一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人李义升、主管会计工作负责人张欣及会计机构负责人（会计主管人员）刘杨保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　2019年1-9月，受国家对智能装备行业发展政策的支持以及下游光伏太阳能行业发展的影响，公司主营业务收入较去年同期增长21.65%，组件生产线和层压机毛利率受竞争因素影响有所下降，而叠瓦机等新产品毛利率水平较高，总体利润率水平基本保持稳定。同时受新项目和新设子公司业务尚处培育期研发投入加大、巨能图像子公司经营团队持股稀释母公司持股比例导致同比合并利润减少、组件代工业务亏损等原因影响，本报告期归属于上市公司的净利润较去年同期下降20.34%。

　　报告期内公司资产负债较期初发生重大变动情况的说明：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　本报告期末应收票据较期初减少36.13%，主要是由于对外支付供应商及外协厂货款增加所致；

　　本报告期末应收账款较期初增长56.39%，主要是由于营业收入增长及部分客户合同货款未结算所致；

　　本报告期末预付账款较期初增长89.45%，主要是由于预付合同配套设备款及配件款增长所致；

　　本报告期末其他流动资产较期初增长48.12%，主要是由于未抵扣的进项税额增长所致；

　　本报告期末在建工程较期初增长63.37%，主要是由于工程建设进度增加所致；

　　本报告期末短期借款较期初增长60.00%，主要是由于业务量增长带来流动资金需求增加银行流动资金贷款所致；

　　本报告期末其他应付款较期初增长262.49%，主要是由于暂存款增加所致。

　　报告期内公司损益较上年同期发生重大变动情况的说明：

　　单位：元 币种：人民币

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　　本报告期营业税金及附加较上年同期增长33.46%，主要是由于光伏装备业务增加引致城建税及教育费附加所致；

　　本报告期销售费用较上年同期增长41.53%，主要是由于业务增加集中发货导致运费增加及销售人员薪酬、支付国外佣金增加所致；

　　本报告期研发费用较上年同期增长52.27%，主要是由于港口自动化系统、电池片自动化装备等新产品研发投入加大及子公司研发费用增加所致；

　　本报告期财务费用较上年同期增长1303.97%，主要是由于利息收入增加及美元存款汇兑收益增加所致；

　　本报告期其他收益较上年同期增长3580.02%，主要是由于政府补助项目增加所致；

　　本报告期信用减值损失较上年同期增长54.91%，主要是由于应收账款增长导致计提坏账准备增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：603396             证券简称：金辰股份            公告编号：2019-051

　　营口金辰机械股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第十六次会议于2019年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月18日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议由董事长李义升召集，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第三季度报告》。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　经董事会审议，同意聘任葛民先生、王少春先生、王赤辰先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。

　　附：葛民、王少春、王赤辰的简历

　　葛民，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外居留权。上海大学信息工程学士学位，曾就职于德国德律风根微电子公司、兴华科仪中国有限公司、美国ESI中国公司、美国Despatch中国公司、以色列Xjet中国公司，凡登新型材料有限公司，瑞士Meyer Burger中国公司；曾担任瑞士Meyer Burger公司全球光伏业务销售官，Meyer Burger中国区总经理、凡登新材料有限公司销售副总裁，以色列Xjet公司中国区总经理，美国Despatch公司中国区总经理等管理职位，在半导体和光伏产业具有丰富的跨国公司营销管理和中国区业务的管理经验，葛民先生于1996年进入半导体设备产业，2006年进入光伏产业迄今拥有20多年的半导体和光伏行业的管理经验。

　　王少春，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外居留权。安徽工业大学工学学士、香港中文大学理学硕士。曾就职于香港和记港陆集团有限公司、香港迎新软件有限公司、深圳创维-RGB电子有限公司。曾任深圳创维-RGB电子有限公司董事长助理及流程与IT负责人、百度风投AI学院导师。现为深圳市工业互联网专家。具有企业流程优化、企业信息化、供应链管理、B2C行业营销渠道变革、高科技制造企业数字化转型等从业经验。

　　王赤辰，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外居留权。英国诺桑比亚大学纽卡斯尔商学院工商管理硕士。曾就职于深圳三问管理咨询公司、奥斯龙集团、赛尔康技术（深圳）有限公司、紫荆花制漆（深圳）有限公司。曾任紫荆花制漆集团总经理助理、赛尔康人力资源及行政总经理、奥斯龙集团中国区人力资源经理、深圳三问管理咨询公司人力资源和组织管理高级顾问，具有超过十五年的人力资源管理经验。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2019年 10 月 29日