜材料及改性塑料薄膜材料制品的研发、生产与销售； 锂离子电池隔膜生产线设备及附属设施的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

　　截止2019年10月31日，内蒙中锂资产总额23,581.65万元，负债总额22,144.63万元，其中流动负债总额22,144.63万元，净资产1,437.02万元。2019年1-10月，内蒙中锂实现营业收入0万元，利润总额-72.73万元，净利润-59.78万元（以上数据未经审计）。

　　产权关系如下图：

　　■

　　注：2018年5月2日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，中材股份与中国建材股份完成换股吸收合并，中国建材股份成为公司之控股股东。目前，中国建材股份正在办理非交易过户手续。

　　三、对外担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年

　　3、担保金额：不超过人民币49,000万元

　　四、董事会意见

　　（一）提供担保的原因：

　　为保证内蒙中锂“年产1.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”建设的顺利实施和后续的运营资金需求，内蒙中锂拟向金融机构（最终授信、借款银行以签订协议为准）申请最高不超过49,000万元银行综合授信及融资租赁。

　　（二）公司董事会认为：公司对内蒙中锂提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年10月31日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币1,121,633.64万元（其中458.49万美元折算人民币3,033.64万元），占2018年12月31日经审计净资产的105.74%，占2019年10月31日净资产（未经审计）的97.66%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币1,195,633.64万元（其中458.49万美元折算人民币3,033.64万元），占2018年12月31日经审计净资产的112.43%，占2019年10月31日净资产（未经审计）的104.11%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币443,945.39万元，占2018年12月31日经审计净资产的41.74%，占2019年10月31日净资产（未经审计）的38.66%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十四次临时会议决议；

　　2、独立董事《关于第六届董事会第十四次临时会议有关事项的独立意见书》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月三日

　　证券代码：002080           证券简称：中材科技           公告编号：2019—086

　　中材科技股份有限公司

　　对外担保（宁乡中锂）公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南中锂新材料有限公司之全资子公司湖南中锂新材料科技有限公司（以下简称“宁乡中锂”）为满足日常生产经营的资金与结算需求，拟向金融机构申请总额不超过25,000万元综合授信及融资租赁额度。

　　为保障宁乡中锂经营资金需求、控制融资成本，公司拟为宁乡中锂上述总额共计25,000万元综合授信及融资租赁提供连带责任保证担保，担保期限为：主合同约定的债务人履行债务期及债务期届满之日起两年。

　　上述担保事项已经公司2019年12月3日第六届董事会第十四次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准。

　　二、被担保人相关情况

　　企业名称：湖南中锂新材料科技有限公司

　　注册地址：长沙市宁乡高新技术产业园区金水东路188号

　　法定代表人：项效毅

　　成立日期：2016年11月30日

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围：锂离子电池材料研制、生产、销售；汽车动力电池材料的研究；涂层材料开发；专用设备销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　截止2019年10月31日，宁乡中锂资产总额122,794.62万元，负债总额94,905.93万元，其中流动负债总额91,191.56万元，净资产27,888.69万元。2019年1-10月，宁乡中锂实现营业收入9,950.22万元，利润总额-163.37万元，净利润-101.5万元（以上数据未经审计）。

　　产权关系如下图：

　　■

　　注：2018年5月2日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，中材股份与中国建材股份完成换股吸收合并，中国建材股份成为公司之控股股东。目前，中国建材股份正在办理非交易过户手续。

　　三、对外担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年

　　3、担保金额：不超过人民币25,000万元

　　四、董事会意见

　　（一）提供担保的原因：

　　为满足日常生产经营的资金与结算需求，宁乡中锂拟向金融机构申请总额不超过25,000万元综合授信及融资租赁额度（最终融资金融机构以签订协议为准）。

　　（二）公司董事会认为：公司对宁乡中锂提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年10月31日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币1,121,633.64万元（其中458.49万美元折算人民币3,033.64万元），占2018年12月31日经审计净资产的105.74%，占2019年10月31日净资产（未经审计）的97.66%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币1,195,633.64万元（其中458.49万美元折算人民币3,033.64万元），占2018年12月31日经审计净资产的112.43%，占2019年10月31日净资产（未经审计）的104.11%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币443,945.39万元，占2018年12月31日经审计净资产的41.74%，占2019年10月31日净资产（未经审计）的38.66%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十四次临时会议决议；

　　2、独立董事《关于第六届董事会第十四次临时会议有关事项的独立意见书》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月三日

　　证券代码：002080           证券简称：中材科技           公告编号：2019—087

　　中材科技股份有限公司

　　对外担保（湖南中锂）公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2019年9月6日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于为湖南中锂提供不超过50,000万元综合授信担保的议案》，同意公司控股子公司湖南湖南中锂料有限公司（以下简称“湖南中锂”）向金融机构申请不超过50,000万元银行综合授信。公司拟为湖南中锂综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为：主合同约定的债务人履行债务期及债务期届满之日起两年。

　　现为进一步拓展湖南中锂融资渠道，湖南中锂拟从上述50,000万元综合授信额度内切分20,000万元用于融资租赁。公司为湖南中锂提供的担保总额度仍为50,000万元，担保期限为主合同约定的债务人履行债务期及债务期届满之日起两年。

　　上述担保调整事项已经公司2019年12月3日第六届董事会第十四次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准。

　　二、被担保人相关情况

　　企业名称：湖南湖南中锂料有限公司

　　注册地址：湖南省常德经济技术开发区松林路11号

　　法定代表人：薛忠民

　　成立日期：2012年1月12日

　　注册资本：83,394.11万元人民币

　　经营范围：锂离子电池隔膜及高性能膜材料的研发、制造与销售；专用设备的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

　　截止2019年10月31日，湖南中锂资产总额246,980.31万元，负债总额94,233.93万元，其中流动负债总额93,883.15万元，净资产152,746.38万元。2019年1-10月，湖南中锂实现营业收入46,242.36万元，利润总额1,316.82万元，净利润1,518.01万元（以上数据未经审计）。

　　产权关系如下图：

　　■

　　注：2018年5月2日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，中材股份与中国建材股份完成换股吸收合并，中国建材股份成为公司之控股股东。目前，中国建材股份正在办理非交易过户手续。

　　三、对外担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年

　　3、担保金额：不超过人民币50,000万元

　　四、董事会意见

　　（一）提供担保的原因：

　　现为进一步拓展湖南中锂融资渠道，湖南中锂拟从已获批的50,000万元综合授信额度内切分20,000万元用于融资租赁。

　　（二）公司董事会认为：公司对湖南中锂提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年10月31日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币1,121,633.64万元（其中458.49万美元折算人民币3,033.64万元），占2018年12月31日经审计净资产的105.74%，占2019年10月31日净资产（未经审计）的97.66%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币1,195,633.64万元（其中458.49万美元折算人民币3,033.64万元），占2018年12月31日经审计净资产的112.43%，占2019年10月31日净资产（未经审计）的104.11%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币443,945.39万元，占2018年12月31日经审计净资产的41.74%，占2019年10月31日净资产（未经审计）的38.66%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十四次临时会议决议；

　　2、独立董事《关于第六届董事会第十四次临时会议有关事项的独立意见书》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月三日

　　证券代码：002080           证券简称：中材科技           公告编号：2019－088

　　中材科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、公司第六届董事会第十四次临时会议于2019年12月3日召开，会议审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2019年12月23日下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年12月16日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年12月16日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于为内蒙中锂提供不超过49,000万元融资授信担保的议案》；

　　2、《关于为宁乡中锂提供不超过25,000万元融资授信担保的议案》；

　　3、《关于调整为湖南中锂提供不超过50,000万综合授信担保的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过，第1项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（内蒙中锂）公告》（    公告编号：2019-085）；第2项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（宁乡中锂）公告》（    公告编号：2019-086）；第3项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（湖南中锂）公告》（    公告编号：2019-087）。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　表一：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年12月19日、12月20日

　　上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

　　2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年12月20日下午5点前送达或传真至公司）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：陈志斌、贺扬

　　联系电话：010-88437909

　　传 真：010-88437712

　　地 址：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有限公司会议室

　　邮 编：100097

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次临时会议决议。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362080

　　2、投票简称：中材投票

　　3、填报表决意见

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月23日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年12月23日召开的中材科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                身份证号码：

　　持股数量：                          股东账号：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　受托日期：

　　注：

　　1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。