证券代码：002586             证券简称：ST围海               公告编号：2019-116

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2019年11月14日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2019年11月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈祖良先生因工作原因未能现场参会，授权委托董事长仲成荣先生参加表决；独立董事黄先梅女士因工作原因未能现场参会，通过电话会议方式参会，并委托独立董事费新生先生表决；独立董事陈其先生因工作原因未能现场参会，通过电话会议方式参会，并以通讯方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由仲成荣先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

　　一、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于暂缓审议控股股东提请召开临时股东大会的议案》；

　　因控股股东未在规定的时间内向董事会提供相关函件落款公章的真实性说明、与函件有关的用印审批制度及审批文件，并未补充列举所提议罢免相关董监事没有履行其应当尽到的责任及义务的详细事项说明，所提交的提案中董、监事候选人人数不足、材料不够详实等原因，董事会决定暂缓审议控股股东提请召开2019年第三次临时股东大会相关事项，待控股股东补充相关资料后再议。在此期间，第六届董事会仍将勤勉尽责、坚守岗位，继续按照“保上市、稳经营、强管理、引战投”的战略目标做好各项工作，尽全力保护上市公司和广大中小股东权益。

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于暂缓审议控股股东提请召开临时股东大会的公告》。

　　二、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于暂停上市公司股票增持计划的议案》。

　　鉴于近日控股股东以相关董、监事没有履行其作为董、监事应当尽到的责任和义务，不适合继续担任公司董、监事职务为由，提请董事会召开股东大会，罢免六名董事及三名监事，上市公司股票增持计划参与者普遍对公司未来发展前景的信心不足，现董事会决定暂停上市公司股票增持计划。

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于暂停上市公司股票增持计划的公告》。

　　三、备查文件

　　公司《第六届董事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月十八日

　　证券代码：002586       证券简称：ST围海            公告编号：2019-117

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于暂缓审议控股股东提请召开临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东提议召开临时股东大会的情况

　　公司董事会于2019年11月13日收到控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“控股股东”）《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的函》（以下简称：“函件”），控股股东以相关董、监事没有履行其作为董、监事应当尽到的责任和义务，不适合继续担任公司董、监事职务为由，提请董事会召开股东大会，罢免六名董事及三名监事，并提名了相应的候选人。

　　二、相关情况说明

　　鉴于事态紧急及重大，公司董事会当日即向控股股东发出《求证函》，要求控股股东在三日内提供函件落款公章的真实性说明、与函件有关的用印审批制度及审批文件，并要求控股股东补充列举所提议罢免相关董监事没有履行其应当尽到的责任及义务的详细事项说明。截至第六届董事会第四次会议召开时，尚未获得控股股东的任何回应。

　　公司董事会于2019年11月14日收到控股股东董事王掌权的《严正声明函》，声明其“尚未发现围海股份在任的董事会及经营管理层存在未依法依规履职或存在故意、过失侵害公司利益的行为。在没有明确的解决方案情况下，贸然更换全部管理层，将对围海股份产生重大不利影响，从而有损围海控股的合法权益”，“敦促围海控股立即停止此次临时股东大会的召集”。同日，董事会收到董事、总经理、法定代表人陈晖先生的《告知函》，告知其高度认同第六届董事会制定的公司发展战略目标及为之付出的努力，决定携全体高级管理人员与第六届董事会共进退。鉴于此，需请控股股东继续补充提名相关董事候选人。

　　三、董事会意见

　　因控股股东未在规定的时间内向董事会提供相关函件落款公章的真实性说明、与函件有关的用印审批制度及审批文件，并未补充列举所提议罢免相关董监事没有履行其应当尽到的责任及义务的详细事项说明，所提交的提案中董、监事候选人人数不足、材料不够详实等原因，董事会决定暂缓审议控股股东提请召开2019年第三次临时股东大会相关事项，待控股股东补充相关资料后再议。在此期间，第六届董事会仍将勤勉尽责、坚守岗位，继续按照“保上市、稳经营、强管理、引战投”的战略目标做好各项工作，尽全力保护上市公司和广大中小股东权益。

　　四、独立董事意见

　　鉴于控股股东公司治理现状，且其未反馈相关用印的真实性材料，未补充列举所提议罢免相关董监事没有履行其应当尽到的责任及义务的详细事项说明，所提交的提案中董、监事候选人人数不足、材料不够详实，独立董事认为控股股东提请董事会召开2019年第三次临时股东大会的合法合规性存在瑕疵；无合理依据罢免工作已卓有成效的现任董、监事，已经并可能持续严重损害公司中小股东合法权益，独立董事同意暂缓审议控股股东提请召开2019年第三次临时股东大会相关事项，待控股股东补充相关资料后再议。

　　五、其他事项

　　本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司《第六届董事会第四次会议决议》；

　　2、《关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　3、王掌权先生的《严正声明函》；

　　4、陈晖先生的《告知函》。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月十八日

　　证券代码：002586           证券简称：ST围海           公告编号：2019-118

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于暂停上市公司股票增持计划的议案

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日宣布了公司董事、高级管理人员、部分监事及中层管理人员拟增持公司股份计划。计划参与者基于对公司未来发展前景的坚定信心和公司价值的认可，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，公司董事、高管拟增持股份累计不低于4,400万股；部分监事拟增持股份累计不低于10万股；部分中层管理人员拟增持股份累计不低于120万股。

　　鉴于近日控股股东以相关董、监事没有履行其作为董、监事应当尽到的责任和义务，不适合继续担任公司董、监事职务为由，提请董事会召开股东大会，罢免六名董事及三名监事，上市公司股票增持计划参与者普遍对公司未来发展前景的信心不足，现董事会决定暂停上市公司股票增持计划。

　　备查文件

　　公司《第六届董事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月十八日