一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人潘龙泉、主管会计工作负责人刘志文及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）利润表和现金流量表科目重大变动的情况及原因

　　单位：元

　　■

　　（2）资产负债表项目变动情况

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603982         证券简称：泉峰汽车        公告编号：临2019-023

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年10月29日上午以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2019年10月19日以邮件方式发出，本次会议为定期会议。参会董事共同推举潘龙泉先生主持本次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

　　选举潘龙泉先生为第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满之日。潘龙泉先生简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二)审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》。

　　续聘邓凌曲先生为公司总经理，张林虎先生为公司副总经理，刘志文先生为公司董事会秘书、财务总监，任期至第二届董事会届满之日。三位高级管理人员简历见附件。

　　公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。

　　选举各专门委员会组成如下：

　　战略委员会：潘龙泉（主任委员）、邓凌曲、柯祖谦

　　提名委员会：张逸民（主任委员）、吕伟、陆先忠

　　审计委员会：吕伟（主任委员）、冯辕、胡以安

　　薪酬与考核委员会：冯辕（主任委员）、张逸民、张彤

　　任期至第二届董事会届满之日。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》。

　　续聘戴伟伟女士为证券事务代表，任期至第二届董事会届满之日。戴伟伟女士简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

　　根据公司2019年前三季度实际经营情况，公司董事会编制了《2019年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　附件：

　　1、潘龙泉先生，香港永久居民，拥有新西兰永久居住权，1963年出生，硕士研究生。1988年7月至1993年6月就职于南京五矿进出口公司任销售员；1993年6月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司，1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事，1997年9月至今任南京德朔实业有限公司董事长；2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016年8月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事长兼总经理；2006年3月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事长；2010年6月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司总经理；2007年1月至今任南京搏峰电动工具有限公司副董事长；2008年1月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长兼总经理；2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2014年3月至今任南京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理； 2005年2月至今任Chervon North America, Inc.董事；2013年8月至今任Chervon Overseas Holdings Limited董事；2016年10月至今任Chervon Canada Inc.董事；2010年11月至今任Chervon (HK) Limited董事；2007年6月至今任Chervon Europe Ltd董事；2013年7月至今任Chervon Australia Pty Limited董事；2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited董事；1999年6月至今任Chervon Holdings Limited董事；2007年5月至今任Panmercy Holdings Limited董事；2009年8月至今任Chervon Assets Management Holdings Limited董事；2002年8月至今任Chervon Investment Limited董事；2005年4月至今任Chervon Capital Management Limited董事；2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2018年6月至今任中欧睿意企业管理有限公司监事；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事长；2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事长。

　　2、邓凌曲先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生。1993年7月至1999年10月任南京宏光空降装备厂技术员；1999年11月至2012年5月历任南京德朔实业有限公司部门经理、总经理助理；2016年4月至今任南京拉森企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年3月至今任Lasson Investments Limited董事；2012年6月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司总经理；2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事及总经理。

　　3、张林虎先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生。1994年8月至1996年4月任南京长虹无线电厂技术员，1996年4月至2000年8月历任南京梅园热交换器厂车间主任、生产部副部长，2000年8月至2014年12月历任南京德朔实业有限公司电机车间经理、制造事业部副总经理，2014年12月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司副总经理，2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司副总经理。

　　4、刘志文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，MBA。2001年8月至2002年5月任南京雨润肉食品有限公司会计；2002年5月至2012年5月历任南京德朔实业有限公司成本会计、成本主管、成本经理、财务经理；2012年5月至2016年10月任泉峰（中国）贸易有限公司财务总监；2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会秘书、财务总监。

　　5、戴伟伟女士，1987年3月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，获西南政法大学学士学位。戴伟伟女士于2017年6月参加上海证券交易所第89期董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。

　　证券代码：603982         证券简称：泉峰汽车        公告编号：临2019-024

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年10月29日下午以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年10月19日以邮件方式向全体监事发出，本次会议为定期会议。参会监事共同推举黄敏达先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。

　　选举黄敏达先生为公司第二届监事会监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日。黄敏达先生简历见附件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

　　经监事会对公司《2019年第三季度报告》进行审慎审核，监事会认为：

　　1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年前三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　3、在提出本意见前，监事会没有发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会

　　2019年10月30日

　　附件：

　　黄敏达先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，硕士研究生。2005年10月至2006年6月任南京德朔实业有限公司法务经理；2006年7月至2016年8月任泉峰（中国）贸易有限公司法务总监；2016年9月至今任南京德朔实业有限公司高级法务总监。

　　证券代码：603982         证券简称：泉峰汽车        公告编号：临2019-025

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-016）。公司于2019年10月16日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了此项议案，具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-019）。

　　一、本次现金管理的基本情况

　　2019年10月29日，公司使用闲置募集资金人民币5,000万元进行现金管理，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　关联关系说明：公司与上述机构不存在关联关系

　　二、投资风险及风险控制措施

　　公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款，风险可控。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行投资产品购买事宜，确保投资资金安全。

　　针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额

　　截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为1.3亿元（含本次）。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2019年10月30日