证券代码：601577          证券简称：长沙银行   编号：2019-050

　　长沙银行股份有限公司第六届

　　董事会第六次临时会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第六次临时会议于2019年11月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过了50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、《关于长沙银行股份有限公司对长沙市国有资本投资运营集团有限公司关联授信的议案》（具体内容详见本行同日在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》）

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于长沙银行股份有限公司申请呆账核销的议案》

　　董事会同意按照法律法规及本行制度规定，对湖南味菇坊生物科技股份有限公司等6户合计金额为1.89亿元的不良贷款进行核销，并遵循“账销案存、权在力催”的基本原则，对核销后的呆账继续尽职追偿，尽最大可能实现回收价值最大化。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对议案一进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　特此公告

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2019年11月29日

　　证券代码：601577    证券简称：长沙银行 编号：2019-051

　　长沙银行股份有限公司

　　关于关联交易事项的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟给予长沙市国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“国投集团”）新增授信额度人民币4亿元，授信产品为流动资金贷款，期限3年；给予长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称“环路建设”）新增授信额度人民币3亿元，授信产品为流动资金贷款，期限3年。

　　上述交易金额合计高于本行最近一期经审计净资产的1%,但未超5%，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号--商业银行信息披露特别规定》要求，该关联交易须提交董事会审议，无须提交股东大会审议。

　　●本行于过去12个月内给予国投集团及同一关联人授信总额13.25亿元，其中纳入年初日常关联交易预计额度的金额为5亿元。

　　●本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

　　一、关联交易概述

　　本行于2019年11月27日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对长沙市国有资本投资运营集团有限公司关联授信的议案》，同意本行给予国投集团新增授信额度人民币4亿元，授信产品为流动资金贷款，期限3年，利率不低于1年期LPR加180个基点，担保方式为保证；同意本行给予环路建设新增授信额度人民币3亿元，授信产品为流动资金贷款，期限3年，利率不低于1年期LPR加200个基点，担保方式为保证。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内本行与国投集团及同一关联人的关联交易（不含年初日常关联交易预计额度）未达到本行最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）国投集团

　　国投集团成立于2016年6月16日，法定代表人刘剑锋，注册地址为湖南省长沙市岳麓区滨江景观道6号滨江新城展示中心3楼306房，注册资本人民币50亿元，经营范围包括国有资产管理，实业投资、股权投资与产业并购整合，物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2018年12月31日，国投集团总资产22.04亿元，总负债5.86亿元，资产负债率26.59%，所有者权益16.18亿元，主营业务收入1.05亿元，净利润897.13万元。

　　（二）环路建设

　　环路建设成立于1997年11月12日，法定代表人刘林平，注册地址为长沙市天心区芙蓉中路508号9楼，注册资本人民币53699万元，经营范围包括环线公路建设、维护、收费及经营管理，建材的销售（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可经营的凭许可证经营）。截止2018年12月31日，环路建设总资产35.58亿元，总负债17.97亿元，资产负债率50.51%，所有者权益17.61亿元，主营业务收入4.65亿元，净利润0.92亿元。

　　（三）关联关系

　　长沙房产（集团）有限公司持有本行股权占比4.97%，并派驻其董事兰萍女士兼任本行监事。环路建设与长沙房产（集团）有限公司均为国投集团的全资子公司，根据中国银行保险监督管理委员会《商业银行股权管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本行《关联交易管理办法》等相关规定，国投集团、环路建设为本行关联方，与其进行的交易构成关联交易。

　　三、关联交易的定价政策

　　本行与国投集团、环路建设的关联交易遵循一般商业原则，根据客户资质、交易期限等情况参照同业市场同类业务价格进行确定，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　根据中国银行保险监督管理委员会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《商业银行股权管理暂行办法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号--商业银行信息披露特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，本次给予国投集团授信额度4亿元，给予环路建设授信额度3亿元，合计金额高于本行最近一期经审计净资产的1%，但未超5%，应提交董事会审议，无须提交股东大会审议。

　　上述关联交易经本行内部授权审批程序审查，提交风险控制与关联交易委员会审批后，已由本行第六届董事会第六次临时会议审议通过。

　　上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立董事发表的独立意见如下：

　　本行给予国投集团新增授信人民币4亿元，给予环路建设新增授信人民币3亿元，上述交易事项属于关联交易，与关联方实际业务需求相匹配，属于本行正常授信业务，符合本行和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害本行和中小股东利益的情形，也不会影响本行的独立性，该关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合本行《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序，董事会审议该关联交易议案时，表决程序合法合规，一致同意该事项。

　　六、公告附件

　　1、长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明；

　　2、长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2019年11月29日

　　证券代码：601577             证券简称：长沙银行           编号：2019-052

　　长沙银行股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议公告

　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次临时会议于2019年11月28日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、关于长沙银行股份有限公司对长沙市国有资本投资运营集团有限公司关联授信的议案

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联监事兰萍对该项议案进行回避表决。

　　二、关于长沙银行股份有限公司申请呆账核销的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司

　　监事会

　　2019年11月29日