本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]979号），于2014年10月13日通过非公开发行的方式以14.40元/股的发行价格，向五名特定对象发行新股65,972,222股，募集资金总额为949,999,996.80元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为927,034,024.58元。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）对公司本次募集资金到位情况进行了验资，出具了京永验字（2014）第[21023]号《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等规定，在银行开立募集资金专项账户，对募集资金进行存放和管理。

　　为本次募集资金管理，公司分别在中国工商银行股份有限公司容县支行（以下简称“工行容县支行”）、桂林银行股份有限公司南宁分行（以下简称“桂林银行南宁分行”）、华夏银行股份有限公司南宁分行（以下简称“华夏银行南宁分行”）开立募集资金专项账户，公司与保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）分别与相关开户银行签署《募集资金三方监管协议》；负责本次募投项目实施的全资子公司滁州市南方黑芝麻食品有限公司（以下简称“滁州南方黑芝麻”）分别在柳州银行股份有限公司柳州营业部（以下简称“柳州银行柳州营业部”）、江苏银行股份有限公司深圳车公庙支行（以下简称“江苏银行深圳车公庙支行”）开立募集资金专项账户，公司、滁州南方黑芝麻、长城证券分别与相关开户银行签署《募集资金四方监管协议》；负责本次募投项目实施的全资子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司（原名为江西南方黑芝麻食品有限责任公司，以下简称“江西小黑小蜜公司”）在中国农业银行股份有限公司新建北郊支行（以下简称“农行新建北郊支行”）开立募集资金专项账户，公司、江西小黑小蜜公司、长城证券分别与开户银行签署《募集资金四方监管协议》。

　　本次募集资金专项账户的开设情况如下：

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　　三、本次募集资金专户销户情况

　　1、鉴于为本次非公开发行募集资金管理，公司在桂林银行南宁分行开立的募集资金专户（如下表）余额已为0元，并且以后不再使用该专户，为减少管理成本和方便账户管理，公司办理了该专户的销户手续，公司就该专户与保荐机构、银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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　　2、鉴于为本次非公开发行募集资金管理，由下属全资子公司滁州南方黑芝麻在柳州银行柳州营业部开立的募集资金专户（如下表）余额已为0元，且以后不再使用该专户，为减少管理成本和方便账户管理，公司办理了该专户的销户手续，公司就该账户与滁州南方黑芝麻、保荐机构、银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

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　　3、鉴于为本次非公开发行募集资金管理，由下属全资子公司江西小黑小蜜公司在农行新建北郊支行开立的募集资金专户（如下表）余额已为0元，且以后不再使用该专户，为减少管理成本和方便账户管理，公司办理了该专户的销户手续，公司就该账户与江西小黑小蜜、保荐机构、银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

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　　此外，在本公告公布之前，公司已注销了如下募集资金专户：

　　1、于2018年6月办理了公司在华夏银行南宁分行开立的募集资金专户（账号为13050000000207101）销户手续（详情请查阅公司于2018年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定的信披媒体上登载的公告）。

　　2、于2019年9月办理了公司在工行容县支行开立的募集资金专户（账号为2111705029300003574）、及下属全资子公司滁州南方黑芝麻在江苏银行深圳车公庙支行开立的募集资金专户（账号为19260188000063569）的销户手续（详情请查阅公司于2019年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定的信披媒体上登载的公告）。

　　上述募集资金专户注销后，公司为2014年非公开发行募集资金管理而开立的所有专用账户均已注销完毕。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年十一月十二日