本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十八届董事会第二十四次会议通知于2019年11月8日以电子邮件的方式书面送达各位董事。公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2019年11月13日（含当日）前收到全体董事的表决结果。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于根据一般性授权发行境外上市外资股（H股）方案的议案》

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于授权董事会主席根据一般性授权办理境外上市外资股（H股）发行相关事宜的议案》

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修改公司章程注册资本相关条款的议案》

　　董事会同意根据股东大会授权，对《万科企业股份有限公司章程》第六条及第二十条中与注册资本及股份数量相关的表述进行修订，具体为：

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　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、万科企业股份有限公司章程（2019年11月）。

　　特此公告。

　　万科企业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月十四日