一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人张宗言、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（会计主管人员）何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：

　　1.经中国证监会于2019年5月21日以证监许可〔2019〕913号文批准，公司通过发行股份购买资产的方式非公开发行人民币普通股1,726,627,740股。2019年9月19日，公司发行股份购买资产新增股份登记手续办理完毕，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司的总股本变为24,570,929,283股，其中人民币普通股20,363,539,283股，占82.88%；境外上市外资股4,207,390,000股，占17.12%。

　　2.中国铁路工程集团有限公司持有的本公司11,598,764,390股股份中，包括了其持有的本公司A股股份11,434,370,390股和H股股份164,394,000股。

　　3.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户持有，并已扣除中铁工持有的H股股份数量。

　　4.平安大华基金－平安银行－汇添富资本管理有限公司目前持有公司A股股份92,833,643股，占公司股份总数的0.38%。

　　5.表中数据来自于2019年9月30日股东名册。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 公司经营情况

　　3.1 宏观经济形势

　　2019年前三季度，面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，国家认真贯彻落实“六稳”各项政策措施，积极应对国内外经济形势的诸多风险和挑战，国内经济总体保持总体平稳运行态势，产业结构持续优化升级。根据国家统计局公布数据显示，2019年前三季度，我国国内生产总值697,798亿元，按可比价格计算同比增长6.2%。全国固定资产投资（不含农户）461,204亿元，同比增长5.4%，其中基础设施投资增长4.5%。全国房地产开发投资98,008亿元，同比增长10.5%。

　　3.2 公司总体运行情况

　　报告期内，公司积极顺应国际国内宏观经济环境和政策的变化，全力抢抓市场机遇，推动企业高质量发展，公司业务规模稳健增长，盈利能力进一步提升。前三季度实现新签合同额10,896.8亿元，同比增长14.5%；未完合同额为31,045.7 亿元，较上年末增长7.0%。公司实现营业总收入5,718.71亿元，同比增长15.35%；实现归属于上市公司股东的净利润154.78亿元，同比增长18.65%；公司综合毛利率为9.99%，同比减少0.19个百分点；基本每股收益为0.613元，同比增长9.07%。

　　分部业务来看，基础设施建设业务实现营业收入4964.34亿元，同比增长17.75%；实现毛利率7.53%，同比减少0.02个百分点。勘察设计与咨询服务业务实现营业收入112.58亿元，同比增长7.44%；实现毛利率27.08%，同比减少0.41个百分点。工程设备与零部件制造业务实现营业收入127.82亿元，同比增长6.95%；实现毛利率24.09%，同比增加0.13个百分点。房地产开发业务实现收入206.35亿元，同比增长13.16%；实现毛利率30.62%，同比增加4.41个百分点。

　　3.3 公司主要经营信息

　　3.3.1 新签合同额细分情况

　　■

　　注：

　　①上述本年累计基础设施建设新签合同额中包含基础设施投资类业务新签合同额1512.8亿元，同比增长51.2%。

　　②房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。

　　3.3.2 未完合同额细分情况

　　截至报告期末，公司未完合同额为31,045.7亿元,较上年末增长7.0%。其中，基础设施建设业务未完合同额为29,042.8亿元，较上年末增长8.1%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为477.4亿元，较上年末增长15.5%；工程设备与零部件制造业务未完合同额为454.2亿元，较上年末增加13.3%；其他业务未完合同额为1071.2亿元，较上年末下降20.1%。

　　四、 重要事项

　　4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　市场化债转股报告期内的进展：

　　公司第四届董事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过的公司发行股份购买资产方案，于2019年2月2日根据中国证监会的《关于行政许可申请中止审查通知书》（182019号中止审查，4月24日根据《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（182019 号）恢复审查， 5月29日获得中国证监会《关于核准中国中铁股份有限公司向中国国新控股有限责任公司等发行股份购买资产的批复》。公司根据2018年度分红方案实施情况调整了发行股份购买资产的发行价格及发行数量（发行价格调整为6.75元/股，发行数量调整为1,726,627,740股）后，分别于9月11日、9月19日相继完成发行股份购买资产项目标的资产过户的工商变更登记、发行股份购买资产新增股份的登记手续并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产实施完毕。具体详见公司在上海证券交易所和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上披露的历次相关公告。

　　4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　A股代码：601390  A股简称：中国中铁    公告编号：2019-074

　　H股代码：00390          H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年10月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司 2019年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长张宗言主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事7人，出席6人，独立非执行董事钟瑞明因其他事务未能出席；

　　2. 公司在任监事5人，出席4人，监事刘建媛因其他公务未能出席；

　　3. 公司董事会秘书何文，联席公司秘书谭振忠出席了本次会议；

　　4. 公司执行董事候选人、总裁陈云列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：《关于选举陈云先生为中国中铁股份有限公司执行董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.议案名称：《关于修订〈中国中铁股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.议案名称：《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　2019年第一次临时股东大会第1项议案为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；第2项和第3项议案为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：史震建、谭四军

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1. 中国中铁股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

　　2. 北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　中国中铁股份有限公司

　　2019年10月31日

　　A 股代码：601390   A 股简称：中国中铁     公告编号：临2019-075

　　H股代码：00390         H 股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司第四届董事会第二十八次会议〔属2019年第4次定期会议（2019年度总第10次）〕通知和议案等书面材料于2019年10月21日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2019年10月30日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议由董事长张宗言主持。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于调整第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》。调整后，各专门委员会组成人员如下：

　　战略委员会由4名董事组成：张宗言、陈云、郭培章、马宗林，委员会主任为张宗言；

　　审计与风险管理委员会由3名董事组成：郑清智、闻宝满、钟瑞明，委员会主任为郑清智；

　　薪酬与考核委员会由3名董事组成：郭培章、闻宝满、马宗林，委员会主任为郭培章；

　　提名委员会由5名董事组成：张宗言、陈云、郭培章、闻宝满、郑清智，委员会主任为张宗言；

　　安全健康环保委员会由5名董事组成：陈云、章献、郑清智、马宗林、钟瑞明，委员会主任为陈云。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司2019年第三季度报告〉的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　（三）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司2019年第三季度财务报表〉的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　中国中铁股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月31日