本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间： 2019年11月14日下午14:30。

　　（2）会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。

　　（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司副董事长曹爱民先生

　　（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、 会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　■

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一）议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　（二）议案表决情况

　　1、关于修改公司公开发行A股可转换公司债发行方案的议案

　　■

　　表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。

　　2、律师姓名：高国富  刘铭

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会全部议案

　　2、本次股东大会决议

　　3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月十五日