证券代码：002342  证券简称：巨力索具 公告编号：2019-050

　　巨力索具股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2019年11月8日以书面通知的形式发出，会议于2019年11月14日（星期四）上午9:30在公司105会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建忠先生主持；公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》；

　　公司董事会同意终止聘任“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构，并聘任“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构，并提交股东大会审议。内容详见2019年11月15日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2019-052号公告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会通知的议案》。

　　内容详见2019年11月15日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2019-053号公告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第二十七次会议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月15日

　　证券代码：002342  证券简称：巨力索具  公告编号：2019-051

　　巨力索具股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2019年11月8日以书面通知的形式发出，会议于2019年11月14日（星期四）上午11:00在公司105会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张亚男女士主持；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。

　　同意终止聘任“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构，并聘任“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构，并提交股东大会审议。

　　监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度财务报告和内部控制审计工作的要求。监事会同意变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并提请公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会。

　　三、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第十四次会议》。

　　特此公告

　　巨力索具股份有限公司

　　监事会

　　2019年11月15日

　　证券代码：002342  证券简称：巨力索具  公告编号：2019-052

　　巨力索具股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》，同意拟变更“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构，并提交股东大会审议；同意终止聘任“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构。现将相关情况公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　2019年3月26日和2019年4月18日公司分别召开的第五届董事会第十八次会议和2018年度股东大会审议通过并同意继续聘任“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构。内容详见2019年3月28日和2019年4月19日公司刊登在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2019-017号和第2019-020号公告。

　　公司原审计机构“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于公司经营发展和审计业务需要，且为确保公司2019年度财务报告审计工作如期进行，公司董事会拟变更2019年度审计机构。公司亦与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分必要的沟通。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在受聘并为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其两年的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

　　鉴于上述，经公司管理层审慎研究决定拟变更2019年度审计机构，且公司已就拟变更2019年度审计机构与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的事先沟通；利安达会计师事务所（特殊普通合伙）知悉该事项且无异议。

　　二、拟聘会计师事务所基本情况

　　名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　主要经营场所：北京市朝阳区慈云市北里210号楼1101室

　　执行事务合伙人：黄锦辉

　　经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　统一社会信用代码：911101050805090096

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）简介：

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙），具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，同时在美国PCAOB和加拿大CPAB注册，在香港设有分支机构，具有为在美国和加拿大等北美国家证券市场和香港等境外证券市场提供企业上市和融资服务的审计资格。

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）现有员工超过1500余人，在全国20多个城市设有分支机构，执业队伍平均年龄约35岁，其中注册会计师500余人。先后为100多家上市及拟上市公司提供过会计报表、增资配股和收购兼并的审计服务。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）提供过专业服务的国内已上市A股、B股公司有80多户，提供服务到新三板上市的客户有200多家。

　　公司认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。

　　三、变更会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司董事会审计委员会就利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审查，其具备执行证券、期货相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、公司于2019年11月14日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；同意终止聘任“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构，并聘任“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构，并提交股东大会审议。

　　3、公司于2019年11月14日召开的第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。同意终止聘任“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构，并聘任“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构，并提交股东大会审议。

　　监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度财务报告和内部控制审计工作的要求。监事会同意变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并提请公司股东大会审议。

　　3、公司独立董事亦对该事项发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。

　　4、公司本次拟变更会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并在公司股东大会批准之日起生效。

　　四、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司已将该事项与我们进行了事前沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

　　我们认为：因公司发展和审计业务需要，为确保公司2019年度财务报告审计工作如期进行，公司董事会决定拟变更2019年度财务报告和内部控制审计机构；公司亦就变更2019年度审计机构与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的事先沟通并认可。

　　经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度财务报告和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　我们同意变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　我们认为：因公司发展和审计业务需要，为确保公司2019年度财务报告审计工作如期进行，公司董事会决定拟变更2019年度财务报告和内部控制审计机构；公司亦就变更2019年度审计机构与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的事先沟通并认可。

　　经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务报告和内部控制审计工作的要求，公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

　　公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　因此，我们同意变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》；

　　3、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；

　　4、《独立董事关于相关事项的独立意见》；

　　5、公司向利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的函》；

　　6、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的《确认函》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月15日

　　证券代码：002342  证券简称：巨力索具  公告编号：2019-053

　　巨力索具股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2019年11月14日召开，会议拟定于2019年12月3日（星期二）召开2019年度第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度第二次临时股东大会；

　　2、召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议决定召开公司2019年度第二次临时股东大会；

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月3日（星期二）下午13:00；

　　（2）网络投票时间：2019年12月2日至2019年12月3日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月3日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2019年12月2日下午15:00至2019年12月3日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、投票方式

　　公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：本次会议股权登记日为2019年11月27日。

　　8、出席对象：

　　（1）截至2019年11月27日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　9、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司105会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《巨力索具股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，内容详见2019年11月15日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案为普通议案，需经股东大会做出普通决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2019年12月2日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：附件二。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。

　　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　联系电话：0312-8608520      传真号码：0312-8608980

　　联系人：蔡留洋通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路

　　邮政编码：072550

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司董事会

　　2019年11月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362342

　　2、 投票简称：巨力投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月2日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年12月3日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2019年度第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　委托人：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签字（或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　受托人签字（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　有效期限：

　　■

　　注：1、单位为委托人的必须加盖单位公章；

　　2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按以上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。