证券代码：000611        证券简称：*ST天首      公告编码：2019-59

　　内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于2019年11月12日19：00以通讯方式召开，本次会议通知于2019年11月10日以电话等通讯方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，独立董事3名）。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了公司《关于2018年非公开发行A股股票方案到期终止的议案》。

　　详细内容请见2019年11月13日披露在公司指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于2018年非公开发行A股股票方案到期失效的公告》（临[2019-58]）。

　　表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字的公司第八届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　内蒙古天首科技发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月十三日