证券代码：002259              证券简称：*ST升达          公告编号：2019-118

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年12月2日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2019年11月29日以邮件的形式送达。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长单洋先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司监察审计部负责人的议案》；

　　现经公司提名委员会审查和提名，同意聘任周小斌先生为公司监察审计部负责人，任期为三年，自公司第五届董事会第八次会议通过之日起计算。

　　具体内容详见2019年12月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司监察审计部负责人的公告》（公告编号：2019-119）。

　　二、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十二月二日

　　证券代码：002259          证券简称：*ST升达       公告编号：2019-119

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　关于聘任公司监察审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司监察审计部负责人的议案》，同意聘任周小斌先生为公司监察审计部负责人，任期为三年，自公司第五届董事会第八次会议通过之日起计算。

　　周小斌先生简历如下：

　　周小斌先生，男，中国国籍，1977年8月出生，1994年12月在成都军区服役。自2002年8月至2013年12月期间分别担任四川绿叶制药股份有限公司（注：原宝光集团四川宝光药业股份有限公司，股票代码HK2186）西南商务主管、招商经理职务。2014年1月至2019年2月自主创业期间分别担任贵州肇兴五瓣梅文化资源有限公司总经理，四川柒泉商贸有限公司监事。2019年2月20日入职四川升达林业产业股份有限公司，曾担任办公室主任一职，2019年10月9日至今担任公司职工代表监事。

　　周小斌先生未持有本公司股份，与公司董事、其他监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十二月二日