证券代码：002529              证券简称：海源复材              公告编号：2019-067

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2019年11月10日任期届满。鉴于公司新一届的董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性和稳定性，保障公司业务的正常运营，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员任期亦相应顺延。

　　在换届工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员，公司高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

　　公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极协调和推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十一月九日

　　证券代码：002529              证券简称：海源复材              公告编号：2019-068

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张欣怡女士的书面辞职报告，张欣怡女士因个人原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后张欣怡女士不在担任公司任何职务。截止公告日，张欣怡女士未持有公司股票。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张欣怡女士的辞职报告自送达董事会时生效。张欣怡女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会正常运作。公司董事会将按照法定程序，尽快完成公司董事的补选工作。

　　公司董事会对张欣怡女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十一月九日