证券代码：002902   证券简称：铭普光磁   公告编号：2019-087

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年11月20日下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月20日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月19日15：00至2019年11月20日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生

　　6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份106,313,900股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的50.6257%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的0.0005%。

　　1、现场会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份106,312,900股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的50.6252%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东2人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的0.0005%。

　　3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

　　1、《关于变更股东代表监事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举利晓君、周兴峰为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满之日止。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　表决结果如下：

　　1.01选举利晓君为公司第三届监事会股东代表监事

　　获得选举票数106,312,902股，占出席会议有效表决股份总数的99.9991%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数2股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　利晓君女士通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，利晓君女士当选为第三届监事会股东代表监事。

　　1.02选举周兴峰为公司第三届监事会股东代表监事

　　获得选举票数106,312,902股，占出席会议有效表决股份总数的99.9991%。

　　其中，中小投资者表决情况为:获得选举票数2股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　周兴峰先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，周兴峰先生当选为第三届监事会股东代表监事。

　　2、《关于修订公司章程的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,313,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,313,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；

　　2、见证律师：周燕、张鑫；

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、东莞铭普光磁股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月21日

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2019-088

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2019年11月19日以邮件发出。

　　2、本次董事会会议于2019年11月20日召开，以现场和通讯表决方式进行表决。

　　3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

　　4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》

　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　同意公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请融资不超过壹亿元人民币，融资的具体数额以公司与中国光大银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第十七次会议决议

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月21日

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2019-089

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月20日收到公司副总经理段歆光先生的书面辞职报告。段歆光先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。段歆光先生离职后将不在公司担任任何职务。

　　截至本公告披露日，段歆光先生未直接持有公司股份。段歆光先生离职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司董事会对段歆光先生在任职期内的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月21日