本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年11月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由本公司董事会召集，董事陈红良先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席1人，董事长陈雪华先生，副董事长张炳海先生，董事钱小平先生，独立董事余伟平先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事沈建荣先生、陶忆文女士因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书李瑞先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　　审议结果：通过

　　3.1、议案名称：本次交易方案概述

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.2、议案名称：交易对方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.3、议案名称：标的资产

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.4、议案名称：交易方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.5、议案名称：交易价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.6、议案名称：发行股份的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.7、议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.8、议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.9、议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.10、议案名称：本次发行股份的锁定期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.11、议案名称：期间损益归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.12、议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.13、议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.14、议案名称：发行股份的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.15、议案名称：发行对象及发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.16、议案名称：发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.17、议案名称：募集配套资金金额和发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.18、议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.19、议案名称：锁定期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.20、议案名称：募集配套资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.21、议案名称：本次交易不构成重大资产重组

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.22、议案名称：本次决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司本次交易构成关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定之说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)、关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案均为特别决议事项，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：马梦怡、蓝锡霞

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　2019年11月14日