证券代码：600281                  证券简称：太化股份               公告编号：2019-037

　　太原化工股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长赵英杰先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事容和平先生因事未出席大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事黄民娴女士、孙仲明先生因公事未出席大会；

　　3、 董事会秘书出席了大会；公司高管陈春源先生、李云峰先生列席了大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次大会出席会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份数223,822,439股，占公司总股本的43.51%。选举产生了公司第七届董事会董事、第七届监事会监事。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所

　　律师：杨晓娜  乔泽鹏

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　太原化工股份有限公司

　　2019年12月4日

　　证券简称：太化股份           证券代码：600281         编号：临2019-O38

　　太原化工股份有限公司关于第七届

　　董事会2019年第一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原化工股份有限公司第七届董事会2019年第一次会议于2019年12月3日下午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2019年11月22日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事出席了会议。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长张旭升先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。

　　一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

　　董事会选举张旭升先生为本公司第七届董事会董事长。详见公司临：2019-O39号公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

　　二、关于聘任公司总经理的议案

　　董事会聘任魏洪亮先生为公司总经理。详见公司临：2019-O40号公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

　　三、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

　　董事会聘任屠屏义先生为公司副总经理；罗卫军先生为公司财务总监。详见公司临：2019-O41号公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

　　四、关于指定公司董事代行董秘职责的议案

　　董事会指定董事景红升先生代行董事会秘书职责。详见公司临：2019-O42号公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

　　五、关于董事会专门委员会委员职责分工的议案

　　详见公司临：2019-O43号公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　太原化工股份有限公司董事会

　　2019年12月3日

　　证券简称：太化股份           证券代码：600281         编号：临2019-O39

　　太原化工股份有限公司关于选举张旭升先生

　　为公司第七届董事会董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年12月3日，太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2019年第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举张旭升先生为公司第七届董事会董事长，任期自公司第七届董事会2019年第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　简历附后。

　　特此公告

　　太原化工股份有限公司董事会

　　2019年12月3日

　　简历：

　　张旭升：男、1968年11出生、汉族、山西平定人、中共党员、研究生学历、高级政工师。1987年8月参加工作，曾任阳煤集团三矿建安公司副经理、董事长兼经理，三矿副矿长、党委书记兼元堡公司副董事长、党总支书记，阳煤地产集团党委书记兼元堡公司党总支书记，地产集团董事长、总经理、党委委员，太化集团副董事长、党委副书记、总经理、太化股份董事长。现任太化集团董事长、党委书记。

　　证券简称：太化股份           证券代码：600281         编号：临2019-O40

　　太原化工股份有限公司关于第七届董事会

　　聘任魏洪亮先生为公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年12月3日，太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2019年第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任魏洪亮先生为公司总经理，任期自公司第七届董事会2019年第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。（详见公司2019年12月4日在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》）

　　简历附后。

　　特此公告

　　太原化工股份有限公司董事会

　　2019年12月3日

　　简历：

　　魏洪亮：男、1979年10月生、汉族、河南焦作人、中共党员、大学本科学历。2003年6月参加工作，曾任中国光大银行太原河西支行客户经理，中国光大银行太原南内环支行理财中心主任助理、副主任行长助理、副行长，中国光大银行太原分行零售业务部副总经理，中国光大银行太原晋阳街支行副行长。2019年任民生证券股份有限公司太原长治路证券营业部总经理。

　　证券简称：太化股份           证券代码：600281         编号：临2019-O41

　　太原化工股份有限公司关于第七届董事会

　　指定公司董事代行董事会秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年12月3日，太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2019年第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》，同意董事会指定董事景红升先生代行公司董事会秘书职责。

　　简历及联系方式附后。

　　特此公告

　　太原化工股份有限公司董事会

　　2019年12月3日

　　简历：

　　景红升：男、1984年4月生、汉族、山西稷山人、中共党员、大学本科学历、会计师、注册会计师。2006年8月参加工作，曾任山西新元煤炭有限责任公司机电部见习、财务部销售会计及税务会计，阳煤国贸煤炭业务部业务员，阳煤国贸北京公司财务经理，阳煤国贸上海投资公司副总经理，和顺化工计划财务部部长。现任阳煤集团金融（资本）运营部资本运营科科长。

　　联系方式：0351-5638003

　　邮箱：

　　证券简称：太化股份           证券代码：600281         编号：临2019-O42

　　太原化工股份有限公司关于第七届董事会

　　聘任公司副总经理、财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年12月3日，太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2019年第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，聘任屠屏义先生为公司副总经理、罗卫军先生为公司财务总监，任期自公司第七届董事会2019年第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。（详见公司2019年12月4日在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》）

　　简历附后。

　　特此公告

　　太原化工股份有限公司董事会

　　2019年12月3日

　　简历：

　　屠屏义：男、1973年6月生、汉族、江苏南京人、中共党员、大学本科学历。1994年9月参加工作，曾任太化股份有限公司综合部副部长、综合部部长，太化集团有限公司党委工作部副部长，阳煤太化焦化投资有限公司副总经理、党总支书记。现任阳煤太化焦化投资有限公司执行董事、总经理，三维瑞德焦化董事长、总经理，洪洞华旭化工执行董事。

　　罗卫军：男、1971年7月生、汉族、山西祁县人、群众、大学本科学历、高级会计师。1993年7月参加工作，曾任阳煤集团房地产分公司财务部部长，山西晋润煤电有限责任公司财务总监，阳煤集团房地产管理中心副主任。现任阳煤集团平定化工有限责任公司财务总监。

　　证券简称：太化股份           证券代码：600281         编号：临2019-O43

　　太原化工股份有限公司关于公司

　　第七届董事会专门委员会委员职责分工的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年12月3日，太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2019年第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会专门委员会委员职责分工的议案》，公司董事会各专门委员会委员职责分工如下：

　　一、董事会技术与发展战略委员会召集人：张旭升

　　委员：魏洪亮  乔鸿鹄

　　二、董事会人力资源提名委员会召集人：周荣华

　　委员：李云峰  田旺林

　　三、董事会薪酬与考核委员会召集人：王军

　　委员：魏洪亮  景红升

　　四、董事会财务审计委员会召集人：田旺林

　　委员：周荣华  罗卫军

　　特此公告

　　太原化工股份有限公司董事会

　　2019年12月3日

　　证券简称：太化股份           证券代码：600281         编号：临2019-O44

　　太原化工股份有限公司

　　关于选举李志平先生为第七届监事会副主席的公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原化工股份有限公司第七届监事会2019年第一次会议于2019年12月3日在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事李志平先生主持。符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事认真审议，会议以5票同意，0票弃权，0票反对，选举李志平先生为太原化工股份有限公司第七届监事会副主席。

　　简历附后。

　　特此公告

　　太原化工股份有限公司

　　2019年12月3日

　　简历：

　　李志平：男、1964年10月出生、本科、中共党员、政工师。历任太原化肥厂团委干事、副书记、书记，厂党办副主任，本公司合成氨分公司纪委副书记、本公司党委委员、董事、董事会秘书、证券事务代表、总经理助理、证券部部长、信息披露事务部部长等职务。现任本公司党委委员、董事、董事会秘书。