股票代码：601336     A股股票简称：新华保险   编号：临2019-056号

　　H股股票代码： 01336     H股股票简称：新华保险

　　新华人寿保险股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月12日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2019年11月19日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事14人，现场出席会议13人。独立董事郑伟因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事李湘鲁代为出席会议并表决。会议由刘浩凌董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司部分部门职能优化整合的议案》。

　　表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于部分公司高管任中审计报告的议案》。

　　表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　新华人寿保险股份有限公司董事会

　　2019年11月19日

　　A股股票代码：601336      A股股票简称：新华保险   编号：临2019-057号

　　H股股票代码： 01336      H股股票简称：新华保险

　　新华人寿保险股份有限公司关于董事任职资格获北京银保监局核准的公告

　　新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国银行保险监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京银保监局”）《北京银保监局关于Schmid Edouard任职资格的批复》（京银保监复[2019]939号），北京银保监局已核准EdouardSCHMID先生担任公司董事的任职资格。EdouardSCHMID先生担任公司董事的任期自2019年11月14日起至公司第七届董事会任期届满时止。EdouardSCHMID先生的简历请参见公司于2019年6月13日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》。

　　特此公告。

　　新华人寿保险股份有限公司董事会

　　2019年11月19日