特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年11月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵久占先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，独立董事郝振平先生、董事宋德玉先生缺席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事孙成先生缺席；

　　3、 董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于以现金方式向梦网集团收购荣信兴业公司86.735%股权及配套资产的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于签署附生效条件的《关于辽宁荣信兴业电力技术有限公司之股权转让协议》及《资产转让协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所

　　律师：杨莹、胡德莉

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　2019年11月28日