证券代码：002447          证券简称：晨鑫科技          公告编号：2019-099

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长冯文杰先生的辞职报告。冯文杰先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事长、董事、总经理及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，冯文杰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，对公司经营管理无重大影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会已按照法律法规的相关规定进行缺额董事的补选，并将尽快完成公司董事长、各专门委员会委员的补选工作。

　　公司独立董事对冯文杰先生的辞职进行了核查，认为冯文杰先生的辞职原因与实际情况一致。公司董事会对冯文杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月三十日

　　证券代码：002447           证券简称：晨鑫科技              公告编号：2019-100

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2019年11月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年11月25日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由冯文杰先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

　　同意提名侯郁波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提交至公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司股东上海钜成企业管理（集团）有限公司（以下简称“钜成集团”）提名侯郁波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，钜成集团持有公司股份9,537.12万股，占公司总股本的6.68%，具有提名公司董事候选人的权利，侯郁波先生具备担任公司董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　公司董事会认为提名侯郁波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人符合公司及全体股东利益，有利于完善法人治理结构，提升公司的经营管理能力和规范运作水平。同意提请股东大会审议。

　　公司独立董事认为侯郁波先生具备上市公司董事任职资格，2017年5月虽因方正科技集团股份有限公司信披违规事项，受到中国证监会警告的行政处罚，但侯郁波先生具备多年上市公司运营管理的工作和实务经验，在战略规划、公司治理、投资者关系管理、投融资并购和资本运作等方面具有丰富的管理经验和专业能力，具备履行董事职责所必需的能力和经验，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名程序合法、有效。同意提请公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年12月17日召开2019年第五次临时股东大会。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（2019-101）。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议所涉事项的独立意见。

　　特此公告。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月三十日

　　附简历：

　　侯郁波，男，出生于1969 年，无境外居留权，硕士，北京大学EMBA。历任方正科技集团股份有限公司董事会授权代表、董事会秘书、副总裁、董事、总裁等职务。现任上海钜成企业管理（集团）有限公司副董事长。

　　侯郁波先生未持有本公司股票，现任上海钜成企业管理有限公司（集团）副董事长。与持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内曾受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，侯郁波先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002447      证券简称：晨鑫科技          公告编号：2019-101

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　关于召开2019年第五次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开公司2019年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年12月17日15:00。

　　（2）网络投票时间：2019年12月17日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月17日9:30至11:30、 13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月17日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年12月9日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：上海市浦东新区懿德路519号7号楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于增补公司非独立董事的议案》

　　本次股东大会审议的议案内容详见2019年11月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-100）。

　　本次议案将由公司股东大会以普通决议审议通过。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案1将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、本次股东大会的提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：邮件方式登记。

　　2、登记时间：2019年12月10日9:30至11:30、13:30至16:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用发送电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。并在2019年12月10日16：00前发送至公司指定的电子信箱。

　　5、会议联系人：潘玉涛

　　联系电话：0411-82952526

　　电子信箱：cxkj@morningstarnet.com

　　6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见“附件一”。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362447”，投票简称为“晨鑫投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月17日的交易时间，即9:30至11:30 和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月17日9：15至15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的数字证书或服务密码，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席大连晨鑫网络科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下：

　　■

　　1、委托人名称/姓名：                     持股数量：

　　委托人统一社会信用代码/身份证号码：

　　2、受托人姓名：                受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4、本授权委托有效期限自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　5、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人签名（或盖章）：

　　授权委托书签发日期：    年  月  日

　　附件三：

　　股东参会登记表

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