本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　二、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年11月14日（星期四）下午15:00开始

　　网络投票时间：2019年11月13日-2019年11月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月13日下午15:00-2019年11月14日下午15:00。

　　3、现场会议主持：公司董事长任建华先生

　　4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司一号会议室

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东共计27名，所代表股份数为582,252,549股，占公司股份总数的61.3528%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及公司高级管理人员。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　2、现场出席会议情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共计17名，所代表股份数为506,388,664 股，占公司股份总数的53.3589%。

　　3、网络投票情况

　　参加网络投票的股东共计10名，所代表股份数为75,863,885股，占公司股份总数的7.9939％。

　　四、会议表决情况

　　1、《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意575,456,830股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8329%；反对4,181,138股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7181%；弃权2,614,581股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4490%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意81,031,730股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.2624%；反对4,181,138股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的4.7606%；弃权2,614,581股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.9770%。

　　五、律师出具的法律意见

　　浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、老板电器2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、老板电器2019年第一次临时股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月15日