证券代码：600802            证券简称：福建水泥       编号：临2019-043

　　福建水泥股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建水泥股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年11月18以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于11月13日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经记名投票表决，通过了以下决议：

　　（一）表决通过《关于向民生银行福州分行申请综合授信的议案》

　　公司在民生银行福州分行上一轮授信已到期。为满足公司生产经营正常资金需求，同意公司向民生银行福州分行申请总额不超过人民币一亿元的综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用。申请办理授信手续，融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）表决通过《关于增补独立董事的议案》

　　公司独立董事林萍女士因个人原因于10月29日向董事会递交了书面辞呈。

　　现根据公司章程及有关规定，在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上，董事会同意提名肖阳先生（简历附后）为新任独立董事候选人，肖阳先生亦已书面同意出任本公司第九届董事会独立董事候选人。董事会将提请股东大会选举肖阳先生为公司新任独立董事。

　　公司独立董事提名人和候选人声明公告，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）表决通过《关于实施安砂建福二期技改项目的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司投资公告》（编号：临2019-044）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）表决通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

　　同意公司在2019年12月4日（星期三）召开公司2019年第三次临时股东大会及会议相关安排。具体内容见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2019-045）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　1、福建水泥股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告

　　附：肖阳先生个人简历

　　肖阳先生：汉族，1963年3月出生，中共党员，西南财经大学工业经济系硕士研究生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师、战略与品牌管理研究所负责人、国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人，担任海欣食品股份有限公司、华映科技(集团)股份有限公司独立董事。兼任国家工信部品牌培育专家组成员、中国工业经济学会理事、中国质量协会品牌专家委员会委员、中国高等院校市场学研究会理事、中国未来学会理事、福建省人民政府发展研究中心特约研究员、福建省技术经济与管理现代化研究会理事、福建省省级工商发展资金项目评审专家、深圳市质量强市促进会品牌战略委员会专家委员。曾任福州大学MBA中心办公室主任、工商管理系副主任。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2019年11月19日

　　证券代码：600802            证券简称：福建水泥       编号：临2019-044

　　福建水泥股份有限公司投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：福建安砂建福水泥有限公司二期4500t/d熟料水泥生产线及配套9MW纯低温余热发电项目。

　　●投资金额：项目总投资约8.79亿元。

　　●特别风险提示:实施本项目可能存在项目资金保障风险、项目效益风险、其它风险，敬请投资者关注。

　　一、投资概述

　　福建水泥股份有限公司（本公司）于2019年11月18日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于实施安砂建福二期技改项目的议案》。根据水泥行业发展状况和公司实际情况，董事会同意投资约8.79亿元实施福建安砂建福水泥有限公司二期4500t/d熟料水泥生产线及配套9MW纯低温余热发电项目。

　　本议案经本次董事会会议全体董事一致表决通过（同意9票，反对0票，弃权0票），尚需提交股东大会审议。

　　本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、项目情况

　　1、项目名称：福建安砂建福水泥有限公司二期4500t/d熟料水泥生产线及配套9MW纯低温余热发电项目（以下简称“安砂二期技改项目”）。

　　2、项目情况

　　本项目获福建省发展和改革委员会和福建省经济贸易委员会核准，经国家工业和信息化部和发展改革委员会认定为福建省水泥行业在建项目，因建设资金问题、市场状况等客观因素，项目进展缓慢。现公司经营状况已较大改善，将全面实施项目建设。

　　3、项目建设地点：福建安砂建福水泥有限公司一期项目建设时预留的场地

　　4、项目生产规模

　　采用新型干法预分解生产工艺，在一期项目建设时预留的场地扩建一条带9MW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线，年产熟料155.00万t，年产水泥200.00万t；年发电量为4500万kWh，年供电量为4185万kWh。

　　5、项目建设范围及建设期

　　建设范围自石灰石矿山破碎，辅助原料进厂至水泥成品出厂以及与之相配套的生产辅助设施；9MW纯低温余热发电系统。项目建设期约16个月。

　　6、项目总投资及资金来源

　　项目总投资约8.79亿元（其中铺底流动资金1750万元），其中项目资本金占35%。资金来源为自有资金及外部融资。

　　7、财务经济评价

　　按20年经济评价年限测算，项目可实现年均营业额46558.10万元，年均利润总额10953.80万元。本项目融资前所得税后全投资财务内部收益率为14.18%，全投资静态投资回收期为7.4年，投资利润率12.02%，投资利税率15.04%。

　　三、对公司的影响

　　1、有利于降低综合成本，促进高质量发展。

　　安砂一期项目已于2010年12月建成投产了第一条4500t/d熟料水泥生产线。按照规划，在安砂一期建设时已建有部分共用工程设施，如矿山、建设场地、厂区供水、供电设施等。安砂二期技改项目可利用这些设施，该项目建成后两条生产线的水泥综合成本将进一步降低。同时，安砂二期技改项目所采用的窑型是当前水泥行业的主流窑型，相比安砂一期，其技术经济指标更先进、工艺更成熟，且安砂二期技改项目方案已针对安砂一期存在的原燃材料及熟料库容小、混合材堆堋扬尘大、水泥成品出厂物流不合理等不足之处进行了改善。通过项目的实施，安砂建福公司将进一步发挥规模优势，提高经济效益，更好地实现高质量发展。

　　2、有利于更好地获取和占有矿山资源。目前，公司在永安市有三个水泥生产企业，除安砂建福公司以外，永安建福公司和金银湖公司的石灰石资源的保有储量都较少，按现有开采规模使用年限仅剩余约7年和9年。永安市小陶石灰石矿山是省内难得的大矿山，公司已于2014年之前分别开展了预查、普查、详查等地质工作。经过多次争取，永安市政府同意作为对安砂二期技改项目的支持，将小陶石灰石矿山配置给公司，作为公司永安三个水泥生产企业的后备矿山。

　　3、有利于提升公司在福建省水泥行业中的地位

　　福建省水泥产能集中度相对不高，截止2019年9月省内新型干法线44条，熟料总产能5470万吨，水泥产能7100万吨；其中：4500t/d以上的生产线共22条，熟料总产能3573万吨，水泥产能4650万吨，产能占比约65%。安砂二期技改项目成功实施后，公司将拥有4500t/d以上的生产线5条，无论是先进产能比重还是总产能，在省内水泥行业中都将处于首位。

　　四、风险分析及应对

　　1、项目资金保障风险

　　本项目总投的35%为项目资本金，由项目公司自有资金及股东增资方式解决，但尚有65%约5.7亿元需外部融资。近2年，公司经营业绩改善，已有部分银行有意合作，但行业限贷政策并未完全放开，项目固定或存在不确定性，给项目资金保障带来一定风险，并可能导致延缓项目实施进度和增加投资成本的风险。针对该风险，公司将持续构筑系统成本最低，努力增强自身造血功能，必要时可考虑变现部分资产（如股票），优先保障项目资金需要。

　　2、项目效益风险

　　本项目预期的经济效益是基于可行性研究报告编制时（2019年6月）的市场情况进行测算，若未来水泥市场发生较大逆转，项目可研报告中设定的测算前提将有较大变化，对本项目的产品销售及盈利将产生较大不确定性风险。针对该风险，公司将力求项目投资最低、建设时间最短，提升项目整体质量。

　　3、其它风险

　　由于本项目建设期16个月，期间外部环境可能发生意外变化，导致不可预见的风险，包括国家宏观经济政策、水泥产业政策（含项目核准政策）、基建材料供应市场、工程承包市场等的变化，都有可能对项目实施造成风险。针对该风险，公司将密切关注外部环境，加强跟踪有关政策走向，及时采取应对措施，努力消除或降低不确定性因素可能造成的不利影响。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2019年11月19日

　　证券代码：600802           证券简称：福建水泥          公告编号：2019-045

　　福建水泥股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月4日 9点 00分

　　召开地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月4日

　　至2019年12月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案内容详见本通知公告日公司披露的相关公告。本次大会的完整会议资料最迟将在会前5个交易日登载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

　　（三）登记时间：2019年11月28日 —12月3日期间的工作日时间

　　上午：8:30—11:30； 下午：2:00—5:00

　　（四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层本公司董秘办。

　　（五）外地股东以传真、电子邮件或信函的方式登记的，请注明联系人和联系方式，并与本公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话；0591-87617751或88561820

　　传    真：0591-88561717

　　电子邮箱：linzy2010@qq.com

　　联 系 人：林国金、仇银君

　　邮    编：350003

　　（二）现场会议期限1天，会议出席者食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2019年11月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建水泥股份有限公司：

　　兹委托                    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。