证券代码：000837                   证券简称：秦川机床                   公告编号：2019-51

　　秦川机床工具集团股份公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　公司第七届董事会第十九次会议决议召开。

　　（二）会议时间：

　　1、现场召开时间：2019年11月18日（星期一）13∶30开始。

　　2、网络投票时间：2019年11月17日－2019年11月18日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00期间的任意时间。

　　（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（四）股权登记日：股权登记日为2019年11月12日（星期二）。

　　（五）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）现场会议主持人：本次股东大会由公司职工董事王怀科先生主持。

　　（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东26人，代表股份255,737,187股，占上市公司总股份的36.8832％。

　　其中：通过现场投票的股东14人，代表股份254,922,687股，占上市公司总股份的36.7657％。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份814,500股，占上市公司总股份的0.1175％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份43,767,070股，占上市公司总股份的6.3122％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份42,952,570股，占上市公司总股份的6.1947％。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份814,500股，占上市公司总股份的0.1175％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

　　议案1.00 《关于选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意255,702,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对34,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　严鉴铂先生当选为公司第七届董事会董事。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,732,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.9205％；反对34,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

　　2、律师姓名：刘海桥、吴珲。

　　3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所刘海桥律师、吴珲律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2019年11月18日

　　股票代码：000837              股票简称：秦川机床                 公告编号：2019-52

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知的发出时间和方式

　　秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第二十次会议，于2019年11月14日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

　　二、会议召开和出席的情况

　　公司第七届董事会第二十次会议于2019年11月18日以现场和通讯相结合的方式召开。经过半数以上董事推举，现场会议由董事王怀科先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议审议的情况

　　1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

　　选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日至第七届董事会任期届满。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于调整第七届董事会战略委员会委员的议案》；

　　因公司董事长变更，公司董事会对战略委员会成员进行了调整，其他委员会委员不变，调整后战略委员会委员名单如下：

　　召集人：严鉴铂

　　委  员：严鉴铂、刘  劲、赵万华、李  强

　　秘  书：田  沙

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董   事   会

　　2019年11月18日

　　股票代码：000837              股票简称：秦川机床                 公告编号：2019-53

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于变更董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2019年11月18日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日至第七届董事会任期届满。严鉴铂先生简历详见公司于2019年11月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于选举董事的公告》（    公告编号：2019-49）。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为严鉴铂先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

　　龙兴元先生不再担任公司董事长及其他任何职务，截至本公告披露日，其持有本公司股份149,515股，所持股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司董事会对龙兴元先生在董事及董事长任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董   事   会

　　2019年11月18日