证券代码：002840    证券简称：华统股份            公告编号：2019-105

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2019年11月7日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年11月11日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司部分募集资金投资的仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目延期的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年11月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于部分募集资金投资的仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目延期的的公告》。

　　2、审议并通过《关于公司参与竞拍四平红嘴农业高新技术开发有限公司房地产及其附属物的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年11月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于参与竞拍四平红嘴农业高新技术开发有限公司房地产及其附属物的公告》。

　　3、审议并通过《关于公司在梨树县设立全资子公司的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年11月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于在梨树县设立全资子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2019年11月12日

　　证券代码：002840             证券简称：华统股份            公告编号：2019-106

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年11月7日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年11月11日以现场结合通讯表决方式召开，其中监事陈科文先生采取通讯方式表决。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司部分募集资金投资的仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目延期的议案》。

　　监事会认为：公司本次部分募集资金投资的“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”延期，符合公司目前的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对该项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”延期至2020年12月31日。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年11月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于部分募集资金投资的仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目延期的的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司监事会

　　2019年11月12日

　　证券代码：002840             证券简称：华统股份            公告编号：2019-107

　　浙江华统肉制品股份有限公司关于部分募集资金投资的仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“华统股份”）于2019年11月11日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资的仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞2991号）核准，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行4,466.67万股人民币普通股，发行价格为每股6.55元，募集资金总额29,256.69万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计3,233.00万元，募集资金净额为26,023.69万元，募集资金净额26,023.69万元以及尚未划转的发行费用1,033.00万元，共计27,056.69万元已于2017年1月3日汇入公司募集资金专项帐户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验﹝2017﹞3号《验资报告》。扣除发行费用后募集资金计划用于以下用途：

　　■

　　（二）募集资金投资项目变更情况

　　2018年7月24日，经公司2018年第一次临时股东大会决议，公司将原募投项目“年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目”中的“1万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”。原计划投入“1万吨肉制品加工项目”剩余募集资金合计1,278万元以1:1的方式增资投入到全资子公司仙居县广信食品有限公司（以下简称“广信食品”），用于其“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”。

　　2019年5月9日，经公司第三届董事会第二十一次会议决议，全资子公司湖州南浔华统肉制品有限公司（以下简称“湖州华统”）将原募投项目“1万吨肉制品加工项目”投入形成的闲置资产进行了处置，并将转让所得扣除相关税费后的净额1,255.42万元存入了湖州南浔华统肉制品有限公司募集资金专户中，计划将该部分资金用于“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”。

　　2019年7月8日，经公司第三届董事会第二十四次会议决议，公司将上述募集资金1,255.50万元（差额部分为募集资金专户利息零头）以1:1的方式向广信食品增资，用于其“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”。

　　截至2019年10月31日，剩余未使用募集资金合计约1,873.76万元，全部存放于募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2019年10月31日，募集资金投资项目使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、部分募集资金投资项目延期具体情况、原因及影响

　　（一）本次项目延期的具体情况

　　■

　　（二）本次项目延期的原因

　　“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”建设期间，由于国内非洲猪瘟疫情爆发，导致国内生猪存栏量出现大幅下降，市场情况也更为多变。因此为了更加有效地使用募集资金，减少投资风险，以及为了适应非洲猪瘟疫情长期常态化的新形势，公司适当放缓了“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”的建设进度，并对生产工艺方面重新进行了设计、调整。预计“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”将在2020年12月31日可以达到预定可使用状态。

　　（三）本次项目延期对公司经营的影响

　　本次部分募集资金投资的“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”延期是公司根据市场情况和项目实施的实际需要作出的谨慎决定，虽然对该项目实施进度造成影响，但公司并未改变募集资金的投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　四、部分募集资金投资项目延期审批程序

　　公司本次部分募集资金投资的“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”延期事项已经第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　（一）独立董事意见

　　经审查，我们认为：本次部分募集资金投资的“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”延期，是公司根据市场情况及项目实际实施需要作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”延期至2020年12月31日。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次部分募集资金投资的“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”延期，符合公司目前的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对该项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”延期至2020年12月31日。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：华统股份部分募集资金投资的“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”延期事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；本次部分募集资金投资的“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”延期，是公司根据市场情况及项目实际实施需要作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，本保荐机构对华统股份上述部分募集资金投资的“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”延期事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、 第三届董事会第三十次会议决议；

　　2、 独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

　　3、 第三届监事会第十五次会议决议；

　　4、国信证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资的仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目延期的核查意见。

　　特此公告

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2019年11月12日

　　证券代码：002840            证券简称：华统股份            公告编号：2019-108

　　浙江华统肉制品股份有限公司关于

　　参与竞拍四平红嘴农业高新技术开发有限公司房地产及其附属物的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次交易是在吉林省苏富比拍卖有限公司通过竞拍的方式受让，能否竞拍成功尚存在不确定性。

　　一、本次竞买概述

　　1、2019年11月11日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司参与竞拍四平红嘴农业高新技术开发有限公司房地产及其附属物的议案》，公司决定拟以自有资金参加吉林省苏富比拍卖有限公司组织的关于四平红嘴农业高新技术开发有限公司（以下简称“四平红嘴”）房地产及其附属物的公开竞买活动，并授权公司法定代表人或授权代表在董事会权限额度范围内竞拍本次房地产及其附属物和生猪屠宰设备，以及签署竞拍文件、成交确认书及资产转让协议等相关文件。

　　2、本次公司竞拍的房地产及其附属物起拍价为人民币6,800万元，生猪屠宰设备起拍价为人民币1,000万元，且须分别交纳竞买保证金人民币3,000万元和200万元，两项标的可以共同或者单独竞拍。

　　3、公司本次拟竞拍上述资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）梨树县农村信用合作联社

　　1、公司名称：梨树县农村信用合作联社

　　2、统一社会信用代码：912203227267745315

　　3、公司类型：集体所有制

　　4、注册资本：50万元人民币

　　5、法定代表人：倪晓东

　　6、住所：梨树县梨树镇消防小区5号楼

　　7、成立日期：1999年9月1日

　　8、经营范围：依法须经批准的项目,经相关部门批准办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务、办理个人储蓄业务,代理其它银行的金融业务、代理收、付款项及受托代办保险业务,买卖政府债券,保险箱业务,按规定从事同行业拆借业务,代理发行、代理兑付、承销政府债券,经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。

　　9、股权结构：梨树农行持有其100%股权。

　　（二）吉林小田科技有限公司

　　1、公司名称：吉林小田科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：912203005988174286

　　3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　4、注册资本：500万元人民币

　　5、法定代表人：田文双

　　6、住所：四平市铁东区石岭镇哈福村（增泽牧业院内）

　　7、成立日期：2012年7月24日

　　8、经营范围：农业机械、酿造业机械销售，科技技术研发、转让。

　　9、股权结构：田贵君持有60%股权，田文双持有40%股权。

　　上述（一）、（二）交易对方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有任何关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、竞拍标的基本情况

　　（一）房地产及其附属物

　　本次竞拍的房地产及其附属物原为四平红嘴农业高新技术开发有限公司所有，经吉林省四平市中级人民法院〔（2018）吉03执18号之二〕执行裁定书裁定后，由梨树县农村信用合作联社所有，具体位于四平市梨树县梨树开发区，其中有证建筑13栋总面积33,923.52平方米，土地使用权两宗总面积189,818.67平方米及附属物30项。

　　吉林省明远房地产评估有限公司接受梨树县农村信用合作联社委托以2019年7月30日为基准日采用成本法对上述房地产及其附属物进行了评估，并出具了《房地产及附属物估价咨询报告》〔吉明远咨评字（2019）第0134号〕，得出合计评估价值为人民币10,583.88万元。起拍价为人民币6,800万元。竞拍前需要向梨树县农村信用合作联社保证金账户缴纳竞拍保证金人民币3,000万元。评估基准日该项资产尚处于法院查封状态。

　　（二）生猪屠宰设备

　　本次竞拍的116项生猪屠宰设备为吉林小田科技有限公司所有，具体位于四平市梨树县梨树开发区四平红嘴农业高新技术开发有限公司厂房内，依据吉林省梨树县人民法院函〔（2019）吉0322执1537号）〕，由梨树县农村信用合作联社予以拍卖，起拍价人民币1,000万元。竞拍前需要向梨树县农村信用合作联社保证金账户缴纳竞拍保证金人民币200万元。目前该项资产尚处于法院查封状态。

　　上述拍卖的房地产及其附属物和生猪屠宰设备将在拍卖及受让完成时解除法院查封。

　　四、本次交易目的和对公司的影响

　　（一）目的及对公司的影响

　　为扩大公司畜禽屠宰经营规模，推动公司战略性发展。本次公司参加吉林省苏富比拍卖有限公司组织的关于四平红嘴房地产及其附属物的公开竞买活动，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。如果公司能够成功竞得本次拍卖标的，将会有利于加快公司主营业务发展，拓宽公司的业务区域范围，符合公司的长远规划及发展战略。

　　（二）本次交易存在的风险

　　本次交易是在吉林省苏富比拍卖有限公司通过竞拍的方式受让，能否竞拍成功尚存在不确定性。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第三十次会议决议；

　　2、吉林省明远房地产评估有限公司出具的《房地产及附属物估价咨询报告》〔吉明远咨评字（2019）第0134号〕；

　　3、吉林省梨树县人民法院函（2019吉0322执1537号）；

　　4、吉林省四平市中级人民法院执行裁定书〔（2018）吉03执18号之二〕。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2019年11月12日

　　证券代码：002840            证券简称：华统股份            公告编号：2019-109

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于在梨树县设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次对外投资概述

　　1、2019年11月11日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司在梨树县设立全资子公司的议案》，鉴于公司拟参与吉林省苏富比拍卖有限公司组织的关于四平红嘴农业高新技术开发有限公司房地产及其附属物的公开竞买活动。如果公司成功竞得及受让拍卖的房地产及其附属物或生猪屠宰设备，则公司拟在梨树县以自有资金设立一家全资子公司梨树县华统食品有限公司（以下简称“梨树华统”）（公司名称以工商登记机关核准为准）作为该项资产的运营主体；如果未能竞得及受让拍卖标的，则取消设立。梨树华统注册资本拟为人民币5,000万元，由公司100%持股。

　　2、公司上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次投资标的基本情况

　　1、公司名称：梨树县华统食品有限公司

　　2、注册资本：5,000万元人民币

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、住所：吉林省梨树县

　　5、经营范围：生猪采购；生鲜猪肉采购、销售；畜禽屠宰加工、销售。

　　6、营业期限：长期

　　7、资金来源：公司拟以自有资金出资5,000万元人民币，持有梨树县华统100%的股权。

　　以上各信息，以工商登记机关核准为准。

　　三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）目的及对公司的影响

　　鉴于公司拟参与吉林省苏富比拍卖有限公司组织的关于四平红嘴农业高新技术开发有限公司房地产及其附属物的公开竞买活动。如果公司成功竞得及受让拍卖标的，则公司需在吉林省梨树县设立梨树华统作为该项资产的运营主体。

　　公司本次在梨树县设立全资子公司事宜，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但会增加公司的财务合并范围。通过本次投资有利于加快公司主营业务发展，拓宽公司业务区域范围，符合公司长远规划及发展战略。

　　（二）本次投资存在的风险

　　本次公司拟在梨树县设立梨树华统是建立在成功竞得及受让拍卖标的前提之下的，如果公司未能竞得及受让拍卖标的，则将取消设立梨树华统，而本次公司能否成功竞得或顺利受让拍卖标的尚存在不确定性。

　　随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注上述拟设立子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2019年11月12日